통합검색

... 에서 다시 할인한 것으로 조사됐다"고 주장했다. 김의원은 "이러한 업무를 모두 한보직원이 일괄대행했으며 96년이후 이러한 수법으로 조성한 자금만 5천억원에 이를 것으로 추정된다"고 주장하고 "한보의 이러한 행위는 사문서위조 세금포탈 사기등의 죄에 해당한다"고 말했다. 특히 김의원은 "이같은 가짜어음할인이 한보 사채업자 지방금융기관장이 서로 인지하지 않고서는 불가능하다"며 "한보 내부자로부터 사전 결탁이 있었다는 얘기를 들었다"고 말했다. 하도급계약서상의 ...

한국경제 | 1997.04.17 00:00

... 운영자금 5백80억원 계열사 인수 프리미엄 60억원 주식취득 76억원 부동산 구입 4백90억원 등 1천2백6억원을 사용했으며 나머지 1백72억원은 용처가 드러나지 않았다고 밝혔다. 검찰은 정총회장 일가의 4천3백27억원의 세금 포탈에 따른 세원을 역추적 한 결과 총 유용액수는 모두 7천3백32억원이며 이중 3천3백17억원은 시설 자금으로 대출받아 운영자금으로 사용됐고 나머지 4천15억원은 자금거래 내역이 확인됐다고 밝혔다. 한편 검찰은 현철씨의 측근인 박태중씨의 ...

한국경제 | 1997.04.03 00:00

... 등을 대상으로 했다. 또 정총회장일가의 탈세액이 확정될 경우 지금까지 추징된 세금중 가장 많은 액수를 기록할 전망이다. 탈세사범으로 지금까지는 전낙원 워커힐카지노대표가 1위(1백61억원)였다. 그러나 정씨일가의 추징가능 포탈세액은 4천3백27억원으로 전씨의 27배에 달한다. 이와함께 정총회장이 서로 다른 사건으로 대검중수부에서만 3번 구속된 것도 쉽게 깨지지 않을 기록중 하나다. 이밖에 정총회장과 정회장이 단일 사건으로 부자가 함께 구속되는 대열에 ...

한국경제 | 1997.03.28 00:00

... 한보그룹회장을 소환, 28일중 횡령 혐의등을 적용, 구속영장을 청구키로 했다. 검찰은 정씨 일가가 지난 94,95년 귀속분 법인세 2천80억원, 농어촌특별세 32억원, 종합소득세 2천2백15억원 등 총 4천3백27억원의 세금을 포탈한 사실을 밝혀내고 국세청을 통해 이를 추징하겠다고 밝혔다. 심중수부장은 "정부및 검찰, 정씨 일가간의 묵계에 대한 국민의혹을 불식 하고 재산 공개와 동결,회수에 필요한 모든 조치를 통해 국민적 감시하에 한보비리에 대한 철저한 ...

한국경제 | 1997.03.28 00:00

... "횡령죄다. 정태수피고인과의 공모혐의도 있다" -정보근씨는 언제 구인했나. "오전에 자진출두했을 때 구속의사를 표시했다" -추징하는 세금은 정씨가 탈세한 것인가. "탈세한 것이다. 노무비를 과다계상하는 등의 방법으로 포탈한 세금을 추징하는 것이다. 94년과 95년동안의 포탈한 금액이므로 96년에 탈세한 것까지 나오면 금액은 더 많아질 것이다. 또 앞으로 은닉재산이 더 밝혀질 경우 세금은 계속 늘어날 것이다" (한국경제신문 1997년 3월 2...

한국경제 | 1997.03.27 00:00

... 돈세탁요청자와 협조자를 형사처벌하는등 외국의 입법사례를 참고해 법이 제정된다. 미국은 이미 은행비밀법(70년)과 자금세탁방지법(86년)을 만들어 1만달러 이상의 현금입출금은 모두 국세청에 보고하도록 했다. 또 마약 도박 뇌물 횡령 세금포탈 조직범죄 밀수등 불법행위와 관련된 돈세탁에 개입한 금융기관과 임직원 고객에 대해 처벌하도록 돼있다. 영국은 93년 돈세탁규제법에서 5천파운드(약 7백만원)이상을 은행에 예치할 경우 출처와 조성경위를 밝히도록 돼있다. 독일은 92년 ...

한국경제 | 1997.03.18 00:00

서울지검 서부지청 형사2부 (부장 김주덕, 김용호 검사)는 10일 가짜 세금계산서를 이용해 1백억원대의 세금을 포탈한 사업자 1백97명을 적발, 이가운데 정세묵씨(53.일흥상사 대표이사) 등 14명을 조세범처벌법 위반 혐의로 구속하고 이모씨(52.D산업 대표이사) 등 50명을 같은 혐의로 불구속 입건했다. 검찰은 또 탈세액이 적은 사업자 1백30명을 같은 혐의로 세무서에 통고처분하는 한편 달아난 강모씨(38) 등 3명을 같은 혐의로 수배했다. ...

한국경제 | 1997.03.11 00:00

... 틀리다는 이유로 쓰레기수거를 거부하는데 문제가 있다. "여기는 000환경이 수거하는 지역이므로 수거하지 않습니다"라는 알림장을 붙이고 주민들에게 다시 봉투를 사라고 하는 것이다. 그러나 이것은 분명히 지방자치단체의 이중적 세금포탈이요 잘못이다. 한개의 구나 동에서 이사갈때마다 시민들은 수거회사가 다르다는 이유만으로 "울며 겨자먹기식" 봉투를 사게 된다는 것은 말이 되지 않는다. 지방자치단체의 야누스적인 관행은 시정되어야 한다. 박호정 (한국경제신문 ...

한국경제 | 1997.03.03 00:00

서울지법 형사 합의22부 (재판장 최정수 부장판사)는 24일 조세포탈 및 재산해외도피 혐의로 불구속기소된 카지노업계 대부 전낙원 피고인(70)에 대한 1심선고 공판에서 특정경제범죄가중처벌법 (재산국외도피 등) 위반죄를 적용, 징역 5년에 벌금 1백61억원, 추징금 1백21억원을 선고하고 법정 구속했다. 재판부는 판결문에서 "공소사실로 드러난 피고인의 범죄가 횡령 4백54억원, 탈세 1백61억원, 재산해외도피 1백21억원 등 엄청난 규모인데다 ...

한국경제 | 1997.02.25 00:00

... 소비재는 수입되지 않을 것인가, 대기업들만 흑자내면 적자는 개선되는 것인가. 그렇지않다. 필요한 상품, 값싼 물건은 들어오게 돼있다. 오히려 수입비용만 늘어날 소지도 크다. 눈가리고 아웅식이다. 관세청은 원산지표시나 관세포탈 등을 알아보기 위해 백화점등 유통현장을 조사하기로 했다. 유통이 안되도록 하는데 일시적 효과는 있을지 몰라도 근본대책은 아니다. 자칫 통상마찰을 일으킬 소지마저 있다. 세무조사는 만능대책이다. 과소비억제는 물론이고 부동산투기나 ...

한국경제 | 1997.02.06 00:00