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... 한국에서 암호화폐 가격이 유독 비싼 ‘김치 프리미엄’을 이용해 시세차익을 얻으려는 외국인의 의심 거래가 급증하고 있다. 이런 차익 거래는 ‘환치기’나 자금세탁 같은 불법적인 용도로 쓰일 수 있어 ... 외국환거래법상 5만달러에 맞춰 본국 송금을 요구하는 중국인 고객이 갑자기 늘었다”며 “비트코인 차액거래를 위해 브로커를 통한 차명 송금이 의심되는 경우도 적지 않아 본점 지침에 따라 거절하고 있다”고 전했다. ...

한국경제 | 2021.04.14 17:29 | 빈난새/박진우

... 한국에서 암호화폐 가격이 유독 비싼 ‘김치 프리미엄’을 이용해 시세차익을 얻으려는 외국인의 의심 거래가 급증하고 있다. 이런 차익 거래는 ‘환치기’나 자금세탁 같은 불법적인 용도로 쓰일 수 있어 ... 외국환거래법상 5만달러에 맞춰 본국 송금을 요구하는 중국인 고객이 갑자기 늘었다”며 “비트코인 차액거래를 위해 브로커를 통한 차명 송금이 의심되는 경우도 적지 않아 본점 지침에 따라 거절하고 있다”고 전했다. ...

한국경제 | 2021.04.14 15:05 | 빈난새/박진우

... 신고센터가 접수한 신고는 831건이다. 이가운데 160여건에 대해 관할 시도경찰청이 사실관계를 확인하고 있다. 특수본은 금융위원회·국세청·금융감독원·한국부동산원과 함께 3기 신도시 토지 거래 내역 등 부동산 관련 자료를 분석했다. 그 결과 농지법 위반·차명거래·기획부동산 등 불법행위 의심자들을 선별해 관할 시도경찰청에 내사하도록 지시했다. 한편 대구경찰청 광역수사대는 이날 대구시청을 압수수색했다. ...

한국경제 | 2021.04.12 13:51 | 양길성

기아가 내일(5일)부터 주식시장에서 기아자동차가 아닌 '기아'로 거래된다. 앞서 진행한 사명 변경이 5일 마무리되기 때문이다. 기아는 올해 초 모빌리티 기업으로의 대전환을 위해 사명에서 자동차를 떼고 '기아'로 ... 비즈니스 모델에서 벗어나 모빌리티 분야로 사업 영역을 확장하겠다는 구상이다. 그 시작이 정체성이라고 할 수 있는 차명에서 '자동차'를 떼는 것이었다. 송호성 기아 사장은 지난달 열린 주주총회에서 "기아자동차에서 ...

한국경제 | 2021.04.04 17:59 | 신현아

국세청은 3기 신도시 예정지 6곳 등에 있는 31개 택지·산업단지 개발지역의 토지 거래를 분석한 결과 등을 바탕으로 총 165명의 탈세 혐의를 포착하고 이들에 대해 세무조사에 착수했다고 1일 발표했다. 조사 대상자는 ... 확대할 방침이다. 사주의 법인자금 유출이 확인되면 그 사업체도 세무조사를 받게 된다. 조사 과정에서 허위계약서나 차명계좌 사용 등 사기나 그 밖의 부정한 행위로 조세를 포탈한 사실을 확인하면 조세범처벌법에 따라 고발할 예정이다. 부동산 ...

한국경제 | 2021.04.01 12:55 | 안혜원

... 기자간담회를 열고 “공무원 사회를 잠재적인 범죄집단으로 보고 내린 정책결정”이라고 비판했다. 부동산 차명거래 많아 처벌 어려워 부동산거래신고법과 주택법을 개정해 4대 시장 교란행위에 대해 부당이득액의 3~5배를 환수하도록 한 대책이 실제 투기를 막을 수 있을지 의문이라는 지적도 제기된다. 부동산 투기가 대체로 차명거래로 이뤄지는 점을 감안하면 벌금이 강화돼도 실제 처벌로 이어지기 어렵다는 것이다. 처벌을 강화하는 동시에 투기 여부를 어떻게 ...

한국경제 | 2021.03.30 17:47 | 강진규

... 맞는지 등을 상시 검증해야 하는데, 현 정부 역량으로 그게 가능할 것인가에 대한 우려다. 부동산 투기의 상당수가 차명으로 이뤄지는 만큼 ‘3·29 대책’이 범죄예방 측면에서 실효성이 떨어질 것이란 ... 터질 때마다 으레 반복되는 ‘처벌 수위 대폭 상향’도 보여주기식 정책으로 꼽힌다. 정부는 내부거래·시세조작·불법 중개·불법 전매 등 부동산 시장 4대 교란행위자에 대해 부당이득액의 ...

한국경제 | 2021.03.30 17:35 | 이인혁/안효주/남정민

경찰이 부동산 투기 수사 범위를 내부정보 이용, 차명거래뿐 아니라 기획 부동산까지 확대하기로 했다. 수사 인력도 두 배 늘린다. 경찰 수사력을 불신하는 목소리가 끊이지 않자 일각에서는 “검경 합동수사 본부를 꾸릴 필요가 있다”는 의견이 나온다. 남구준 경찰청 국가수사본부장은 30일 서울 미근동 경찰청에서 브리핑을 열고 “기획 부동산까지 수사 범위를 확대하고 부동산 투기를 뿌리 뽑겠다는 자세로 수사에 임하겠다”며 ...

한국경제 | 2021.03.30 17:14 | 정지은/이인혁

... 제외된다. 다음달부터 신규 공공택지를 발표할 때는 투기가 의심되는 토지를 선별해 투기의혹을 정밀 조사한다. 이상거래 확인 시 수사 의뢰할 계획이다. 단기 보유 토지에 대한 세금 규제가 강화된다. 1년 미만 토지를 거래할 때 양도소득세율이 ... 송치 사건 및 검찰 자체 첩보로 수집된 6대 중대범죄는 검찰이 직접 수사하도록 하겠다”고 설명했다. 차명 거래 색출을 위한 대책도 마련했다. 현재 최대 1000만원 수준인 부동산 교란행위 신고 포상을 최대 10억원으로 ...

한국경제 | 2021.03.29 17:36 | 최진석/서민준

... 만들겠다"고 말했다. 이 방안대로면 재산등록제 대상은 160만명을 넘을 것으로 보인다. 공직자에게는 새로 부동산을 거래할 때마다 신고하게 하는 의무도 부과된다. 대다수 공무원들은 방침 그 자체보다는 문제가 터질 때마다 반복되는 공무원 ... 재산등록이란 엉뚱한 답을 내놓았다"고 꼬집었다. 그는 "재산등록제로도 친인척, 제3자를 통한 차명 거래는 막을 수 없어 그 자체로 한계도 많다"고 덧붙였다. 제도가 악용될지 모른다는 우려도 제기된다. ...

한국경제 | 2021.03.29 15:14 | 서민준