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은행감독원은 23일 전 상업은행 명동지점장 이희도씨 자살사건에 대한 특검 중간결과를 24일 발표하겠다고 밝혔다. 은감원 관계자는 이씨가 자살하기 전날인 지난 14일 무자원발행(대금의 은행입금 없는 발행)한 양도성예금증서 1백억원의 행방과 일부 고객으로 부터 빼돌린 자금의 행방 등에 관한 사항이 발표될 것이라고 말했다. 이와 함께 자살한 이씨의 개인재산 및 은닉재산에 대한 추적결과는 상 업은행쪽이 발표할 것이라고 이 관계자는 말했다.

한국경제 | 1992.11.24 00:00

국세청이 상업은행 명동지점장사건이후 사채업자에 대한 정보수집활동을 강화하고 있다. 국세청의 이같은 움직임은 특히 23일 이용만 재무장관이 "사채업자의 탈세사실을 추적, 과세를 강화할 것" 을 지시한 것과 관련, 크게 주목되 고 있다. 국세청 고위관계자는 24일 "그동안 음성 불로소득자에 대한 과세강화 차원에서 사채업자도 조사대상에 동참됐던 것은 사실" 이라고 밝히고 " 검찰에서 사채업자에 대한 수사관련자료가 넘어올 경우 탈세부분에 대한 ...

한국경제 | 1992.11.24 00:00

... 양도성예금증서(CD) 매입대금으로 쓴 5백억원이 올 3~4월 두달에 걸쳐 인천투금의 가명계좌로 입금된 사실 이 확인됐다. 은행감독원은 23일 이런 사실을 밝혀내고 인천투금에 5백억원을 대준 배후 `큰손''이 누구인지를 집중 추적하고 있다. 은감원은 특히 상업은행의 양도성예금증서를 인천투금이 매입할 수 있 도록 5백억원을 넣어준 사채업자와 자살한 이희도 지점장이 `깊은 거래관 계''를 가졌을 것으로 보고 수표추적을 벌이고 있다. 은감원 관계자는 "인천투금은 ...

한국경제 | 1992.11.24 00:00

상업은행 명동지점장 이희도씨가 빼돌리거나 불법 발행한 양도성정 기예금증서(CD) 매각대금의 자금추적조사를 벌이고 있는 은행감독원은 현재까지 CD대금 2백억원의 자금흐름에 대한 파악을 마치고 검찰에 통 보하는 한편 24일중 이를 발표할 예정이다. 23일 금융당국에 따르면 은행감독원이 자금추적을 마친 CD매각대금 은 이씨가 입금없이 발행한 공CD 1백억원과 롯데건설이 보관의뢰한 CD 1백억원어치를 이중유통시켜 받은 대금이다. 이에따라 이씨가 ...

한국경제 | 1992.11.23 00:00

... 김명호은행감독원장은 22일 오후 한은회의실에서 이희도전상업은행 명동지점장 사건관련 긴급대책회의를 가졌다. 김원장은 회의가 끝난뒤 기자들과 만나 "상은명동지점에 대한 은행감독원의 특별검사진행상황을 재무부에 보고하고 수습대책을 논의했다"고 밝혔다. 김원장은 이전지점장이 유용한 금액중 무자원CD매각대금 1백억원및 현금으로 인출한 일부 자금의 추적이 거의 끝나가 빠르면 24일 그 결과를 발표하겠다고 말했다. 이날 회의엔 김추규상업은행장도 참석했다.

한국경제 | 1992.11.23 00:00

... 사채업자 김 기덕씨(43.구속)가 이씨와 대신증권 사이에서 중개한 CD금액은 김씨가 당초 진술한 4천억원보다 5천7백억원 늘어난 9천7백억원이라고 밝혔다. 검찰은 또 이번 사건의 핵심인 이전지점장의 유용자금행방을 캐기위해 자금추적을 하고있는 은행감독원과는 별도로 김기덕씨와 상업은행명동 지점관계자를 상대로 조사중이다. 검찰은 지금까지 수사결과 이씨가 특정기업에 뒷돈을 대주다 가짜CD파 문으로 인천투금이 맡긴 CD5백억원등을 이중유통시킨 사실이 탄로날것 ...

한국경제 | 1992.11.23 00:00

... 가짜CD(양도성예금증서)사건을 수사중인 서울지검 특수1부(이종찬부장검사)는 22일 이씨가 CD 매각대금으로 받았던 96억6천만원이 아직 인출되지 않고 명동지점내 가명계좌에 남아있는 것으로 드러났다고 밝혔다. 이에따라 검찰은 가명계좌를 추적하고 있는 은행감독원 자금추적반이 23일 자금행방을 밝히는대로 이씨의 자살경위도 드러날 것이라고 말했다. 검찰관계자는 "이씨가 자살전날인 14일 대신증권으로부터 받은 96억6천만원을 지점내 여러 가명계좌로 분산시킨 뒤 같은날 밤 ...

한국경제 | 1992.11.22 00:00

*1면톱 = 3후보 첫 격돌 `지지'' 호소 *경 제 = `신용질서'' 위기 *사 회 = 대신-이씨관계 집중 추적 *1면톱 = 공약대공방 유세전 포문 *경 제 = 대신증권 거액 CD 매입 *사 회 = 대신증권 3명 소환 조사 *1면톱 = 표밭 불붙었다 *경 제 = "쌀시장 개방 불가" 고수 *사 회 = 예금주 `이신숙''을 찾아라 *1면톱 = 초반 대세몰이 본격화 *경 제 = 30대그룹 자금흐름 철저 관리 *사 회 = `북한동화'' ...

한국경제 | 1992.11.22 00:00

21일 금융당국에 따르면 자살한 이씨는 자살전날인 지난 14일 오후 사 채중개업자인 김기덕씨를 통해 대신증권으로부터 건네받은 공CD매각대금 96억6천여만원을 해당CD계좌에 입금치 않고 자신이 관리하던 가명계좌에 입금했다. 이와관련, 이 사건에 정통한 한 금융계관계자는 "김씨가 검찰에서 14일 대신증권에서 받은 돈을 이씨에게 전달했다고 진술하고 있고 대신증권측 이 지급했던 수표 7장은 지난 16일 분명히 상업은행명동지점에서 들고 나 ...

한국경제 | 1992.11.21 00:00

... 시원스럽게 얘기할수 있을것"이라며 특검진행상황을 밝히고 가짜CD가 속속 드러나고있는데다 일부 가짜CD가 이전지점장과 모종의 관련이 있을수도 있어 다른 은행들에 대해서도 CD관련 특별검사를 하겠다고 말했다. 은감원이 막바지 추적작업을 벌이고있는 1백억원의 CD)입금안된 무자원CD)는 이전지점장이 김기덕씨를 통해 대신증권에 판것이며 매각대금 96억6천만원은 이전지점장의 자살직전 상은명동지점에 입금됐다가 자살후인 16일 오전 누군가에 의해 출금됐다. ...

한국경제 | 1992.11.21 00:00