한국경제

... 주문을 넣었다. 이씨는 지난 1월24일 여수 국동항에서 선박매매를 위해 베트남으로 출항 예정인 말소선박의 선수창고에 은신한 채 밀항을 시도했으나, 출항 직후 익명의 신고에 의해 꼬리가 잡혔다. 검찰은 주가조작 일당이 이 사건 범죄로 취득한 범죄수익을 국고로 환수하기 위해 이들이 시세조종에 이용한 차명 증권계좌, 범죄수익이 입출금된 은행계좌, 부동산, 차량 등에 대한 추징 보전을 진행했다. 노정동 한경닷컴 기자 dong2@hankyung.com

한국경제 | 2024.02.14 14:07 | 노정동

... 금융업은 시계 등 정밀 기계공업과 함께 스위스를 대표하는 산업이다. 특히 스위스 은행은 자산가들의 ‘비밀 계좌’로 유명하다. 이번 CS 사태로 비밀 계좌로 상징되는 스위스 은행의 명성에도 금이 가게 됐다. 3000조원 ... 거래를 할 때 이름을 쓰지 않고 ‘32467KDA9’와 같은 코드를 사용하는 것이다. 비밀 계좌는 익명이나 차명 계좌는 아니다. 계좌를 개설하려면 신분증을 제시하고 은행이 요구하는 정보를 알려줘야 한다. 다만 ...

한국경제 | 2023.03.27 18:24 | 유승호

... 것은 차명계좌 등을 이용한 자금 세탁 덕분이었다. 이 과정에서 전씨 형제에게 도움을 준 사람이 증권회사 직원 노씨다. 노씨는 2012년 5월부터 올해 4월까지 차명 증권계좌 11개를 개설해줬다. 전씨 형제는 이를 이용해 4천여차례에 ... 위조·발송하는 등 총 9종의 공문 등을 위조한 것으로 조사됐다. 전씨 형제는 올해 4월 채권자의 압류로 기존 계좌가 막히자 지인 조모씨 명의의 옵션 계좌를 넘겨받은 뒤 조씨가 받아야 할 금융 관련 교육 등을 노씨가 대신 받게 한 ...

한국경제 | 2022.12.21 15:22 | YONHAP

... 2차 전지업체 WFM과 관련한 미공개 정보를 사전에 취득해 이익을 본 혐의(자본시장법 위반)와 재산을 은폐하려 차명 계좌를 개설한 혐의(금융실명법 위반), 조씨를 동양대 연구보조원으로 허위 등록해 보조금을 수령한 혐의(사기&m... 이보다 앞선 9일 열린 조 전 장관에 대한 재판에서는 뇌물수수 혐의에 대한 증거 조사가 쟁점을 이뤘다. 검찰은 노환중 부산대 의전원 교수(현 부산의료원장)가 딸 조민씨에게 준 장학금 600만원이 조국 전 장관에 대한 뇌물이라고 ...

한국경제 | 2021.07.12 18:42 | 이미나

... 이 전 회장이 처음 검찰 포토라인에 선 것은 지난 1995년 불거진 이른바 '6공 비자금 사건' 수사 때다. 노태우 전 대통령이 재직 시절 여러 대기업으로부터 불법 정치자금을 받았다는 의혹을 수사한 대검 중앙수사부는 1995년 ... 쓰러져 이날 타계할 때까지 줄곧 삼성서울병원 병실에서 치료를 받았다. 그는 2018년 과거 삼성 임원들 명의 차명계좌로 양도소득세·지방소득세 85억5천700만원을 납부하지 않은 사실이 드러나 입건됐으나, 검찰은 이 회장의 건강 ...

한국경제 | 2020.10.25 13:56 | YONHAP

... 것 아니냐는 등 온갖 억측이 이어지고 있다. . 전날 TV조선은 '한 언론이 민주당 윤건영 국회의원 당선인의 노무현재단 차명계좌 운영 의혹을 취재 중인 것으로 확인됐다'고 보도하면서 이를 이 대표의 '검은 그림자' 언급과 연결 ... 대표의 발언과 연결하는 것도 말이 안 된다"며 선을 그었다. 노무현재단에 대한 검찰 수사 의혹은 앞서 유시민 노무현재단 이사장도 제기한 바 있다. 유 이사장은 지난해 12월 유튜브 방송에서 "노무현재단의 주거래은행 계좌를 검찰이 ...

한국경제 | 2020.05.25 11:54 | YONHAP

... 받고 있다. 협력사로부터 받은 돈이나 빼돌린 계열사 자금을 유흥비로 사용하기 위해 술집 종업원 아버지 명의의 차명계좌를 이용한 것도 검찰 조사 결과 드러났다. 검찰은 이에 대해 범죄수익 은닉 규제법과 금융실명법 위반 혐의도 함께 ... 조 대표는 보석신청이 받아들여져 지난 3월 풀려났으며 현재 불구속상태로 재판중이다. 조양래 전 한국타이어 회장의 차남인 조 대표는 이명박 전 대통령의 사위이기도 하다. 노정동 한경닷컴 기자 dong2@hankyung.com

한국경제 | 2020.04.08 16:42 | 노정동

딸 부산대 장학금에 뇌물, 부인 차명주식에 공직자윤리법 적용 아들 美대학 시험문제 대신 풀어주기도…증거인멸 등 죄명 11개 검찰이 31일 조국(54) 전 법무부 장관을 뇌물수수 등 혐의로 재판에 넘겼다. 검찰은 ... 부산대 의전원에서 받은 장학금 600만원에 뇌물수수와 부정청탁금지법 위반 혐의를 적용했다. 딸에게 장학금을 준 노환중(60) 부산의료원장도 뇌물공여와 부정청탁금지법 위반 혐의로 재판에 넘겨졌다. 검찰은 조 전 장관이 당시 청와대 ...

한국경제 | 2019.12.31 16:37 | YONHAP

딸 부산대 장학금에 뇌물, 부인 차명주식에 공직자윤리법 적용 아들 美대학 시험문제 대신 풀어주기도…증거인멸 등 죄명 11개 검찰이 31일 조국(54) 전 법무부 장관을 뇌물수수 등 혐의로 재판에 넘겼다. 검찰은 ... 부산대 의전원에서 받은 장학금 600만원에 뇌물수수와 부정청탁금지법 위반 혐의를 적용했다. 딸에게 장학금을 준 노환중(60) 부산의료원장도 뇌물공여와 부정청탁금지법 위반 혐의로 재판에 넘겨졌다. 검찰은 조 전 장관이 당시 청와대 ...

한국경제 | 2019.12.31 13:21 | YONHAP

딸 부산대 장학금에 뇌물, 부인 차명주식에 공직자윤리법 적용 아들 美대학 시험문제 대신 풀어주기도…증거인멸 등 죄명 11개 검찰이 31일 조국(54) 전 법무부 장관을 뇌물수수 등 혐의로 재판에 넘겼다. 검찰은 ... 부산대 의전원에서 받은 장학금 600만원에 뇌물수수와 부정청탁금지법 위반 혐의를 적용했다. 딸에게 장학금을 준 노환중(60) 부산의료원장도 뇌물공여와 부정청탁금지법 위반 혐의로 재판에 넘겨졌다. 검찰은 조 전 장관이 당시 청와대 ...

한국경제 | 2019.12.31 11:10 | YONHAP