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한국경제 뉴스

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    "얼굴 확인하고 350억 보냈는데…" 회사 발칵 뒤집은 사건

    ... 조작물) 등을 활용한 범죄 피해 가능성이 커지고 있다는 지적이다. 블룸버그통신, 마켓워치 등에 따르면 미 재무부는 27일(현지시간) 발표한 보고서에서 이같이 지적했다. 재무부는 지난해 말 은행과 정보기술(IT) 기업, 데이터 제공업체, 자금세탁방지기관 등 관련 업계 임원 42명을 상대로 진행한 심층 인터뷰 결과에 기반해 이번 보고서를 작성했다. 금융업계 임원들은 범죄자들이 딥페이크 기술을 활용해 은행 직원이나 고객을 사칭하는 사례를 특히 우려했다. 실제로 지난달 홍콩에 ...

    한국경제 | 2024.03.28 11:39 | 장서우

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    '60시간 탈주극' 김길수, 징역 8년 구형…"국민 불안 야기"

    ... 8년을 구형했다. 21일 법조계에 따르면 검찰은 이날 서울중앙지법 형사합의22부(조형우 부장판사) 심리로 열린 김씨의 결심 공판에서 "죄질이 매우 불량하다"며 이같이 밝혔다. 김씨는 지난해 9월 11일 자금 세탁을 의뢰하는 것처럼 피해자에게 연락한 후 현금을 갖고 나온 피해자에게 최루액 스프레이를 뿌린 뒤 7억4천만원이 든 가방을 빼앗아 도주한 혐의를 받는다. 같은 해 10월 경찰에 체포돼 수사받던 김씨는 11월 4일 병원에서 치료받던 ...

    한국경제 | 2024.03.21 15:29 | 김세린

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    목욕 바구니에 현금다발이 '꽉꽉'…'90억' 돈세탁 수법 보니

    ... 위반(특경법상 사기), 범죄수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률(범죄수익 등의 은닉 및 가장) 위반 혐의를 받는 자금 세탁책 등 8명을 검거하고 이 중 6명을 구속 송치했다고 18일 밝혔다. 경찰에 따르면 이들은 작년 10월부터 ... 가장하기 위해 이들은 상품권 세탁업체 세 곳과 함께 조직적으로 움직였다”고 설명했다. 상품권 조직의 자금세탁 총책은 사기 조직으로부터 돈을 입금받으면 이 돈을 공범인 허위 상품권 업체에 계좌이체했다. 이와 동시에 자금 세탁 ...

    한국경제 | 2024.03.18 13:10 | 안정훈

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    마약 구매·자금 세탁 손쉬운 가상화폐…범죄 악용 예방책 필요

    여러 전자지갑 거치면 자금 추적 사실상 불가능…"관련 입법 등 마련해야" 마약 거래와 불법 자금 세탁 등 각종 범죄에 가상화폐가 활발히 이용되면서 주의와 대책이 필요하다는 지적이 나온다. 28일 경남경찰청에 따르면 지난해 다크웹 ... 거칠 때 고유번호가 바뀌어 처음 코인을 전달한 사람이 누구인지 찾기 어렵다는 가상화폐 특징을 악용한 '가상화폐 세탁' 과정이다. 경찰은 또 마약사범 연령대가 낮아지면서 가상화폐를 통한 마약 구매도 더 활발해진다고 분석한다. 지난해 ...

    한국경제 | 2024.03.28 16:42 | YONHAP

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    한미, '北 IT외화벌이' 관여 러 업체·북한인 자금관리책 제재(종합2보)

    ... 독자 제재를 가했다. 외교부는 28일 보도자료를 통해 "북한 IT 인력의 해외 외화벌이 활동에 관여하거나 불법 자금을 조달한 기관 2개와 개인 4명을 독자제재 대상으로 지정했다"고 밝혔다. 기관 2개는 러시아 기업 '앨리스(Alice ... 압록강개발은행의 유부웅 중국 선양 대표가 새로 제재 대상에 올랐다. 외교부는 이 인물에 대해 "한미가 공동 추적해온 북한의 자금 관리책으로, 북한 IT 인력의 수입을 대량으로 자금세탁하는 한편 핵·미사일 개발에 사용되는 민감물자를 조달하는 등 ...

    한국경제 | 2024.03.28 06:31 | YONHAP

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    한미, '北 IT 외화벌이' 관여 러 업체·북한인 자금관리책 제재

    'IT인력 수입 자금세탁' 유부웅 압록강개발은행 선양 대표 등 한미가 북한 정보기술(IT) 인력의 외화벌이에 연루된 러시아 업체와 IT 인력 수입의 자금세탁에 관여한 북한인 등을 상대로 독자 제재를 가했다. 외교부는 28일 ... 압록강개발은행의 유부웅 중국 선양 대표가 새로 제재 대상에 올랐다. 외교부는 이 인물에 대해 "한미가 공동 추적해온 북한의 자금 관리책으로, 북한 IT 인력의 수입을 대량으로 자금세탁하는 한편 핵·미사일 개발에 사용되는 민감물자를 조달하는 등 ...

    한국경제 | 2024.03.28 05:00 | YONHAP

사전

정치적 주요 인물 [Politically Exposed Persons] 경제용어사전

금융기관 준법 감시 분야에서 사용되는 용어로, 국가에 의해 중요한 공적 기능을 맡은 사람이나 그의 가족이나 밀접한 관계자를 포함한다. 이들은 위로 인해 자금세탁과 부정부패 등에 연루될 위험이 높은 사람들을 말한다. 이들은 금융거래나 다른 형태의 경제활동에서 부정부패나 자금세탁과 연관될 위험성이 높다고 판단되어, 특별한 금융 서비스 제한을 받게 된다. 금융기관은 PEPs에 대한 특별한 관리를 수행해야 한다. PEPs에는 국영 기업의 임원, 정부 관료, ...

크레디트스위스 [Credit Suisse] 경제용어사전

... 제공한다. 2022년 말 기준으로 자산 규모는 약 5313억 스위스프랑(753조원)으로 세계 9대 투자은행(IB) 이며 전세계 50여개국에 5만 명의 직원을 고용하고 있다. 크레디트스위스는 최근 몇 년 동안 금융위기와 세금 회피 및 자금세탁과 같은 여러 가지 사건으로 인해 어려움을 겪어왔다. 2023년 3월 미국의 SVB와 시그니처은행의 연쇄 붕괴충력으로 뱅크런(대규모 예금 인출) 우려가 커지면서 15일(현지시간) 크레디트스위스 주가는 장중 30.8% 급락했다. 크레디트스위스는 ...

가상자산 시장규제법 [Markets in Crypto Asset Regulation] 경제용어사전

... 업체가 책임져야 한다. EU는 이 같은 규칙을 위반한 기업의 명단을 공표할 계획이다. 가상자산을 이용한 탈세와 돈세탁을 막기 위한 조치도 이뤄진다. 2026년부터는 미확인 계좌를 통해 가상자산을 주고받을 때 송금자와 수취인의 이름을 ... 자산으로 규제를 확대한다는 방침이다. EU 의장국인 스웨덴의 엘리자베스 스반테손 재무장관은 “유럽인을 더 잘 보호하고 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 암호화폐가 오용되는 것을 방지하기 위한 규칙을 서둘러 제정해야 할 필요성이 확인됐다”고 ...