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... 탈세 의혹을 수사중인 서울중앙지검 특수2부(윤대진 부장검사)는 CJ의 차명계좌로 의심되는 수백개의 계좌가 개설된 금융기관 여러 곳에 대해 금융감독원에 특별검사를 의뢰했다고 30일 밝혔다. 검찰 측은 "만약 금융기관들이 CJ그룹에 ... 허용해 줬다면 중대한 사안으로 판단돼 그 실태를 검사하도록 의뢰한 것"이라고 설명했다. 차명 의심 계좌들이 개설된 금융기관에는 은행과 증권사 등이 포함됐다. 금융실명제법상 계좌를 개설할 때에는 금융기관이 계좌 명의인이 본인인지 여부를 ...

한국경제 | 2013.05.30 11:16 | 권민경

... 무기명채권은 정부가 1998년 6월 외환위기 극복을 위해 순차적으로 발행한 채권이다. 1997년 12월 개정된 '금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률'(금융실명제법) 부칙 제9조 '특정채권' 규정이 발행 근거다. 당시 고용안정채권(근로복지공단 ...m 1998년 6월 정부가 외환위기를 극복하기 위한 구조조정 자금을 마련하기 위해 한시적으로 발행한 채권. 실명으로 거래하지 않으며 자금출처조사와 상속·증여세를 면제받는다. 1997년 12월 개정된 '금융실명거래 및 비밀보장에 ...

한국경제 | 2013.05.24 17:44 | 임원기

... 관련 규정을 자주 위반하는 것으로 나타났다. 외국계 증권사들은 글로벌 지점 간에 국내 고객의 투자정보를 공유하다 금융실명제법을 위반하는 일이 반복되고 있다. 28일 금융감독원에 따르면 올 들어 증권사들이 금감원의 검사결과 제재를 받은 것은 ... CLSA코리아증권, 도이치증권, 크레디트스위스증권 등 외국계 증권사들은 연초 고객의 거래내역을 외부에 제공, 금융실명거래법을 위반해 기관주의와 함께 각 사별로 3750만원의 과태료를 부과받았다. 김동욱 기자 kimdw@ha...

한국경제 | 2013.04.28 17:54 | 김동욱

... 있다. 다른 주요 은행들은 갖가지 문제로 어수선한 데 비해 신한은행만 여유롭게 비쳐져서다. 국민과 우리은행은 차기 금융지주 회장 선임 문제 등으로 뒤숭숭하다. 외환은행도 노조와의 갈등으로 바람 잘 날이 없다. 외환은행과 시너지 효과를 ... 열람한 사실이 드러난 것으로 전해졌다. 고객 계좌 무단 열람은 내부감사 등 특수한 경우를 제외하면 신용정보법이나 금융실명제법 위반에 해당된다. 담보가 늘어난 고객의 대출 이자를 깎아주지 않아 규정을 위반한 사례도 적발됐다. 지난해 감사원이 ...

한국경제 | 2013.04.17 17:27 | 장창민

... 질문에 “경제가 심각해 경제 활성화 대책이 필요하다”며 “(가능한 대책으로는) 하나의 대책이 아니라 재정 부동산 금융 등 종합 패키지로 해야 한다”고 답했다. '추경을 하겠다'고 집어 말하지는 않았지만 경제 활성화 종합대책 중 하나로 ... 그동안 잘 드러나지 않은 음성적 탈루 거래에 대해 좀 더 들여다보겠다”고 강조했다. 또 '지하경제 양성화를 위해 금융실명제법을 개정할 용의가 있느냐'는 질문에 대해서는 “어느 것이 지하경제 양성화에 효율적인지 여러 가지로 검토할 필요가 있다”고 ...

한국경제 | 2013.03.13 00:00 | 주용석

앞으로 재형저축 가입시 해외여행 등의 과도한 경품을 제공하는 이벤트가 금지된다. 금융감독원은 11일 오전 재형저축 출시에 따른 과다경쟁을 방지하기 위해 국내은행 수석부행장 회의를 개최했다. 재형저축에 대한 과도한 영업실적 할당으로 ... 실적할당을 금지하겠다는 방침이다. 또한 금감원은 지인·친인척 명의로 계좌를 개설하고 납입금액을 대납하는 행위는 금융실명제법 위반으로 엄중 제재할 것이라고 밝혔다. 현재 진행중인 해외여행 등 과도한 경품을 제공하는 행사도 중단토록 했다. ...

한국경제 | 2013.03.11 00:00 | bky

... 한다는 주장이 많다. 과세당국의 금융정보 접근을 막는 가장 큰 장애는 금융비밀보장 규정이다. 1993년 실시된 금융실명제는 지금의 시각에서 본다면 과도한 비밀 보장을 제공한 측면이 있다. 당시 혁명으로까지 비유되던 금융거래 실명화를 ... 만약 FIU 정보를 국세청에 전면 허용하게 되면 이런 원칙은 사실상 무너진다. 국세청이 탈세혐의가 명백하지 않아도 금융정보를 이용해 조사권을 행사할 수 있게 되기 때문이다. 그 결과 FIU 설립 근거법인 특정금융거래정보보고법과 금융실명제법은 ...

한국경제 | 2013.02.08 00:00

... 건보료를 냈는데 월급에서 뗀 연금에 건보료를 물리는 것은 이중 과세라고 반발했다. 복지부는 또 내년 세법개정안에 금융소득종합과세 기준을 연 4000만원에서 3000만원으로 인하하는 방안이 포함된 것이 시행 연기 결정에 영향을 미쳤다고 ... 건보료 부과기준을 연 4000만원에서 3000만원으로 낮추면 대상자는 당초 예상보다 더욱 늘어날 수도 있다. 다만 금융소득과 연금소득을 합치는 과정에서 국세청의 자료 협조가 필요한 상황에서 국세청이 금융실명제법 때문에 자료 제공이 힘들다고 ...

한국경제 | 2012.08.27 00:00 | 서정환

... 재정수입 중 이들 세 명이 기여한 금액이 21.5%에 달했다. 기획재정부는 최근 예산성과금심사위원회를 열어 이들에게 1500만원을 성과금으로 지급하기로 결정했다. ◆30년 동안 진행된 증여 포착 무기명채권 조사가 어려운 이유는 금융실명제 때문이다. 금융실명제법(부칙 제9조)이 '무기명채권 소지인에 대해서는 자금의 출처 등을 조사하지 아니한다'고 규정하고 있어 자금 흐름을 파악하기 힘든 게 문제였다. 그러나 포기하지 않았다. 무기명채권 거래와 관련된 사람들의 ...

한국경제 | 2012.08.15 00:00 | 김용준

... 증여사실이 공식적으로 확인되기 때문에 증여시기 및 증여 여부를 과세당국에서 알 수 있다. 하지만 예금 적금 등 금융상품에 부모가 자녀 명의로 가입한다면 국세청이 상증법상의 증여로 보아 증여세를 과세할 것인지 여부를 판단토록 돼 있다. ... 말일까지 자녀를 수증자로 해 증여세를 신고해야 한다. 다만 입금 시점에 자녀가 증여받은 사실이 확인되지 않거나 금융실명제법상 단순 차명에 해당하는 것으로 부모가 자녀 명의의 예금 계좌에 예치하는 경우에는 자녀가 돈을 중도 또는 만기에 인출해 ...

한국경제 | 2012.07.01 00:00 | 유병연