... 400억원대로 알려졌으나, 피해자들이 A씨로부터 받은 금액을 반복적으로 재투자해 법리적 피해 금액이 불어났다고 검찰은 전했다. 따라서 실질적인 피해 금액은 이보다 적으리라는 것이 검찰 설명이다. 검찰은 피해 복구를 위해 A씨 차명 계좌에 돈이 남아 있는지 확인하고 있다. 검찰 관계자는 "사건 공소 유지에 전력을 기울이는 동시에 피해자 구제 등을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다. A씨는 시장 상인들을 상대로도 같은 범행을 저질러, 경찰이 상인들의 피해 ...

한국경제 | 2020.07.03 16:21 | YONHAP

국세청, 차명계좌 빅데이터 분석시스템 시범 가동 세무조사 대상자 선정에 인공지능(AI)과 빅데이터 기술이 본격적으로 활용된다. 국세청은 차명계좌 빅데이터 분석시스템을 개발해 이달부터 시범 운영한다고 2일 밝혔다. 이 분석시스템은 ... 이미 활용되고 있다. 이 시스템은 단어 유사도와 특수관계 자료 등을 이용해 외환 수취자료를 분석함으로써 수출대금 차명 수취나 국외투자수익 우회 증여 같은 고도의 역외탈세 의심 행위를 골라내는 방식이다. 또 '1가구 1주택 비과세'나 ...

한국경제 | 2020.07.02 14:43 | YONHAP

... 납세자의 가족관계·주민등록·근무지 자료 등에 기반한 빅데이터 군집분석을 활용하고 있다고 한다. 연간 3만건에 달하는 차명계좌 제보에 대해선 국세청이 보유한 계좌정보·세금계산서·현금영수증·친인척 자료 등을 활용해 차명계좌 입·출금자의 인적사항과 ... 자동적으로 분석되는 것으로 알려져 있다. 탈세혐의 내용을 신속·정확하게 판단하고 있다는 의미다. 또 수출대금 차명수취, 국외투자수익 우회증여 등 역외탈세 행위를 막고자 외환수취자료를 단어유사도와 특수관계 자료 등을 활용해서 분석하고 ...

조세일보 | 2020.07.02 13:24