한국경제

나라종금 배당금서 추징…징수율 80.38% 서울중앙지검은 거액의 추징금을 선고받은 노태우 전 대통령이 나라종금에 숨겨 둔 비자금에서 발생한 배당금 1억3천여만원을 최근 추가 환수했다고 3일 밝혔다. 검찰이 지난달 29일 파산절차가 진행 중인 ㈜나라종금으로부터 수령한 이 돈은 노씨가 대통령으로 재직하던 1991∼1992년 차명으로 예치해 놓은 원금 248억원의 이자 29억원에서 발생한 배당금이다. 검찰은 2000년 8월 나라종금을 상대로 원금 ...

연합뉴스 | 2006.12.03 00:00

가족 명의로 거액을 나눠 예금한 뒤 금융회사가 파산할 경우 실제 예금주는 예금자보호법상 보호한도인 5000만원만 찾을 수 있다는 판결이 나왔다. 이번 판결은 실명계좌에 대해서만 5000만원까지 보호하도록 규정한 예금자보호법을 ... 소송을 냈다. 예금자보호법은 실명계좌에 대해서만 보호하도록 규정하고 있다. 그런데 가족 명의 계좌 등의 경우 예금자 보호 대상이 되지 않는 차명계좌인지 여부에 대한 명확한 판단이 어려워 법적 다툼이 많았다. 한편 신협은 파산할 ...

한국경제 | 2006.03.21 00:00 | 신경원

거물급 법조 브로커 로비 의혹 사건을 수사 중인 서울중앙지검 특수2부는 브로커 윤씨가 여러 개의 차명계좌를 통해 돈 세탁한 흔적을 포착, 계좌 추적을 확대하고 있다. 검찰 관계자는 27일 "윤씨가 관리한 차명계좌를 일부 발견했다. ... 흐름을 추적 중이다"고 밝혔다. 검찰은 또 강원랜드에서 압수한 고액 수표 83억원 중 일부가 입ㆍ출금된 계좌의 예금주를 확인, 이번 주부터 이들을 소환 조사할 것으로 예상된다. 검찰은 앞서 강원랜드 압수수색에서 윤씨가 연간 50일 ...

연합뉴스 | 2005.11.27 00:00

대형 시중은행의 한 임원은 평소 알고 지내던 모 전직 장관으로부터 최근 전화 한 통을 받았다. 용건은 "거액을 예금하겠다는 사람이 있으니 한번 만나보라"는 것이었다. 약속 장소인 서울 강남 모 호텔의 커피숍에 나타난 사람은 ... '신도림자금'이라는 이름의 괴자금에 대한 투자중개를 부탁받기도 했다. 내용인즉슨 "정치자금 2000억원이 있는데 차명으로 분당 쪽에서 진행 중인 건설사업에 투자해줄 수 있겠느냐"는 것이었다. 이 밖에 사채시장에서는 '달러 구권을 ...

한국경제 | 2005.08.05 00:00 | 이성태

서울 서부지검은 21일 홍삼제품에 대한 홈쇼핑 독점판매권을 갱신해 주는 대가로 판매대행사로부터 거액을 받은 혐의(배임수재)로 전 한국인삼공사 사장 안모(62)씨를 구속했다. 검찰은 또 안씨에게 돈을 건넨 혐의(배임증재)로 고려홍삼판매 ... 뒤 고려홍삼판매에 홈쇼핑 독점판매권을 2004년 3월까지 갱신해줬다고 검찰은 밝혔다. 안씨는 김씨로부터 양도성예금증서(CD)와 차명계좌 등을 통해 건네받은 12억원 중 2억원을 아파트 구입비와 동생에게 홍삼판매대리점을 차려주는 ...

연합뉴스 | 2005.07.21 00:00

... 95년지방선거에서 김기섭씨가 125억원을 신한국당에 지원한 것으로 결론난 이 사건은 항소심 들어 변호인측이 `YS 비자금설'을 터뜨리면서 상황이 달라졌다. 변호인측은 재판부에 95∼96년 안기부 차명계좌 잔고내역 사실조회신청을 해 일반예산 규모를 넘는 거액의 돈이 입금된 사실과 안기부 계좌에 국고수표가 아닌 가계수표가 입금된 사실, CD(양도성 예금증서)가 발행된 사실도 확인했다. 이에 더해 강삼재 의원이 "(돈을) YS에게 직접 받았다"고 주장하고 ...

연합뉴스 | 2004.04.02 00:00

안기부 예산전용 사건인 이른바 `안풍(安風)'사건과 관련, 안기부가 96년 한해동안 2천억원 규모의 양도성예금증서(CD)를 은행에서 발행한 것으로 드러났다고 강삼재 의원 변호인측이 25일 밝혔다. 이같은 CD의 존재는 95년 ... 안기부 예산을 빼내 썼다는 강 의원의혐의를 직접적으로 부인하는 증거는 아니지만 YS 재직시절 안기부 예산이 아닌 거액의 비밀 정치자금이 안기부 계좌를 통해 조성됐을 가능성을 제기하는 것이다. 변호인측이 분석한 93∼96년 안기부 ...

연합뉴스 | 2004.03.25 00:00

대검 공적자금비리 합동단속반은 26일 거액의회사자금을 횡령하거나 사기대출을 받은 혐의 등으로 안병균 전 나산그룹 회장과 김의철 전 뉴코아회장, 백영기 전 동국무역 회장, 이창수 전 삼익건설 회장 등 부실기업주 및 임직원 9명을 ... 80장(200억원 상당)과 주식(208억원 상당)을 자신의 부인이 대주주로 있는 B사 등에 무상양도한 사실을 밝혀내고 예금보험공사에 재산환수를 통보했다. 검찰은 공적자금 투입을 유발한 S, D, G사 등 10여개 부실기업주와 불법 대출에따른 ...

연합뉴스 | 2003.12.26 00:00

서울지검 조사부(소병철 부장검사)는 28일 재벌2.3세를 상대로 한 거액 `투자사기' 사건과 관련, 구속된 전직 외국계 은행원 최모씨의 본인 및 주변 인사들의 차명 계좌 등에 대한 본격 추적 작업에 나서기로 했다. 검찰은 금명간 법원으로부터 최씨의 관련 계좌 및 자택 등에 대한 압수수색영장을 발부받아 최씨가 수익이 높다며 정기예금 투자 명목으로 중견 대기업 S사로부터받아 가로챈 745억원의 행방과 사용처 등을 캘 방침이다. 검찰 수사 관계자는 이날 ...

연합뉴스 | 2003.07.28 00:00

서울지검 조사부(소병철 부장검사)는 28일 재벌2.3세를 상대로 한 거액 `투자사기' 사건과 관련, 구속된 전직 외국계 은행원 최모씨의 본인 및 주변 인사들의 차명 계좌 등에 대한 본격 추적 작업에 나서기로 했다. 검찰은 금명간 법원으로부터 최씨의 관련 계좌 및 자택 등에 대한 압수수색영장을 발부받아 최씨가 수익이 높다며 정기예금 투자 명목으로 중견 대기업 S사로부터받아 가로챈 745억원의 행방과 사용처 등을 캘 방침이다. 검찰 수사 관계자는 이날 ...

연합뉴스 | 2003.07.28 00:00