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업자에게 차명계좌로 금품 수수…신용카드 받아 1억원 이상 사용 공수처 인지수사 1호 사건…대우산업개발 뇌물 혐의도 계속 수사 고위공직자범죄수사처(공수처)가 7억원대 뇌물 혐의를 받는 고위 경찰 간부를 재판에 넘겼다. 공수처 ... 수수한 것으로 조사됐다. 김 경무관은 다른 사람의 계좌로 돈을 받은 사실을 부인했으나 공수처는 계좌추적으로 확보한 거래 내역과 인터넷 뱅킹 사용 이력 등을 분석해 오빠 명의의 계좌가 김 경무관의 차명 계좌라고 판단했다. 또 김 경무관이 ...

한국경제 | 2024.04.16 12:00 | YONHAP

... 해소에 힘을 싣겠다는 계획이다. 금융감독원은 25일 상장폐지를 피하려 가장 납입성 유상증자, 회계분식 등 불공정 거래를 한 부실기업 사례를 발견해 조사를 진행 중이라고 밝혔다. 상장사 한 곳은 대규모 손실로 상폐될 위기에 내몰리자 ... 거액의 유상증자를 통해 상폐 요건을 피했다. 이후 주가가 상승하자 증자대금을 횡령하고 페이퍼컴퍼니 명의로 보유 중인 차명주식을 고가에 매도해 부당이득을 가로챈 것으로 파악됐다. 또 다른 상장사는 자산을 과대계상해 상폐 요건을 피한 후 ...

한국경제 | 2024.03.25 15:01 | 노정동

... 금감원은 25일 가장납입성 유상증자와 회계분식 등을 통해 상장폐지 요건을 회피한 후 시장에서 자금을 조달하거나 횡령·차명주식 고가 매도 등을 통해 부당이득 편취한 세력을 발견해 조사 중이라고 밝혔다. 무자본 M&A 세력은 인수 대상 ... 주식시장 내 자금이 생산적인 분야로 선순환되는 데 걸림돌로 작용한다고 설명했다. 실제 작년 상장폐지된 9개사가 거래정지 직전 2년 동안 CB(전환사채)와 BW(신주인수권부사채) 발행 등을 통해 총 3,237억 원의 자금을 시장에서 ...

한국경제TV | 2024.03.25 12:01

가장납입 유증·회계분식 등 수건 포착…신규상장 관련 불공정거래 분석 "'밸류업'과는 무관"…최근 3년간 상폐 기업 44곳서 부당이득 수천억원 금융감독원이 상장폐지 회피를 목적으로 불공정거래를 벌인 이른바 '좀비기업'들을 발견해 ... 이들 기업은 가장납입성 유상증자나 회계분식 등을 통해 상장폐지 요건을 피한 뒤 시장에서 자금을 조달하거나 횡령·차명주식 고가 매도 등을 통해 부당이득을 얻은 것으로 조사됐다. 금감원에 따르면 무자본 인수·합병(M&A) 세력 ...

한국경제 | 2024.03.25 12:00 | YONHAP

... 검찰 고발 의결 상장사 대표이사가 회사 영업이익 급등과 당기순이익 흑자전환이라는 호재성 미공개 중요정보를 이용해 차명계좌로 주식을 매수, 사익을 편취한 혐의로 검찰에 고발됐다. 금융위원회 증권선물위원회는 13일 제5차 정례회의에서 ... 단기매매차익을 회사에 반환토록 했다. 금융당국은 장사 임직원이 직무와 관련해 알게 된 공개되지 않은 정보를 증권거래에 이용한 경우 자본시장법 위반으로, 불공정거래행위 등을 목적으로 차명계좌를 이용한 경우 금융실명법 위반으로 형사처벌 ...

한국경제 | 2024.03.13 18:42 | YONHAP

... 고발하고, 관련 단기매매차익을 회사에 반환토록 조치했다. 상장사 임직원이 직무와 관련하여 알게 된 미공개 정보를 증권 거래에 이용하면 '자본시장법', 차명계좌로 불공정거래 행위를 벌이면 '금융실명법' 위반이다. 나아가 상장사 임원 또는 ... 접근할 수 있어, 일반투자자와의 정보 비대칭을 막기 위해서라는 설명이다. 금융당국은 상장사 임직원이 연루된 불공정거래 행위에 대해서 철저히 조사하여 엄중히 조치 중이다. 금융위원회 관계자는 "상장사 임직원들이 연루된 불공정거래 행위가 ...

한국경제TV | 2024.03.13 18:03

... 상당부분 막고 있습니다. 금융투자 상품을 사고팔 경우에는 소속 기관에 신고한 자기 명의의 계좌만 이용해야 하고 매매거래 내역도 분기별·월별로 보고해야 하죠. 업무상 알게 된 미공개 중요정보를 악용할 수 있는 만큼 아예 '국내 ... 조종한 뒤 거액을 챙겨받는 운용사와 자문사 사례들이 발생하는 사건들이 있었습니다. 유명 증권사 소속 한 애널리스트가 차명으로 미리 사둔 주식을 추천하는 리포트를 발간하는 등의 사건들도 규제 강화의 배경입니다. 당국은 금융 종사자들의 ...

한국경제 | 2024.03.08 14:45 | 신민경

... 투자금으로 8개 상장사를 대상으로 시세를 조종했다. 2019년 2월부터 폭락이 발생한 지난해 4월까지 8개 종목의 거래 규모는 매수액 3조원, 매도액 2조3200억원이었다. 검찰이 집계한 부당이득액만 7305억원에 달한다. 이들이 ... 사업모델을 갖춘 영세 업체가 주 대상이었다. 검찰은 조직원들이 취득한 범죄수익을 국고로 환수하기 위해 라 씨의 차명 재산을 비롯한 주가조작 주요 조직원 10명의 재산 220억원 상당을 추징보전 했다. 주가조작과 자금세탁에 이용된 ...

한국경제 | 2024.03.07 18:22 | 박시온

... 주가조작 범행으로는 사상 최대 규모다. 비슷한 시기 금융투자업 등록 없이 투자 일임 고객을 유치하고 투자자 명의의 차액결제거래(CFD·Contract For Difference) 계정 등을 위탁 관리해 1천944억원을 챙긴 혐의도 있다. 이렇게 취득한 범죄수익은 주가조작 조직이 관리하는 법인과 음식점 매출 수입으로 가장하거나 차명계좌로 지급받아 은닉한 것으로 검찰은 파악했다. 이들은 라씨를 중심으로 50여명의 조직원이 영업관리팀, 매매팀, 정산팀, ...

한국경제 | 2024.03.07 12:02 | YONHAP

... 구성합니다. 위원회는 가치 창출을 위한 기타 기회 중에서 잠재적인 매각, 합병, 분할, 합작 투자 및 자금 조달 거래를 감독합니다. 위원회는 처음에는 P. Robert Bartolo, Anthony J. Melone, Kevin A. ... 관해 제3자와 활발한 논의가 진행 중인 경우, 회사는 발표일 이후 가능한 한 빨리 공개 업데이트를 제공하고 논의가 거래로 마무리되거나 종료될 때까지 검토 과정을 계속할 것입니다. 투자자들은 2024년 연례 회의에서 이사회 차명 이사에 ...

한국경제 | 2024.03.04 22:37 | 굿모닝 로보뉴스