한국경제

... 마크리치앤드코다. 마크리치앤드코의 창립자 마크 리치는 오일쇼크(석유 파동) 이후 1980년대 석유 시장을 주름잡은 인물 중 하나다. 그는 1980년대 초 아파르트헤이트(인종차별정책)로 국제사회의 제재를 받던 남아프리카공화국에 이란산 원유를 밀수하는 등 이윤만을 기준으로 거래하며 부를 쌓았다. 하지만 각국 정치인과 만나 흑막 뒤에서 거래하던 트레이더들의 시대는 가고 월스트리트 금융공학을 전공한 이들의 시대가 왔고, 리치는 후계자들에게 축출당했다. 1992년 마크리치앤드코는 ...

... 사채는 저금리 시대에 고수익을 좇는 헤지펀드와 패밀리 펀드 등이 주로 매입한 것으로 알려졌다. 은드랑게타는 시칠리아 마피아처럼 일반인에게 잘 알려진 범죄조직은 아니지만 지난 20년간 세력을 급속히 키워 글로벌 범죄집단 가운데 가장 부유하고 악명 높은 조직이 됐다. 기업형 코카인 밀수부터 돈세탁, 강탈, 무기 밀수 등 다양한 범죄에 연루돼 있다. 은드랑게타가 거둬들이는 범죄 수익은 연간 440억유로(약 59조2800억원)에 이르는 것으로 추정된다.

마약, 밀수, 무기 거래와 같은 각종 범죄나 뇌물 등 부정비리로 조성된 불법자금을 금융기관 을 통해 깨끗한 돈으로 가장하는 것. 통상 자금의 출처가 드러나지 않도록 하기 위해 다른 사람 명의의 여러 금융기관 계좌로 자금을 복잡하게 옮기고 중간 중간에 거액을 현금으로 입출금하는 등의 수법을 쓴다. 이같은 돈세탁 과정을 차단하기 위해 미국의 경우 1만달러 이상의 현금 입출금은 모두 국세청에 보고하도록 했다. 영국은 5천파운드(약 7백만원) 이상을 ...