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... "수사기밀이라 말할수 없다" -한보.한양에 대한 수사는. "수서사건 수사때 파악하지 않은 정태수씨의 신한은행 등 9개 금융기관의 10개 계좌와 수표 13개묶음 1백90장, 배종렬씨는 국민은행등 6개 금융기관의 22개 계좌를 추적하기 ... 노전대통령의 딸 소영씨 부부의 20만 달러 밀반입사건 당시 수사기록을 받기 위해 외무부와 접촉중이다" -친인척명의의 해외재산 추적은. "직계가족및 국내외 친인척 21명의 명단을 작성, 외무부를 통해 스위스 은행에 이들 명의의 계좌개설 ...

한국경제 | 1995.11.07 00:00

... 시중은행에 분산예치했고 이중 신한은행에 6백억원이 배당됐다" 고 폭로하고 신한은행 서소문지점 3백억원중 1백억원의 차명계좌와 잔고조회표를 증거로 제시했다. 정가를 일시에 비자금 소용돌이에 몰아넣는 충격적인 폭로였다. 20일부터 수사에 ... 재임중 통치했던 통치자금중 남은 돈"이라고 진술하면서부터. 검찰은 이때부터 신한 동화 상업은행등 시중은행과 금융권에 대한 압수수색영장을 발부받아 본격적인 계좌추적에 착수, 26일께 1천8백8억원의 비자금조성액에 잔고 8백33억원을 ...

한국경제 | 1995.11.01 00:00

노태우 전대통령은 기업들로부터 거둬 들인 엄청난 돈을 금융상품 부동산 기업등에 투자한데다 해외로 반출한 혐의까지 짙어지고 있어 개인의 부를 늘리기위해 재테크 차원에서 동원할수 있는 거의 모든 방법을 총동원 한 것으로 속속 ... 되고 있다. 당시 미국검찰이 노소영씨 차안에서 스위스은행 돈띠를 발견한 것으로 알려져 분산예치됐던 자금의 모계좌가 스위스은행이며 상당한 금액이 해외로 숨겨졌을 것이라는 추측을 낳고있다. 차세대전투기도입 경부고속철도건설 원자력발전소발주등 ...

한국경제 | 1995.10.31 00:00

... 인터넷 비즈니스 세계에서는 대기업 중소기업이 따로 없다. 아이디어만 있으면 벤처기업도 대기업을 능가할 수 있다. 금융과 하이테크산업, 제조와 유통 같은 업종간 경계도 넘나든다. 전세계를 하나의 시장으로 묶고 있는 인터넷 돌풍의 현장을 ... 인터넷을 통한 판매는 아직 적은 편이지만 무서운 속도로 늘어나고 있다"고 말한다. 이 회사 총매출중 약 25%는 해외주문이며 계좌를 개설한 개인회원중 40%가 해외 고객이다. 현재 인터넷에 연결된 호스트컴퓨터수는 약 6백80만대. ...

한국경제 | 1995.10.30 00:00

... "주장"은 그의 부하였던 이태진 전경호실경리과장으로부터 곧바로 허위임이 드러났다. 동아투금에서 2백68억원짜리 차명계좌가 발견된데 이어 신한은행의 차명 계좌입금액도 2백37억원이 불어났다. 검찰은 당초 신한은행의 계좌에 4백85억원이 ... 총비자금이 얼마인가와 검찰수사를 통해 얼마가 확인되느냐는 별개문제다. 특히 스위스은행등 비밀이 철저히 유지되는 해외의 금융기관에 예치해 놓았을 경우 본인이 직접 말하기 전에는 드러나기 힘들다. 통상 스위스은행의 예금은 수천만달러에서 ...

한국경제 | 1995.10.26 00:00

전직대통령의 비자금 파문이 경제에 주름살을 안기고있다. 정치권의 무분별한 폭로전과 수사당국의 계좌추적 확대, 세무조사 우려 등으로경제계 전체가 몸살을 앓고 있다. 자금시장이 경색조짐을 보이면서 중소기업들의 자금구득난이 가중되고 ... 우려했다. 특히 사채시장이 경색돼 사채의존도가 높은 중소기업들은 벌써 자금을 얻기가 어려워졌으며 이번 비자금계좌에 명의를 빌려준 중소기업들은 직격탄을 맞을 것으로 보고 있다. 은행과 투자금융사등 11개 금융기관으로 계좌추적이 ...

한국경제 | 1995.10.25 00:00

선진국에서는 법과 은행내부지침을 통해 돈세탁을 엄격히 규제하고 있다. 미국의 경우 금융비밀보호법과 미국형법에서 돈세탁을 주요범죄로 규정하고 검은돈에 대한 신고의무를 부과하고 있다. 의심스러운 거래에 대해서는 고객모르게 "범죄조회서"를 ... 뚜렷한 사업상의 이유가 없거나 거액의 현금을 요하지 않는 사업인데도 거액의 화폐를 자주 예치 또는 출금하는 경우 계좌개설후 얼마되지 않아 거래를 행하고 계좌를 폐쇄하는 경우 기록 또는 신고를 해야 한다고 알려주었는데도 이를 이행하지 ...

한국경제 | 1995.10.25 00:00

... 25일 "6천억원설"으로 확대됐다. 박의원은 25일 "노씨가 4천억원의 비자금외에 별도로 2천억원이 들어있는 비밀계좌를 가지고 있는 사실을 확인했다"고 주장했다. 이철의원은 "국내와는 별도로 스위스은행에 2천억원의 자금이 있다"며 ... 그러나 "현재"라는 말에 주목한다. 과거에 있다가 빠져 나갔을 가능성까지는 배제하지 못한다. 검찰이 신한은행차명계좌에 입금된 수표 1백여장을 추적한 결과 10여개 금융기관에서 발행된 것으로 확인됐다. 신한은행에 있는 돈이 다른 ...

한국경제 | 1995.10.25 00:00

... 질서확립에 걸림돌이 되고 있어 그 방지대책이 요구된다. 노태우전대통령 비자금의 입출금내역을 밝히기 위해 1.2금융권에 걸친 포괄압수 수색을 벌이고 있는 검찰은 신한은행 서소문지점에 차명계좌로 예치된 정치자금이 6공당시 지점장에 ... 시행하고 있는 "자금세탁 방지법"(가칭)이 제정되어야 한다. 미국은 70년부터 불법자금의 합법화를 방지하기 위해 "금융기록 보존법"과 "현금및 해외거래보고법"을 시행해왔으며 86년부터는 불법자금의 적발을 위해 "은행비밀보호법"과 ...

한국경제 | 1995.10.25 00:00

... 김봉호의원등 8명의 여야의원들이 질의에 나서 노태우 전대통령의 비자금문제를 비롯 추곡수매량 중소기업 지원대책 금융분야의 경쟁력확보방안 농민의 소득보전대책등을 추궁했다. 다음은 질문답변 요지. ***************... 일환으로 대선자금의 정확한 지출내역서를 공개할 용의는. OECD에 가입하기위해 자본자유화를 단행한다면 국내산업을 해외금융시장 여파에 무방비상태로 노출시키는 결과를 야기, 경제위기를 초래할 것이다. 정부는 OECD가입방침을 전면 ...

한국경제 | 1995.10.25 00:00