한국경제

... 587억의 손해를 입힌 혐의를 받는다. 당시 비덴트와 버킷스튜디오 주가가 전환가액 대비 2∼3배에 달해 원 회장 측에 거액의 부당이득이 예상되는 상황이었다. 원 전 회장은 441억원, 버킷스튜디오 대표인 지연씨는 322억원 가량의 CB ... 피해를 입었다고 지적했다. 검찰은 범죄수익을 환수하려고 강씨의 재산 351억원 상당을 추징보전하고, 원 회장의 예금채권 24억원도 추징보전을 청구했다. 원 회장이 구속기소되면서 빗썸 관계사 주가조작과 차명 CB 거래 등에 연루돼 ...

한국경제 | 2023.07.17 14:58 | YONHAP

... 유명하다. 이번 CS 사태로 비밀 계좌로 상징되는 스위스 은행의 명성에도 금이 가게 됐다. 3000조원 넘는 비밀 예금 스위스 비밀 계좌는 스위스 소재 은행에 개설된 계좌 중에서도 숫자와 알파벳 문자로 조합된 코드를 예금주 이름 대신 ... 이름을 쓰지 않고 ‘32467KDA9’와 같은 코드를 사용하는 것이다. 비밀 계좌는 익명이나 차명 계좌는 아니다. 계좌를 개설하려면 신분증을 제시하고 은행이 요구하는 정보를 알려줘야 한다. 다만 금융 거래 과정에서 ...

한국경제 | 2023.03.27 18:24 | 유승호

... 변호사가 소속된 법무법인 태평양 사무실도 압수수색 대상에 포함됐다. 검찰은 김씨 등 대장동 민간 업자들이 실명·차명으로 소유한 토지·건물 등 부동산, 예금반환채권 등 총 800억원 상당을 동결하고 추가 은닉 재산을 추적해왔다. ... 쌍방울그룹은 이 대표가 경기도지사로 재임 중이던 2018년 공직선거법 위반 사건을 맡은 변호인들에게 회사 전환사채 등으로 거액의 수임료를 대납했다는 의혹으로 수사를 받고 있다. 검찰은 김씨가 최씨에게 대여한 자금이 김 전 회장을 거쳐 돈세탁이 ...

한국경제 | 2022.12.13 15:45 | YONHAP

... 검찰은 김씨와 최씨, 이씨의 주거지, 화천대유 사무실 등 10여곳도 압수수색했다. 검찰은 김씨가 실명·차명으로 소유한 토지·건물 등 부동산, 예금반환채권 등을 일부 동결하고 은닉 재산을 추적해왔다. 이날 체포된 ... 쌍방울그룹은 이 대표가 경기도지사로 재임 중이던 2018년 공직선거법 위반 사건을 맡은 변호인들에게 회사 전환사채 등으로 거액의 수임료를 대납했다는 의혹으로 수사를 받고 있다. 검찰은 김씨가 최씨에게 대여한 자금이 김 전 회장을 거쳐 돈세탁이 ...

한국경제 | 2022.12.13 14:04 | YONHAP

... 검찰은 김씨와 최씨, 이씨의 주거지, 화천대유 사무실 등 10여곳도 압수수색했다. 검찰은 김씨가 실명·차명으로 소유한 토지·건물 등 부동산, 예금반환채권 등을 일부 동결하고 은닉 재산을 추적해왔다. 이날 체포된 ... 쌍방울그룹은 이 대표가 경기도지사로 재임 중이던 2018년 공직선거법 위반 사건을 맡은 변호인들에게 회사 전환사채 등으로 거액의 수임료를 대납했다는 의혹으로 수사를 받고 있다. 검찰은 김씨가 최씨에게 대여한 자금이 김 전 회장을 거쳐 돈세탁이 ...

한국경제 | 2022.12.13 13:16 | YONHAP

... 자세를 보이고 있다는 분석이다. 피해자연대 측은 추가 고발장에서 신천지와 이만희 총회장에 대해 △비자금 조성 △차명 부동산 △건축 비리 등의 의혹을 제기한 것으로 전해졌다. 피해자연대 측은 먼저 신천지 한 고위 간부가 개인계좌로 ... 했다. 또 신천지 새신자 교육교재에 따르면 신천지 성전의 모든 재산은 비영리 종교단체로서 총회재산으로 등기 및 예금돼 있다. 또 “신천지교 또는 총회장 이름으로 취득하지 않은 것은 사유재산으로 분류된다”고도 ...

한국경제 | 2020.03.10 17:38 | 안대규

... 납세자에게 박탈감을 주고 있다는 판단에서다. 김현준 국세청 조사국장은 16일 정부세종청사에서 브리핑을 열고 “차명 재산을 편법 증여한 것으로 판단되는 대기업 등에 대해 현미경식 조사를 시작했다”며 “조세포탈 ... 연매출 1000억원 안팎으로, 공정거래위원회 기준(자산 5조원)과는 차이가 있다. 이번 조사 대상엔 부동산 주식 예금 등 자산이 많아 국세청이 별도 관리하는 자산가도 20명 포함됐다. 이들이 탈루한 것으로 추정되는 소득액은 최소 수십억원에서 ...

한국경제 | 2018.05.16 19:52 | 조재길/임도원

... 세무조사 통지서를 발송하는 한편 자녀에게선 증여세를 추징하기로 했다. 국세청이 별다른 소득이 없는데도 상당한 예금·주식을 보유하고 있거나 고가의 아파트를 매입한 ‘금수저’ 268명을 대상으로 세무조사에 ... “고액 자산가의 변칙적 증여 행위를 용납하지 않겠다는 것”이라며 “특히 5억원 이상 거액 탈세자는 조세범처벌법에 따라 검찰에 고발한다는 방침”이라고 말했다. 증여세 등 탈세자는 최소 20%의 ...

한국경제 | 2018.04.24 20:20 | 조재길

... 비자금으로 의심될 만한 다른 자금을 발견하지 못했다는 기존 입장을 재확인했다. 당시 이명박 전 대통령이 다스 지분을 차명 소유하고 있다는 의혹 등이 제기돼 특검이 임명됐고, 특검팀은 다스 지분 주식을 이 전 대통령이 차명 소유했는지를 ... 사업을 할 경우 자금으로 사용하려고 회삿돈을 횡령했고, A씨는 가족과 지인 20여명의 명의로 주로 3개월 만기 정기예금을 활용해 계좌를 갱신하는 수법으로 110억원을 관리했다"고 설명했다. 정 전 특검은 "최종적으로 ...

한국경제 | 2018.01.09 20:15 | YONHAP

... 국민의당 대표, 유승민 바른정당 의원 역시 대통령 후보 시절 자녀에게 재산을 증여했다는 사실이 드러났다"고 주장했다. 그는 홍 후보자에 대한 야권의 공세를 언급하며 "유 의원은 후보자 시절 딸이 2억원의 거액 예금을 보유한 것이 발견됐다"며 "조부로부터 자식이 물려받은 것을 차명으로 딸에 줬다며 나중에 증여세를 납부했다. 드러나지 않았으면 은폐되었을 내용이다. 이런 경우 성실 납부가 아니다"라고 꼬집었다. ...

한국경제 | 2017.11.02 16:00 | 김소현