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"이건희 차명재산 4조4000억, 삼성증권·우리은행 분산 은닉"

... 141개가 삼성증권, 9개가 우리은행에 만들어졌다. 이들 계좌는 계좌 개설·거래 때 본인 여부를 확인하지 않은 비실명계좌일 뿐 아니라 서류상 명의인과 실제 소유주가 다른 차명계좌다. 금융실명제법은 금융실명제 실시 이후 비실명자산은 이자·배당소득에 90%의 세율로 소득세를 과세하도록 규정했다. 또 금융실명제 실시 전 비실명자산에 대해선 이자·배당소득에 90%의 소득세 차등과세뿐 아니라 금융실명제 실시일 당시 가액의 ...

한국경제 | 2017.10.30 09:02 | 이수아

[대한민국을 흔든 판결들](5) 아내 명의로 남편이 만든 통장… 진짜 주인은 누구?

... 예금반환청구권을 귀속시키겠다는 명확한 의사의 합치가 있는 극히 예외적인 경우로 제한돼야 한다”고 판결했다. 금융회사 및 그 담당 직원이 금융실명제법 위반에 따른 행정상 제재와 향후 분쟁 발생 위험 등을 감수하면서까지 그와 같은 ... 가지고 있다. 법 개정… 과세회피 목적 악용 땐 처벌 이 판결 이후 국회는 2014년 ‘금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률’을 개정했다. 개정된 금융실명법은 누구든지 불법 재산의 은닉, 자금세탁, ...

한국경제 | 2017.10.23 09:02

[대한민국을 흔든 판결들] "실질주주의 권리행사 안돼"…진정한 권리자 인정해야

... 권리를 행사할 수 없다고 보는 것은 무리다. 거래상으로는 명의차용이 흔히 있고, 명의차용이 법에 어긋나지도 않는다. 금융실명제와 같은 주식실명제 제도가 도입된 것도 아닌데(금융실명제법도 차명을 금지하는 것이 아니라 불법차명을 금지한다) ... 인정…국내법은 명문 규정 없어 주주명부는 주식·주권 및 주주에 관한 사항을 명기하는 장부다. 부동산실명제는 부동산 등기부가, 금융실명제는 금융기록이 엄격하게 관리되므로 가능한 것이다. 상장회사의 주주명부는 비교적 엄격히 ...

한국경제 | 2017.10.20 17:33

비트코인, 본인 확인돼야 출금 가능…"거래 투명성 높인다"

비트코인, 이더리움 등 가상통화 거래규모가 크게 증가하자 금융당국이 관련 조치에 나섰다. 앞으로 가상통화를 입·출금하기 위해서는 사전에 은행이 가상통화 취급업자의 이용자 정보를 확인해야 한다. 입·출금도 ... 대포통장 등 범죄악용을 방지하는 효과가 기대된다"고 말했다. 소액해외송금업자에 대해 의심거래를 보고하고, 실명확인을 하는 규제가 가상통화로 해외송금을 할때도 적용된다. 정부는 가상통화의 국내거래에 대해서도 주요국의 자금세탁방지 ...

한국경제 | 2017.09.03 12:01 | 김근희

[대한민국을 흔든 판결들] "실명확인한 계좌는 명의자 소유" 판결…과세회피 목적일땐 처벌

... 의사의 합치가 있는 극히 예외적인 경우로 제한돼야 한다”고 판결했다. 또 “이런 의사의 합치는 금융실명법에 따라 실명확인 절차를 거쳐 작성된 예금계약서 등의 증명력을 번복하기에 충분할 정도의 명확한 증명력을 가진 ... 한다”고 했다. 출연자 등을 예금계약의 당사자로 하기로 하는 다른 합의를 한 것이라고 해석하려면, 금융회사 및 그 담당 직원이 금융실명제법 위반에 따른 행정상 제재와 향후 예금주 확정을 둘러싼 분쟁 발생 위험 등을 감수하면서까지 ...

한국경제 | 2017.05.19 20:10

금감원 회계감리 계좌추적권 부활하나

금융당국이 분식회계 혐의가 있는 기업을 감리하기 위해 법인이나 개인에 대한 계좌추적권을 10여년 만에 부활시키는 방안을 추진하고 있다. 감리기간을 단축하는 등 분식회계 관리감독을 강화하기 위해서다. 1일 회계업계에 따르면 금융당국은 회계투명성 개선 방안의 하나로 금융감독원에 ‘금융거래정보 요구권(계좌추적권)’을 허용하는 방안을 논의 중이다. 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률을 개정해 예외조항에 ‘회계감리 목적’을 ...

한국경제 | 2016.11.01 18:15 | 이유정

"최순실 조력자 의심 은행 독일법인장 특혜 정황" … 정재호 의원 주장

... 있다. 통상 외화대출을 받을 때 담보가 설정되면 계좌로 돈을 송금받는 절차를 거치는 것과는 달리 최씨는 지급보증서를 발급받고 독일 현지에서 외화를 받았다. 이는 송금 기록을 남기지 않기 위한 편법으로 보인다는 게 정 의원의 주장이다. 금융소비자원은 최씨 모녀 등에 대해 외환관리법 위반, 조세포탈, 재산국외도피, 범죄수익 은닉, 실명제법 위반 등의 혐의로 검찰에 고발하기로 했다고 밝힌 바 있다. 한경닷컴 뉴스룸 open@hankyung.com

한국경제 | 2016.10.28 16:48

[한경에세이] 실명과 허명

... 행위가 그 명칭에도 불구하고 실제 무엇인지를 확정하는 것이 필요하다. 불행하게도 실체와 명칭이 불일치하는 경우가 제법 있는 것이 현실이다. 이에 대한 법원의 대응은 두 가지로 나타난다. 첫째는 외관에 따라 외부로 드러난 것에 권리를 ... 진실한 권리자로 추정받는다. 물론 명의를 차용한 실질 권리자는 이를 입증해 구제받을 수 있지만 그 과정이 험난하고 금융실명제 위반에 따른 불이익이나 제재도 감수해야 한다. 부동산도 명의를 다른 사람 앞으로 신탁해 놓으면 많은 위험에 ...

한국경제 | 2016.07.12 18:16

[한경포럼] 김영란법 완화? 기대 마시라

사회 곳곳의 부패를 개탄하는 사람들이 많다. 그러나 지난 20여년간 투명성의 계단을 힘겹게 밟아 올라온 것도 사실이다. 1993년 금융실명제법, 2001년 부패방지법, 2004년 정치자금법(일명 오세훈법)과 성매매특별법…. 부패 척결은 곧 관행(慣行)의 불법화를 의미한다. 저항이 따른다. 하지만 오래전부터 해오던 대로 하면 뭐가 달라질까. 지하경제, 뇌물, 차떼기, 성매매 등을 용인할 수는 없다. 이번엔 ‘김영란법(부정청탁 ...

한국경제 | 2016.06.21 17:32

"미공개정보 이용 동부건설 주식 매각"

... 동부그룹 회장이 미공개정보를 이용해 동부건설 주식을 매각해 수억원의 손실을 회피한 혐의로 검찰 수사를 받는다. 금융위원회 산하 증권선물위원회는 18일 김 회장이 미공개정보를 활용해 계열사 주식을 매각해 부당이득을 본 것으로 보고 ... 동부건설 주식은 법정관리 신청 후 1만원 수준으로 급락했다. 동부그룹 관계자는 “2014년 11월 금융실명제법 개정안 발효를 앞두고 차명인 주식을 해소해야 하는 상황에 몰려 판 것”이라며 “대부분은 그 ...

한국경제 | 2016.05.18 19:16 | 이유정