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[8월12일 '금융실명제 20년'] 실명전환 97%·세수확대…"우려했던 자금 이탈은 없었다"

“이 시간 이후 모든 금융거래는 실명으로만 이뤄집니다.” 1993년 8월12일 오후 7시45분 서울역 대합실에서 TV로 대통령 특별담화를 지켜보던 시민들은 크게 술렁였다. 이날 김영삼 전 대통령은 '금융실명거래 및 비밀보장에 ... 주민등록증·운전면허증 등을 통해 본인임을 확인받아야 하고 법인은 사업자등록증·납세번호증 등을 제출하도록 했다. 기존 계좌 중 실명 확인절차를 거치지 않거나 비실명으로 확인된 자산은 인출이 금지됐다. ○극비리에, 전광석화로 추진 금융실명제법은 ...

한국경제 | 2013.08.06 17:02 | 서정환

[모십니다] '금융실명제 20년' 정책 토론회

여야와 금융연구원이 8월12일 금융실명제 시행 20주년을 맞아 국회에서 정책토론회를 개최합니다. 한국경제신문이 후원하는 이 토론회는 '금융실명제법 시행 20주년차명계좌 금지, 조세정의 구현 및 지하경제 양성화'를 주제로 열립니다. 김상헌 서울대 행정대학원 교수와 김자봉 금융연구원 연구위원이 각각 주제발표를 합니다. 고광효 기획재정부 재산세제과장, 권대형 금융위원회 금융서비스국 과장, 김재진 조세연구원 연구위원, 최지현 국회 입법조사처 변호사 등이 ...

한국경제 | 2013.08.04 17:36 | 김홍열

안철수 1호 법안, '차명계좌처벌 법안' 될 듯

... 안 의원 측은 28일 "지금 첫 번째 법안 준비가 마무리 단계에 있다"며 "경제, 복지, 국정원 개혁 등 3가지 분야를 검토했지만 우선은 경제 분야 법안을 발의하기로 정리됐다"고 밝혔다. 안 의원 측이 마련중인 첫 법안은 '금융실명제법 개정안'으로, 차명계좌에 대한 처벌조항을 마련해 차명계좌를 근절함으로써 재벌의 상속 또는 증여, 비자금 관리에 차명계좌가 이용되는 것을 막겠다는 취지인 것으로 전해졌다. 한경닷컴 산업경제팀 기사제보 및 보도자료 open@hank...

한국경제 | 2013.07.28 08:24 | 변관열

개인정보 무단조회 신한銀 '주의'

금융위원회는 17일 열린 정례회의에서 금융실명제법 위반 및 대규모 개인신용정보 부당 조회 등이 드러난 신한은행에 대해 기관주의 조치를 내렸다. 또 과태료 8750만원을 부과하고 임직원 65명을 문책 조치했다. 이 같은 실명제 위반 및 고객정보 무단 조회는 2010년 '신한사태'때 발생했다.

한국경제 | 2013.07.18 01:18 | 이상은

檢 '전두환 재산' 13곳 추가 압수수색

... 위해 이틀째 압수수색에 나선 것으로 알려졌다. 검찰은 주거지와 회사 사무실에서 회계 자료와 금융거래 내역, 컴퓨터 하드 디스크, 전씨 일가와 관련된 각종 문서 등을 확보한 것으로 전해졌다. 현행 금융실명제법상 은행 계좌의 경우 개설할 때에만 실명 확인이 필요하며 일단 실명이 확인된 계좌로 계속 거래할 때에는 실명 확인 의무가 없다. 따라서 검찰은 전 전 대통령 측이 자신의 이름이 아닌 친인척의 명의로 차명 계좌를 개설한 뒤 비자금 관리나 자금 ...

한국경제 | 2013.07.17 14:56 | 김효진

정치권 '차명계좌 처벌' 칼 빼드나…적발땐 30% 과징금

정치권이 남의 이름을 빌려 금융거래를 하는 차명계좌를 사실상 금지하는 법안을 준비하고 있다. 오는 9월 정기 국회에서 차명계좌 규제 법안을 본격 논의할 가능성이 높다. 지하경제 양성화를 위한 각종 정책이 추진되고 있는 데다 조세피난처 ... 뒤 관련 입법을 추진할 것”이라고 했다. 박 의원은 “조세피난처를 통한 역외 탈세 문제가 논란이 되고 있다”며 “금융실명제가 제대로 작동하고 있는지 점검해야 한다”고 말했다. 민병두 민주당 의원은 금융실명제법 개정안을 준비하고 있다. ...

한국경제 | 2013.06.18 17:11 | 조귀동

CMA, 7월부터 실명확인 안하면 공과금 이체 못한다

... 위해 마지막까지 노력할 것”이라고 말했다. 앞서 금감원은 2011년 7월 '보험사 등 위탁계좌 개설은 금융실명제법 위반'이란 유권해석을 내놓고 증권업계를 대상으로 이달 말까지 실명확인 절차를 다시 밟도록 지시했다. 실명확인이 안 된 계좌에 대해선 다음달부터 타명의 출금 등 금융서비스를 제한하도록 했다. 금감원 측은 “실명확인이 상당 부분 이뤄졌기 때문에 보험료 등 무더기 미납 사태는 빚어지지 않을 것”으로 예상했다. 조재길 기자 road@han...

한국경제 | 2013.06.13 17:32 | 조재길

금감원, CJ 비자금 조사 속도전…불법행위 전면 조사

금융감독원이 비자금 조성 의혹을 받는 CJ그룹과 관련, 불법 금융거래 전반에 대해 조사에 착수했다. 조세피난처와 불법 외환거래 의혹이 있는 개인에 이어 관련 기업까지 들여다보는 등 감독 당국이 '지하경제 양성화'의 선봉장으로 ... 거래를 둘러싼 위법 가능성을 모든 분야에서 들여다보는 셈이다. 금감원 관계자는 "CJ의 주거래은행인 우리은행의 실명제법 위반 혐의에 대해 특별 검사에 돌입했다"며 "은행검사국이 우리은행을 조사하다 보면 CJ의 외환거래법 위반 가능성도 ...

한국경제 | 2013.06.03 06:54 | 변관열

금감원, 우리은행 특검 착수…CJ 차명계좌 수백 개 포착

금융감독원이 우리은행에서 CJ그룹의 비자금 조성과 관련해 차명 계좌를 포착하고 특별 검사에 나섰다. 31일 금융권에 따르면 금감원은 최근 검찰로부터 우리은행에 개설된 CJ그룹 차명계좌 수백개 내역을 전달받음에 따라 내주부터 우리은행에 ... 있다. 금감원은 검찰이 비자금 수사 과정에서 발견한 CJ 차명 계좌를 넘겨받았기 때문에 우리은행을 조사해보면 실명제법 위반 등이 드러날 것으로 보고 있다. CJ그룹 혼자서 차명 계좌를 개설할 수 없어 우리은행 직원이 도왔을 가능성도 ...

한국경제 | 2013.05.31 08:26 | 최유리

"CJ 차명계좌 수백개"…금감원에 검사 의뢰

CJ그룹의 비자금 조성 의혹을 수사 중인 검찰이 금융감독원에 그룹 차명계좌가 개설된 것으로 의심되는 금융회사들에 대한 특별검사를 의뢰했다. 검찰이 최근 우리은행 관계자들을 불러 조사한 결과, 차명계좌 개설 사실을 알고도 묵인한 ... 통보 대상에는 CJ그룹의 주거래은행인 우리은행과 CJ일본법인에 대출해준 신한은행 등이 포함된 것으로 알려졌다. 금융실명제법상 금융회사는 계좌를 개설할 때 계좌 명의자가 본인인지를 확인할 의무가 있다. 검찰 관계자는 “금융회사가 다수의 차명계좌를 ...

한국경제 | 2013.05.30 17:10 | 정소람