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가상화폐거래소 수상한 자금관리 포착…은행 처리도 '미흡'

일부 가상화폐 거래소가 이용자의 자금을 대표나 임원 명의 계좌로 이체하는 등 자금 관리를 불투명하게 운영하고 있는 것으로 나타났다. 은행은 관련 조치를 취하지 않은 것은 물론 위험 인지조차 못한 것으로 알려졌다. 23일 금융위원회는 ...ddot;신한은행·우리은행·산업은행 등 6개 은행을 대상으로 집중 점검에 들어간 결과 가상화폐의 취급·관리에서 문제가 발견됐다고 밝혔다. 금융위는 "일부 가상통화 취급업소가 은행에 ...

한국경제 | 2018.01.23 11:39 | 김아름

가상화폐 신규거래 30일부터 가능… 실명확인 절차는

오는 30일부터 가상화폐(암호화폐·가상통화) 거래 실명제가 시행됨에 따라 신규 투자도 가능하게 됐다. 금융당국은 23일 가상화폐 거래 실명제를 발표하면서 가상화폐 거래자의 '실명확인 입출금계정 서비스'의 이용절차를 안내했다. 이에 따르면 가상화폐 거래소 이용자가 입금하기 위해서는 우선 거래소가 거래하는 은행과 같은 은행에 계좌를 개설해야 한다. 현재 빗썸은 신한은행과 농협은행, 업비트는 기업은행과 거래하고 있다. ...

한국경제 | 2018.01.23 11:32 | YONHAP

30일 가상화폐 신규 허용…"뭐가 달라진 건가"

가상화폐 신규 거래가 허용된다. 단 실명이 확인된 사람들만 가능하다.이달 30일부터 가상화폐 신규투자가 허용되지만 조금 더 까다로운 기준이 적용될 것이라는 전망이 우세하다.금융당국은 은행을 통해 거래소 가상화폐 관련 자금세탁방지 업무 가이드라인을 적용, 거래자를 대상으로 강화된 고객확인제도(EDD)를 적용할 계획이다. 거래소가 법인 자금과 고객 자금을 엄격히 분리하는지, 매매기록 보관 등 이용자 관리를 제대로 하는지 등도 점검하기로 했다.누리꾼들의 ...

한국경제TV | 2018.01.23 10:39

가상화폐 거래실명제 30일 시행… 기존 계좌 사용 불가

... 차단 실명확인 거부하는 거래소는 계좌 거절…의심거래 FIU 보고 의무 실명이 확인된 사람들에게만 가상화폐 거래를 허용해주는 거래 실명제가 오는 30일을 기해 시행된다. 기존에 거래에 활용되던 가상계좌는 사용 중지되고 ... '벌집계좌'는 사실상 차단된다. 금융위원회와 금융감독원, 금융정보분석원(FIU)은 23일 정부서울청사에서 가상통화 취급업소 현장 조사 결과 및 자금세탁 방지 가이드라인 관련 브리핑을 하면서 이같이 밝혔다. 신한은행과 농협은행, ...

한국경제 | 2018.01.23 10:31 | YONHAP

가상화폐 거래실명제 30일부터 시행…신규투자 허용

가상화폐 거래 실명제가 이달 30일 시행된다. 신규투자도 허용되지만 실명확인 등에서 좀 더 까다로운 기준을 적용받게 될 것으로 보인다. 23일 금융당국과 주요 은행에 따르면 기존에 가상화폐 거래소와 가상계좌를 제공 중인 농협은행과 ... 분석이 나온다. 금융정보분석원(FIU)과 금융감독원은 현행법상 자금세탁 방지 의무가 있는 은행을 통해 거래소 가상화폐 관련 자금세탁방지 업무 가이드라인을 적용할 예정이다. 거래소가 법인 자금과 고객 자금을 엄격히 분리하는지, 매매기록 ...

한국경제 | 2018.01.23 08:12

가상화폐 신규투자 허용..거래 실명제 30일부터 시행

농협은행, 신기업은행, 신한은행 등 6개 은행이 실명이 확인된 사람들에게만 가상화폐 거래를 허용해주는 거래 실명제를 이달 30일부터 시행한다. 이 시점부터 가상화폐 신규투자도 허용되지만 실명확인 등 과정에서 좀 더 까다로운 기준을 ... 명의(성명과 주민등록번호)와 주소와 연락처, 거주지, 금융거래 목적과 자금출처 등을 추가 기재하도록 하는 방식이다. 또 거래소가 법인 자금과 고객 자금을 엄격히 분리하는지, 매매기록 보관 등 이용자 관리를 제대로 하는지 등도 점검하기로 했다. ...

스타엔 | 2018.01.23 07:56

가상화폐 거래실명제 30일 시행…"신규투자 안막는다"

... 실명확인 입출금 서비스 시작 신규투자는 실명확인 등 과정서 까다로운 기준 적용될 듯 실명이 확인된 사람들에게만 가상화폐 거래를 허용해주는 거래 실명제가 이달 30일을 기해 시행된다. 이 시점부터 가상화폐 신규투자도 허용되지만 실명확인 ... 명의(성명과 주민등록번호)와 주소와 연락처, 거주지, 금융거래 목적과 자금출처 등을 추가 기재하도록 하는 방식이다. 또 거래소가 법인 자금과 고객 자금을 엄격히 분리하는지, 매매기록 보관 등 이용자 관리를 제대로 하는지 등도 점검하기로 했다. ...

한국경제 | 2018.01.23 06:06 | YONHAP

인도 주요 은행들도 가상화폐 규제… 거래소 계좌 일부 정지

인도 주요 은행들이 비트코인 등 가상화폐 거래소들의 계좌를 정지하는 등 가상화폐에 대한 본격적인 규제에 나섰다. 22일 인도 일간 이코노믹타임스 등에 따르면 스테이트 뱅크 오브 인디아(SBI), 액시스 은행, HDFC 은행, ... 전해졌다. 은행의 조치대상이 된 비트코인 거래소들은 젭페이, 유노코인, 코인시큐어, BTcx인디아 등 인도 내 10대 가상화폐 거래소가 포함된 것으로 알려졌다. 인도 뭄바이에서 사무소를 둔 가상화폐 거래소 코이넥스는 최근 "은행과 ...

한국경제 | 2018.01.22 14:19 | YONHAP

업비트, 코인지갑 없는 가상화폐 거래…투자자 우려

코인지갑 제공 가상화폐 16종 불과…거래 불투명성·각종 불편 지적 세계 가상화폐(암호화폐·가상통화) 거래소 1위에 오른 국내 거래소 업비트에 대해 투자자들이 우려하는 목소리가 높다. 업비트에서 ... 제공하는 코인지갑은 16종에 불과하다. 코인지갑은 해당 가상화폐를 전자적으로 보관할 수 있는 지갑을 뜻한다. 가상화폐별로 지갑이 별도로 존재한다. 통상 거래소에서 특정 가상화폐를 사면 해당 가상화폐를 거래소가 제공하는 해당 가상화폐 ...

한국경제 | 2018.01.22 06:53 | YONHAP

[가상화폐 뉴스] 정부, 은행 통하지 않고 거래소 직접 통제?

금융당국은 가상통화 관련 자금세탁방지 가이드라인을 마련해 은행의 실명확인 시스템에 반영할 계획이다.이런 절차를 마칠 경우 실명확인 시스템은 이르면 1월 말께, 늦어도 2월 초에는 가동될 예정이다.금융당국은 자금세탁 방지 가이드라인과 별도로 가상화폐 거래소에 자금세탁방지 의무를 부과하는 특정금융정보법 개정안의 입법을 추진하기로 했다.이 법이 통과되면 자금세탁 관련 문제에 대해 정부가 은행을 통하지 않고 거래소를 직접 통제할 수 있게 된다.이런 제도 ...

한국경제TV | 2018.01.21 17:21