한국경제

... 출처와 조성경위를 밝히도록 돼있다. 독일은 92년 부당이득조사법을 제정, 3천만마르크(약 1천5백만원)가 넘는 예금에 대해서는 돈의 출처를 은행이 확인토록 하는등 각국이 돈세탁에 대한 규제를 강화하는 추세다. 결국 자금세탁을 ... 조성된 자금을 숨기거나 수억원의 현금을 사과 상자나 골프상자에 넣어서 뇌물로 전달하기가 상당한 어렵게 된다. 또 거액의 불법자금소지자들이 활용하고 있는 차명거래도 제약을 받게 된다. 자금출처조사면제 =이미 국세청에 통보된 실명전환한 ...

한국경제 | 1997.03.18 00:00

... 가중되고 있는데 정부가 약9,000억원에 달하는 한국통신물량을 증권 투신을 포함한 기관에 매각하겠다며 "불난집에 부채질" 까지 하고 있다. 여기에 정부의 거액차명계좌 조사설까지 나와 고액투자자의 투자의욕을 상실시키고 있다는 지적도 있다. 회사채수익률이 하락세지만 3개월짜리 CD(양도성 예금증서)는 14%를 웃돌아 자금사정도 여유롭지는 못하다. 이러니 투자심리가 좀처럼 살아날수가 없다는게 전문가들의 대체적인 진단이다. 시장의 패턴도 개별종목의 ...

한국경제 | 1996.10.28 00:00

재정경제원과 은행감독원은 최근 은행지점장과 사채업자가 결탁, 차명이나 도명계좌를 만들어 거액예금을 유치하는등 금융실명제위반행위가 성행하고 있다는 일부 지적에 따라 실태조사에 착수했다. 이수휴은행감독원장은 21일 "청와대에서 ... 밝혔다. 금융계에서는 그동안 내년초 금융소득종합과세 첫 통보를 앞두고 대부분 은행의 직원들이 사채업자등과 결탁, 차명계좌와 도명계좌를 공공연히 개설하고 있는 것으로 알려져 왔다. 그러나 차명계좌는 실제 예금주와 명의예금주간에 분쟁이 ...

한국경제 | 1996.10.22 00:00

주식시장을 이끌어갈 주도주가 없는 가운데 정부의 거액차명예금에 대한 조사방침이 전해지면서 주가가 큰 폭 떨어지고 거래량도 급감하는 무기력한 장이 연출됐다. 지준율 인하가 지연되고 신용물량이 사상최대치를 기록하는 등 수급여건이 악화되고 있는데다 개별종목 낙폭과대주 저가대형주 금융주 등으로 손바뀜한 순환매가 일단락되면서 낙폭이 확대됐다. 전날 지수상승을 이끌었던 보험 증권 은행 등 금융주들은 하룻만에 일제히 크게 하락했다. 22일 주식시장은 ...

한국경제 | 1996.10.22 00:00

은행감독원은 일부 은행들이 수신증대를 위해 차명계좌를 조직적으로 알선, 거액예금을 유치한 것은 명백한 금융실명제위반행위라 결론짓고 빠른 시일내에 은행등 금융기관을 대상으로 대대적인 특별검사를 실시키로 했다. 은감원은 특검결과 ... 분쟁이 생기지 않는한 적발할 방법이 마땅치 않은게 사실"이라며 "우선 거액예금이 갑자기 늘어난 점포를 대상 으로 거액예금주의 예금여력이 실제 있는지등에 대해 집중 검사를 실시하는 방법을 고려하고 있다"고 말했다. 이 관계자는 "필요하다면 ...

한국경제 | 1996.10.22 00:00

국세청이 금융실명제 실시이후 2억원이상의 거액 가차명계좌를 실명전환한 개인및 법인을 대상으로 소득원이나 자금능력등에 대한 소명자료 제출을 요구하는등 세무조사에 착수한 것으로 나타났다. 임채주 국세청장은 1일 실명전환 금융자산에 대한 자금출처 조사 진척상황 을 묻는 국회 재경위 이상수의원(국민회의)의 질의에 대해 "금융기관이 통보한 금융실명 전환자료를 대상으로 개인별 소득원이나 자금능력등을 종합적으로 검토 분석해 왔다"며 "분석된 자료중 ...

한국경제 | 1996.10.02 00:00

... 금1백48억9천6백만원의 뇌물을 수수함에 있어 이를 방조하고 2회에 걸쳐 합계 금9백69억원 상당의 비실명 예금통장을 위계로써 실명전환했다. 피고인 김종인은 피고인 노태우가 4개기업 회장들로부터 합계 금60억원의 뇌물을 수수함에 ... 돈을 받을 때에는 단독 면담의 형태로 개별적으로 수수하고 일회 수수하는 금액이 일반적인 기준에서 보아 상당한 거액이며, 이현우가 위 받은 돈을 관리할 때에 누구의 돈인지 쉽게 드러나지 않도록 가차명계좌에 입금하는 등의 방법으로 ...

한국경제 | 1996.08.27 00:00

정부가 상속세법을 개정, 내년부터 시행키로 함에 따라 중산층과 거액자산가들이 목돈굴리기전략을 바꾸어야 할 필요성이 커졌다. 이번 상속세법 개정안은면세점을 높여 중산층의 세금부담은 줄이는 반면 경영권에 대한 과세도입등으로 거액자산가의 ... 주로 자녀가 성장해서 집을 사거나 사업을 할때에 대비해서 미리 자금을 마련해 두자는데 있다. 그러나 자녀명의예금을 근거로 집을 살때 과세당국은 자녀명의예금을 자녀의 부모가 자녀명의로 차명거래한 것으로 간주해 증여세를 부과하는 ...

한국경제 | 1996.08.12 00:00

금융실명제 실시이후 386만2,000계좌 6조3,219억원(96년3월말현재)의 가명이나 차명예금이 실명으로 전환했다. 실명전환의무기간이 만료된 지난93년10월12일의 6조2,379억원 (89만5,000계좌)에 비해 금액으로는 ... 미미한 실정이다. 그러나 가명계좌당 평균잔액은 123만원으로, 실명전환을 포기한채 남아있는 떳떳지 못한 일부 거액자금과 잔고가 거의 없는 계좌들이 섞여있을 것으로 추정된다. 금융권별로 가명예금의 실명전환실적을 보면 거액자금이 ...

한국경제 | 1996.08.09 00:00

검찰은 일부 정당의 후보자들이 거액의 공천헌금을 내고 15대 총선의 지역구 또는 전국구 공천을 따낸 혐의를 포착, 관할지검 및 지청을 통해 본격 수사에 착수했다. 대검 공안부 (최병국 검사장)는 30일 전남 담양.장성지역에 ... 전남도의회의장)가 공천을 앞둔 지난해 11월말부터 지난 1월까지 자신의 것으로 보이는 전남국민상호신용금고의 30개차명계좌에서 8억원 가량을 전액 1만원권 현금으로 인출해간 사실을 확인했다. 이 사건을 수사중인 광주지검 공안부 (이귀남 ...

한국경제 | 1996.03.31 00:00