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... 운용역은 이 같은 사실을 A사나 ⓑ펀드 투자자들에게 알리지 않는 등 이해상충 관리의무를 위반했고, 해당 운용역은 거래 이후 ⓐ펀드 청산 과정에서 투자금 대비 약 2배의 금액을 상환받았다고 금감원은 설명했다. 본인이 투자한 자산을 펀드에 ... 사실을 A사나 ⓒ펀드 투자자들에게 알리지 않는 등 이해상충 관리의무를 위반한 것이다. 비공개 사업성 정보를 이용해 차명 투자해 사익을 챙긴 운용역도 이번에 적발됐다. 해당 운용역은 PFV(Project Financing Vehicle, ...

한국경제TV | 2024.02.25 12:01

... '내 남편과 결혼해줘'가 더욱 의미가 있다고 애정을 드러냈다. 박민영은 2022년 9월 가상 자산 거래소 빗썸의 숨은 주인으로 거론되며 배임, 횡령 등의 혐의로 구속됐던 강종현 씨와 열애설이 불거지면서 논란에 휩싸였다. ... 결혼해줘'가 방영되던 중에도 박민영이 강씨에게 생활비를 입금받았다는 의혹이 불거졌고, 박민영 측은 "계좌가 차명으로 사용됐을 뿐, 생활비로 사용된 건 아니다"고 해명해야 했다. 결국 박민영도 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 ...

연예 | 2024.02.21 07:00 | 김소연

... 플랫폼에서 광고하면서 신용 취약계층 수천 명을 상대로 최고 연 3650%의 초고율 이자를 갈취했다. 채무자 명의의 차명계좌를 여러 개 확보한 뒤 이를 활용해 매일 현금으로 인출하는 방식으로 은닉해 이자수익 수십억원을 전액 신고누락했다가 ... 수립해 불법 사금융 조사 과정에서 적극적으로 협업할 방침이다. 정재수 국세청 조사국장은 “광범위한 금융거래 추적을 실시해 실제 거래내역을 끝까지 뒤쫓고, 조세 포탈 행위를 빠짐없이 적발할 예정”이라며 “조세범 ...

한국경제 | 2024.02.20 17:00 | 강경민

... 일감을 수주할 수 없었기 때문이다. 이번에 연루된 한국인 범죄조직은 이들이 북한인으로 구성된 조직임을 알면서도 거래를 계속한 것으로 드러났다. 사이트 제작 비용이 한국이나 중국 개발자에 비해 30~50% 저렴한 데다가 한국어 소통까지 ... 불법 도박사이트의 판매 대금을 무사히 전달받는 것이었다. 이를 위해 중국인 명의 은행 계좌나 한국인 도박조직의 차명 계좌, 혹은 결제 서비스인 '페이팔' 등을 활용해 개발 대금을 수수하고 중국 은행에서 현금화한 뒤 ...

한국경제 | 2024.02.14 11:45 | 김종우

... 해당 서버를 우리 기업의 기밀을 해킹하는 데 이용한 사실도 확인했다. 이들은 중국인 명의 은행 계좌, 한국인 사이버 도박 조직의 차명 계좌, 해외 송금이 용이한 결제 서비스 페이팔(PayPal) 등을 활용해 대금을 수수하고, 중국 내 은행에서 현금화한 뒤 북한으로 반입했다. 최근에는 북한인 활용 전자상거래 계정까지 제재 대상이 되자 중개인에게 월 20달러를 주겠다며 페이팔, 페이오니아 등 통합결제서비스의 타인 계정 대여를 문의한 사실도 포착됐다. ...

한국경제 | 2024.02.14 11:02 | YONHAP

... 통해 자금세탁하고, 경찰에게 압수된 608억원 상당의 비트코인을 몰래 빼돌린 혐의도 적용됐다. 이씨의 아버지는 비트코인 거래 시세를 예측해 배팅해 맞추면 배당금을 주는 사이트를 운영하다 검거됐다. 이씨는 아버지가 붙잡히자 아버지 지시를 받아 해당 도박사이트를 대신 운영했다. 아버지의 변호사비와 생활비 마련 등을 위해 자매와 함께 비트코인을 차명 환전하던 이씨는 범죄수익 환수에 나선 경찰에 덜미가 잡혔다. 경찰은 이씨를 검거하며 비트코인 1천798개를 압수했는데, 일일 ...

한국경제TV | 2024.02.13 20:20

... 있으며, 이번 방문을 통해 더 많은 시장 참여자들을 만날 계획입니다" 최근 글로벌 가상자산(암호화폐) 거래소 바이낸스의 런치풀을 통해 투자자들에게 큰 주목을 받은 만타 네트워크(Manta Network, MANTA)의 빅터 ... 해당 지갑의 주인은 만타의 한국 팀원인 것으로 나타났다. 일부 커뮤니티원들은 "만타 재단이 한국 직원의 차명계좌를 통해 재단 물량을 덤핑했고, 이는 자금세탁에 해당한다"라고 주장했다. 빅터 지 공동창립자는 이같은 ...

한국경제 | 2024.02.07 15:08 | 이영민

... 이상인 개인이나 법인을 금융투자회사가 심사하여 자격을 부여하는 제도다. 전문 투자자로 인정되면 일반 투자자에게 거래가 금지된 투자상품을 거래할 수 있고, 투자금액 제한, 사전 교육이나 모의 거래 등이 면제되는 등의 혜택을 받는다. ... 인정받거나 당국의 관리·감독을 받는 이들이 아니다. 만약 법인 소유의 자금 또는 가상자산을 개인이 거래소에서 운용하는 경우 차명계좌 이슈 등이 발생할 소지가 있다. 또한 이 중 많은 이들이 이상 급등락 현상의 주체로 ...

한국경제 | 2024.02.07 11:15 | 조미현

... 경우가 많았다. 하지만 2001년 7월 23일 이후, 상법 개정으로 발기인 제한 규정이 삭제됐고 2014년부터 차명거래 금지법이 시행되자 일부 경우를 제외하고 모든 명의신탁 행위가 불법이 됐다. 따라서 조세회피를 목적으로 하지 않더라도 ... 활용해야 한다. 주식 증여를 통해 명의신탁주식을 환원한다면 현재 주식가액에 따라 세금이 부과되는데 비상장주식의 경우 거래가 드물고 평가가 까다롭기 때문에 시가 거래 시 양도소득세의 문제가 있을 수 있으며 액면가 거래 시 조세포탈 혐의를 ...

한국경제TV | 2024.02.01 11:51

... 사외이사직을 사임했다. 박민영의 전 남자친구 강 씨는 특정경제범죄가중처벌법상 배임 및 횡령과 자본시장법상 부정거래 혐의로 구속기소 됐다. 그러다 최근 보석 석방돼 불구속기소 상태로 재판받고 있다. 또한 한 매체는 박민영이 지난해 ... 박민영 소속사 후크엔터테인먼트는 "박민영 배우는 2023년 2월경 강종현 씨가 박민영 배우의 계좌를 차명으로 사용한 사실과 관련하여 검찰에서 참고인 조사를 받았으며, 이를 통해 박민영 배우가 불법적인 일에 가담하거나 불법적인 ...

텐아시아 | 2024.01.27 09:00 | 강민경