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      금감원, '이상 해외 송금' 관련 KB·하나·농협은행 검사 착수

      ... 달하는 이상 외환 송금 거래가 있었던 것으로 은행들은 파악했다. 앞선 우리은행과 신한은행의 금감원 검사에서 확인된 액수와 나머지 은행들이 보고한 의심 거래까지 합치면 이상 해외 송금 총액만 65억4천만달러(8조5천400억원)에 이른다. ... 해외로 송금되는 구조였다. 금감원은 우리·신한 외에 KB국민은행, 하나은행, 농협은행, SC제일은행 등에서 보고된 의심 거래를 상대로 추가 검사를 벌여 불법 사례가 있는지를 살필 방침이다. 이상 거래 수준이 상대적으로 소규모인 지방은행 ...

      한국경제TV | 2022.08.23 09:52

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      수상한 해외송금 8.5조원대…은행권 동시다발 검사

      ... 달하는 이상 외환 송금 거래가 있었던 것으로 은행들은 파악했다. 앞선 우리은행과 신한은행의 금감원 검사에서 확인된 액수와 나머지 은행들이 보고한 의심 거래까지 합치면 이상 해외 송금 총액만 65억4천만달러(8조5천400억원)에 이른다. ... 해외로 송금되는 구조였다. 금감원은 우리·신한 외에 KB국민은행, 하나은행, 농협은행, SC제일은행 등에서 보고된 의심 거래를 상대로 추가 검사를 벌여 불법 사례가 있는지를 살필 방침이다. 이상 거래 수준이 상대적으로 소규모인 지방은행 ...

      한국경제TV | 2022.08.22 16:15

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      금감원 '이상 해외 송금' 관련 KB·하나·농협 검사 착수

      ... 달하는 이상 외환 송금 거래가 있었던 것으로 은행들은 파악했다. 앞선 우리은행과 신한은행의 금감원 검사에서 확인된 액수와 나머지 은행들이 보고한 의심 거래까지 합치면 이상 해외 송금 총액만 65억4천만달러(8조5천400억원)에 이른다. ... 해외로 송금되는 구조였다. 금감원은 우리·신한 외에 KB국민은행, 하나은행, 농협은행, SC제일은행 등에서 보고된 의심 거래를 상대로 추가 검사를 벌여 불법 사례가 있는지를 살필 방침이다. 이상 거래 수준이 상대적으로 소규모인 지방은행 ...

      한국경제 | 2022.08.22 15:32 | YONHAP

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      '제주 변호사 피살사건' 사주한 배후세력 밝혀지나?

      ... 파악됐다. 항소심 재판부도 선고 공판에서 "피해자가 검사 출신 변호사라는 점을 고려하더라도 3천만원은 상당한 액수"라고 판시했다. 사실 그동안 배후자에 대해서는 여러 소문이 무성했다. 우선 전 제주도지사 후보 측이 있다. ... 8월 사망했다. 1심 재판부는 살인 혐의에 대한 직접 증거가 없고, 간접증거만으로 유죄를 인정하려면 합리적인 의심이 들지 않을 정도로 사실이 증명돼야 하지만 그렇지 않다며 김씨에게 무죄를 선고했다. 하지만 항소심 재판부는 직접 ...

      한국경제 | 2022.08.18 14:25 | YONHAP

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      눈덩이처럼 커지는 '이상 해외송금'…해외조직 연계 의혹도(종합)

      ... '김프' 차익거래 추정…국정원도 업무협조 나선 듯 "자금 규모상 조직적인 세력 연루" 추정도 이상 거래로 의심되는 해외송금 사례가 시중은행의 자체 점검에서 추가로 확인되면서 금융당국의 추가 검사와 검찰 수사가 어디까지 확산할지 ... 큰 31억5천만달러(4조1천100억원)에 달하는 것으로 추산됐다. 우리은행과 신한은행의 금감원 검사에서 확인된 액수와 나머지 은행들이 보고한 의심 거래까지 합치면 이상 해외 송금 총액만 65억4천만달러(8조5천400억원)에 이른다. ...

      한국경제 | 2022.08.14 15:29 | YONHAP

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      '이상 해외송금' 8조5000억원 넘어…금감원 검사 확대 불가피

      ... 지시했다. 은행들은 자체 점검 결과 당초 금감원이 제시했던 것보다 훨씬 많은 31억5천만달러(4조1천억원)의 의심 거래를 보고해 이상 해외송금 규모가 총 65억4천만달러(8조5천412억원)에 달하는 것으로 추정됐다. 금감원은 ... 조사해 보고할 것을 지시한 바 있다. 이에 은행들은 지난달 말 또는 이달 초까지 자체 점검 현황을 제출했는데 의심 거래 액수가 31억5천만달러(4조1천억원)로 늘면서 이상 해외 송금 거래로 밝혀진 액수가 총 8조5천억원을 넘어섰다. ...

      한국경제 | 2022.08.14 15:25 | YONHAP

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      '김프' 노렸나…수상한 해외송금 '8조5000억 이상'

      이상 거래로 의심되는 해외송금 사례가 시중은행의 자체 점검에서 추가로 확인돼 금융당국의 추가 검사가 뒤따를 전망이다. 해외로 송금된 자금의 상당액은 국내 가상화폐 거래소에서 은행을 거쳐 송금돼 국내 가상화폐 시세가 해외보다 비싸게 ... 조사해 보고할 것을 지시한 바 있다. 이에 은행들은 지난달 말 또는 이달 초까지 자체 점검 현황을 제출했는데, 의심 거래 액수가 31억5천만달러(4조1천억원)로 늘면서 이상 해외 송금 거래로 밝혀진 액수가 총 8조5천억원을 넘어섰다. ...

      한국경제TV | 2022.08.14 14:16

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      이상 해외송금, 7조원보다 많다…검찰은 가상자산 '환치기' 의심

      국내 은행을 통해 해외로 송금된 '이상 해외송금'의 액수가 당초 예상을 초과해 총 7조원을 넘는 것으로 알려져 파문이 커지고 있다. 검찰 측은 국내 가상자산(암호화폐) 시세가 해외보다 비싼 '김치 프리미엄'을 노린 이른바 '환치기'를 ... 주요 점검 대상 거래에 대한 자체 조사를 시행했다. 자체 조사 결과 은행들은 당초 금감원이 예상한 7조원을 넘어선 액수의심 거래를 보고한 것으로 밝혀졌다. 금감원은 지난 6월 우리은행과 신한은행의 현장 조사에 착수해 각각 1조6000억원과 ...

      한국경제 | 2022.08.14 09:48 | 황두현

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      이상 해외송금, 발표된 7조원보다 많아…금감원검사 확대 불가피

      ... 점검 대상 거래에 대한 자체 조사를 지시했다. 자체 점검 결과, 은행들은 당초 금감원이 제시했던 것보다 많은 액수의심 거래를 보고해 이상 해외송금 규모가 7조원을 넘어선 것으로 알려졌다. 금감원은 우리은행과 신한은행으로부터 ... 거래와 관련해 점검 대상의 규모가 7조원이며 이 가운데는 정상적인 상거래에 따른 송금으로 확인되는 경우가 있어 이 액수를 모두 이상 해외 송금 거래로 단정할 수 없다고 밝힌 바 있다. 그런데 은행들이 2조6천억원 규모의 주요 점검 ...

      한국경제 | 2022.08.14 06:07 | YONHAP

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      "찰스 왕세자, 빈 라덴 가족에게 기부금 16억원 받아"

      ... 10월 30일 자신의 거처인 런던 클래런스 하우스에서 빈 라덴의 이복형제 바크르 빈 라덴(76)을 만나 이 같은 액수의 기부금을 받기로 합의했다. 당시 회동은 오사마 빈 라덴이 파키스탄에서 미군 특수부대에 의해 사살된 지 2년 만의 ... 알려졌다. 그러나 찰스 왕세자는 돈을 돌려주는 것이 당혹스러운 일이라고 느꼈고, 빈 라덴 형제가 반환 이유를 의심할까 걱정하면서 측근들의 이런 우려의 목소리는 유야무야 됐다고 선데이타임스는 설명했다. 클래런스 하우스 측은 이날 ...

      한국경제 | 2022.07.31 13:44 | YONHAP