• 정렬
  • 기간
  • 영역
  • 옵션유지
  • 상세검색
    여러 단어 입력시 쉼표(,)로 구분해주세요.

전체 뉴스

  • thumbnail
    1천400억원 투자사기 40대 기소…"피해자들 반복 재투자"(종합)

    ... 400억원대로 알려졌으나, 피해자들이 A씨로부터 받은 금액을 반복적으로 재투자해 법리적 피해 금액이 불어났다고 검찰은 전했다. 따라서 실질적인 피해 금액은 이보다 적으리라는 것이 검찰 설명이다. 검찰은 피해 복구를 위해 A씨 차명 계좌에 돈이 남아 있는지 확인하고 있다. 검찰 관계자는 "사건 공소 유지에 전력을 기울이는 동시에 피해자 구제 등을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다. A씨는 시장 상인들을 상대로도 같은 범행을 저질러, 경찰이 상인들의 피해 ...

    한국경제 | 2020.07.03 16:21 | YONHAP

  • thumbnail
    AI·빅데이터 기술로 세무조사 대상 잡아낸다

    국세청, 차명계좌 빅데이터 분석시스템 시범 가동 세무조사 대상자 선정에 인공지능(AI)과 빅데이터 기술이 본격적으로 활용된다. 국세청은 차명계좌 빅데이터 분석시스템을 개발해 이달부터 시범 운영한다고 2일 밝혔다. 이 분석시스템은 ... 이미 활용되고 있다. 이 시스템은 단어 유사도와 특수관계 자료 등을 이용해 외환 수취자료를 분석함으로써 수출대금 차명 수취나 국외투자수익 우회 증여 같은 고도의 역외탈세 의심 행위를 골라내는 방식이다. 또 '1가구 1주택 비과세'나 ...

    한국경제 | 2020.07.02 14:43 | YONHAP

  • thumbnail
    국세청 빅데이터센터 1년…납세환경 개선 '가시적 성과'

    ... 납세자의 가족관계·주민등록·근무지 자료 등에 기반한 빅데이터 군집분석을 활용하고 있다고 한다. 연간 3만건에 달하는 차명계좌 제보에 대해선 국세청이 보유한 계좌정보·세금계산서·현금영수증·친인척 자료 등을 활용해 차명계좌 입·출금자의 인적사항과 ... 자동적으로 분석되는 것으로 알려져 있다. 탈세혐의 내용을 신속·정확하게 판단하고 있다는 의미다. 또 수출대금 차명수취, 국외투자수익 우회증여 등 역외탈세 행위를 막고자 외환수취자료를 단어유사도와 특수관계 자료 등을 활용해서 분석하고 ...

    조세일보 | 2020.07.02 13:24

사전

차명계좌 경제용어사전

남의 이름으로 개설한 계좌. 가상의 이름을 사용하는 가명(假名)계좌와는 다르다. 차명계좌는 크게 상대방의 허락을 얻어 개설한 합의 차명과 동의 없이 남의 이름을 훔쳐 개설한 계좌로 나뉜다. 1993년 정부는 금융실명제 도입 이후 비실명자산에 대해 그 이자 및 배당소득에 대해 90%의 세율로 소득세를 매기도록 하고 있다. 또 실명제 시행 이전의 비실명자산에 대해서는 90% 차등과세는 물론, 실명제 실시일(1993년 8월12일) 당시 가액의 50%를 ...

지하경제 [underground economy] 경제용어사전

... 정부기관에서 포착하지 못하는 것 등이 포함된다. 정상적 활동 중 지하경제에 속하는 것은 기업의 음성적 비자금 이 대표적이다. 이는 세금의 회피뿐 아니라 자금출처나 사용처 등을 숨기기 위해 금융기관 을 이용하더라도 가명이나 차명계좌 를 사용하는 것이 보통이다. 따라서 지하경제의 규모를 정확히 추산하는 것은 불가능하다. 특히 지하경제는 세무서의 추적을 피하기 위해 현금으로 직접 거래되는 부분이 많아 더욱 그렇다. 지하경제를 캐시 이코노미(cash economy), ...

명의신탁 경제용어사전

부동산, 유가증권 과 같은 재산을 친척 등 제3자의 명의를 빌려 등기부에 등재한 후 실질적인 소유권을 행사하는 것을 말한다. 차명계좌를 통해 재산을 관리하는 것이다. 종중재산의 위탁관리 등을 인정하기 위해 시작된 이 제도는 우리나라에만 있는 당사자간의 계약관행이었지만 1990년대 부동산등기특별조치법과 금융실명제 법이 제정되면서 금지됐다. 그러나 명의신탁은 당사자가 자백하거나 수사기관에서 밝혀내지 않는 한 범법사실을 입증할 수 없기 때문에 부동산 ...

웹문서