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사건번호: 2023도6668 양극재 공급계약 공시 전 주식거래로 11억 시세차익 올린 혐의 법정구속 항소심땐 주가 출렁…18일 상고심 판결에 투자자 촉각 미공개 정보를 이용해 11억원의 부당이득을 챙기고 2심에서 ... 금융투자업에 관한 법률을 위반했다고 판단했다. 이 회장이 총 84회에 걸쳐 에코프로비엠 주식을 매매하는 과정에서 한국거래소 등에 주식 보유현황 변화를 보고하지 않은 것에도 같은 혐의를 적용했다. 또 주식 거래과정에서 차명계좌를 사용해 ...

한국경제 | 2023.08.08 12:00 | 민경진

... 부당이득을 챙긴 혐의(자본시장법 위반)로 A씨를 불구속 기소했다고 20일 발표했다. 검찰은 증권사 3곳의 애널리스트로 재직하며 미리 사둔 종목의 매수 의견을 담은 보고서를 공개한 뒤 주가가 오르면 매도한 것으로 확인됐다. A씨는 8개의 차명 계좌와 4개의 차명 휴대폰으로 주식을 거래한 것으로 나타났다. 검찰은 A씨를 재판에 넘기는 한편 범죄수익 환수를 위해 6억원 상당의 금융자산에 대한 추징보전 명령도 청구했다. A씨는 범행 기간 증권사 세 곳에서 근무하면서 담당 ...

한국경제 | 2023.07.20 18:42 | 이광식

... 익명인은 높은 값에 주식을 던진다. 이후 매물이 쏟아지며 주가는 다시 폭락한다. 전환사채를 이용한 전형적인 불공정 거래 사례다. 전환사채는 일정 기간 후에 주식으로 바꿀 수 있는 선택권을 주는 채권이다. CB를 이용한 불공정 거래 다수가 ... 않고 있다. 지난 17일 빗썸 주가조작 연루 의혹을 받고 있는 원영식 전 초록뱀그룹 회장도 전환사채의 콜옵션을 차명으로 행사해 수백억원의 매매차익을 얻어 자본시장법 위반으로 기소된 상태다. 이와 관련해선 콜옵션의 무상양도,매매 자체를 ...

한국경제 | 2023.07.20 16:05 | 성상훈

... 이익을 챙긴 증권사 애널리스트가 금융당국에 적발됐다. 금융감독원 자본시장 특별사법경찰은 서울남부지검의 지휘를 받아 증권사 애널리스트 A씨의 부정거래 혐의를 수사해 기소 의견으로 검찰에 송치했다고 27일 밝혔다. A씨는 ‘매수 의견’이 담긴 본인이 쓴 보고서를 공개하기 전 차명 증권계좌를 통해 주식을 산 후 보고서가 나오면 이 주식을 파는 수법으로 5억2000만원의 부당이득을 챙겼다. 부당이득은 시세차익을 단순 합산한 것으로 ...

한국경제 | 2023.06.27 18:28 | 선한결

금융감독원 자본시장특별사법경찰(특사경)이 증권사 애널리스트의 부정거래행위를 적발해 검찰에 넘겼다. 27일 금감원에 따르면 특사경은 남부지검의 지휘를 받아 증권사 직원의 부정거래 혐의에 대해 수사를 진행해 증권사 애널리스트 1명을 ... 검찰에 송치했다. 이번에 적발된 애널리스트는 '매수의견'이 담긴 자신의 조사분석자료를 공표하기 전에 차명 증권계좌를 이용해 해당 주식(22개 종목)을 매수했다가 자료 공표 후에 주식을 매도하는 방법으로 약 5억2000만원의 ...

한국경제 | 2023.06.27 12:00 | 차은지

... 토지 소유 여부를 전수 조사해 토지 소유자가 없는 것을 확인했다. 공공택지 지구와 인근 지역의 최근 5년간 실거래 조사를 통해 추출한 이상 거래(외지인·법인 매수, 잦은 손바뀜 등)에는 소명자료 발송과 징구 절차를 ... 등 관계기관에 통보해 범죄 수사, 과태료 부과 및 탈세·대출 분석 등 조치하고 미공개 정보를 활용한 차명 투기 등이 확인될 경우 관계 법령에 따라 최대 무기징역과 부당 이득의 5배를 환수·추징하는 벌칙이 적용된다. ...

한국경제 | 2023.06.15 15:00 | 김소현

... 적용해 원화로 환산한 금액으로 판단한다. 올해부터는 신고 대상에 해외 가상계좌가 포함된다. 가상자산 매매와 선물거래를 위해 해외 가상자산거래소에 개설한 계정은 물론이고 가상자산 보관을 위해 해외 지갑 사업자에 개설한 지갑도 신고 ... 과태료가 부과된다. 과태료는 위반한 연도마다 부과한다. 연속해서 여러 해에 걸쳐 누락했다면 연도별로 부과한다. 차명계좌는 명의자와 실소유자 모두 신고 의무가 있다. 따라서 각각에게 과태료가 부과된다. 김대경 하나은행 자산컨설팅센터 ...

한국경제 | 2023.06.11 17:56

... ‘플레이어’가 되고 싶었습니다.” 우연히 시작한 기자 일에 청춘을 다 바쳤다. 삼성 차명 부동산, 군 병원 불법 의료 실태를 파헤칠 땐 ‘천생 기자’ 소리도 들었다. 인생의 반환점이 ... 받았다. 에어비앤비, 구글, 미국 항공우주국(NASA) 등 380개 기업과 기관의 직원을 상담해 주는 기업 간 거래(B2B) 서비스를 성공시키기도 했다. 2018년 독일 베를린에서 탄생한 스타트업 코치허브의 움직임도 주목하고 있다. ...

한국경제 | 2023.06.09 09:18 | 이시은

... 이화전기공업주식회사의 주가를 부양한 뒤 칸인베스텍코리아주식회사로부터 이화전기공업주식회사 발행 신주인수권증권을 시가보다 저가에 매수해 주식으로 전환한 후 고가에 매도하는 거래 방식으로 부당이익 74억원을 취득한 혐의(자본시장법 위반)도 있다. 김 회장은 2016년부터 2017년까지 차명계약과 차명계좌 등을 이용해 증여세 9억원 및 양도소득세 4억원을 포탈한 혐의(특가법상 조세 등), 2021년부터 지난해까지 계열사인 주식회사 이아이디의 법인세 3600만원을 ...

한국경제 | 2023.05.30 16:15 | 권용훈

고 전두환 전 대통령의 손자 전우원 씨가 자신의 이름으로 돼 있는 비상장회사의 주식에 대해 "차명 거래"라고 주장하면서 "배당금은 (아버지인) 전재용 씨에게 가고, 관련 서류는 (새어머니) 박상아 씨에게 ... 전우원 씨는 19일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 라이브 방송을 통해 "제 동의를 받지 않은 주식 거래가 이뤄졌고, 이에 대해 확인하려 하니 '보지 못한다'고 막고 있다"면서 웨어밸리를 언급했다. ...

한국경제 | 2023.05.22 08:32 | 김소연