한국경제

... 다른 사람의 이름을 빌려 5천만원 이하로 분산예치한 예금액은 80억원으로 추산됐다. 이는 김천상호저축은행 전체 예금액(775억원)의 10%를 웃도는 규모로 상호저축은행의 차명 예금액이 80억원대에 이르기는 처음이다. 2001년 ... 예금주가 동일인이라는 사실을 알수 있는 계좌의 색출 작업을 벌이고 있다. 예보 관계자는 "다른 사람의 이름을 빌려 거액을 분산해 둔 예금주가 200여명에이를 정도로 차명계좌가 광범위하게 활용되고 있다"며 "차명 계좌를 철저히 가려내보험금을 ...

연합뉴스 | 2003.05.12 00:00

... 인준과정에 진통이 예상된다. 한나라당은 특히 장서리 지명배경엔 여권의 대선전략이 내재돼 있다고 보고 40억원의 거액 펀드를 조성한 경위와 박사학위 취득과정, 대출금 38억9천만원 사용처등 각종 의혹을 규명, 인준안 표결을 자유투표에 ... "한빛은행(현 우리은행)으로부터 23억9천만원을 대출받은 지난 3월7일 부친인 장지량씨 명의로 주택은행에 4억원의 예금과 9천300만원의 신탁계좌가 개설됐다"며 장 서리가 차명계좌를 이용한 의혹을 제기했다. cbr@yna.co.kr ...

연합뉴스 | 2002.08.21 00:00

... 지명자가 한빛은행(현 우리은행)으로부터 23억9천만원을 대출받은 지난 3월7일 부친인 장지량씨 명의로 주택은행에 4억원의 예금과 9천300만원의 신탁계좌가 개설됐다"며 "장 지명자가 부친 예금계좌를 차명계좌로 이용한 의혹이 있다"고 주장했다. 이 의원은 보도자료를 통해 "부친 장씨는 6월18일 주택은행에 또다른 계좌를 개설해 1억원을 입금했다"며 "장씨 예금의 자금 출처를 밝히고, 만약 (장 지명자로부터의) 증여라면 증여세 탈세 여부에 대해 해명해야 한다"고 요구했다. 이 ...

연합뉴스 | 2002.08.20 00:00

... 전환가격에 만기50년짜리 BW 30억원어치를 발행했다. 하지만 30억원이 문제가 된 사건의 사례비로 10억원이라는 거액을 건네주었다는 게 상식적으로 납득이 가지 않는다. 장성환 유일반도체 사장은 이날 "99년 반기보고서에 BW발행 ... 펀딩에 장 국장 이름은 없었다"며 "추측컨대 지난 3월 평창정보통신 3만주를 8천1백원에 넘겨받아 재미를 본뒤 차명으로 참여한 것 같다"고 설명했다. ◆금감원,정현준 게이트 고의 은폐했나=은폐 의혹은 두가지 부분에서 제기된다. ...

한국경제 | 2000.10.25 00:00

... 전환가격에 만기 50년짜리 BW 30억원어치를 발행했다. 하지만 30억원이 문제가 된 사건의 사례비로 10억원이라는 거액을 건네주었다는게 상식적으로 납득이 가지 않는다. 장성환 유일반도체 사장은 이날 "99년 반기보고서에 BW발행 사실을 ... 펀딩에 장 국장 이름은 없었다"며 "추측컨대 지난 3월 평창정보통신 3만주를 8천1백원에 넘겨받아 재미를 본뒤 차명으로 참여한 것 같다"고 설명했다. ◆ 금감원, 정현준 게이트 고의 은폐했나 =은폐 의혹은 두가지 부분에서 제기된다. ...

한국경제 | 2000.10.25 00:00

... "물렁한" 기업 인수합병절차와 수출금융시스템, 안이한 금융기관 감독체제, 유명무실한 조세환급규제의 맹점을 파고들어 거액을 챙겼다. 1천억원의 불법자금이 조성돼 이용되기까지 감시기능이 하나도 작동되지 않았다는 사실은 충격적이다. ... 피앤텍과 모나리자는 껍데기만 남았다. 주가도 폭락했다. 그 피해는 선의의 주식투자자와 신용금고에 돈을 맡긴 예금자들에게 고스란히 돌아간 것. 이씨 등은 상호신용금고를 사금고화해 돈을 마음대로 빼썼다. 상호신용금고를 인수한 ...

한국경제 | 1998.06.30 00:00

... 크고 실적호전이 기대되는 종목들을 중심으로 매수에 나서고 있다. 대우증권 박주창 투자정보부과장은 "최근 양도성예금증서(CD)등 금융상품 에 투자했던 투자자들이 중도에 이를 팔고 주식투자에 나서고 있다"며 "각 지점을 통해 하루 ... 보수적인 종목들을 사들이고 있다"고 지적했다. 한편 증권업계에서는 이와는 달리 실명제 보완에 대한 기대감으로 거액 지하자금이 일부 증시에 유입되고 있다는 루머가 확산되고 있다. 대형 D증권 관계자는 "대선이후 새정부에서 금융실명제를 ...

한국경제 | 1997.11.05 00:00

국민회의 김대중 총재의 거액 비자금 관리의혹을 둘러싼 "비자금 정국"이 신한국당의 추가 폭로 전략과 국민회의측의 사법대응 방침 등으로 계속 확전 양상을 보이고 있다. 또 양당간의 사활을 건 "게임"에 부응, 국회 재경위를 ... 것"이라고 말했다. 신한국당은 이와함께 빠르면 내주중 김총재의 가족과 주변 친인척들이 관리했을 의혹이 짙다. 차명계좌와 그 계좌에 입금된 자금규모도 폭로할 계획인 것으로 알려졌다. 국민회의는 이날 국회의원.당무위원 연석회의를 ...

한국경제 | 1997.10.09 00:00

... 생략하기로 했다. 그러나 불법적인 탈세나 자금세탁행위를 규제하기위한 근거를 확보하기 위해 추후 제정될 자금세탁방지법을 통해 거액의 현금거래에 대해 금융기관의 실명 확인 및 관련기관 통보 의무를 두기로 했다. 재정경제원 이종성 세제총괄심의관은 28일 "현행 금융실명긴급명령은 예외적으로 30만원이하의 송금이나 실명확인된 예금통장의 입.출금 국.공과금 납입 등의 경우에 대해서는 실명을 확인하지 않고 입.출금을 허용하고 있다"며 "금융기관 이용에 ...

한국경제 | 1997.04.28 00:00

부모가 미성년자인 자녀의 이름으로 예금을 했다면 부모가 자녀에게 예금을 증여한 것으로 볼수 있다. 왜냐하면 우리는 금융실명제시대에 살고 있기 때문에 차명이나 가명으로 금융기관과 거래할수 없기 때문이다. 만일 차명예금임이 ... 내지 않을 수도 있다는 얘기다. 예를들어 부모가 자녀에게 증여하기 위해 자녀의 이름으로 3천만원씩 매 5년마다 예금을 가입한다고 가정하자. 만일 이런 형태로 3천만원씩 4번 증여를 했다면 20년후엔 원리금을 합쳐 약 1억5천만원이 ...

한국경제 | 1997.03.26 00:00