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"최순실 조력자 의심 은행 독일법인장 특혜 정황" … 정재호 의원 주장

... 있다. 통상 외화대출을 받을 때 담보가 설정되면 계좌로 돈을 송금받는 절차를 거치는 것과는 달리 최씨는 지급보증서를 발급받고 독일 현지에서 외화를 받았다. 이는 송금 기록을 남기지 않기 위한 편법으로 보인다는 게 정 의원의 주장이다. 금융소비자원은 최씨 모녀 등에 대해 외환관리법 위반, 조세포탈, 재산국외도피, 범죄수익 은닉, 실명제법 위반 등의 혐의로 검찰에 고발하기로 했다고 밝힌 바 있다. 한경닷컴 뉴스룸 open@hankyung.com

한국경제 | 2016.10.28 16:48

"최순실 독일서 도운 은행 지점장, 특혜 임원승진 의혹"

... 이와 관련, 금융소비자원은 최 씨 모녀 등에 대해 외환관리법 위반, 조세포탈, 재산국외도피, 범죄수익 은닉, 실명제법 위반 등의 혐의로 검찰에 고발하기로 했다고 밝힌 바 있다. 금융소비자원은 "최씨 일가 등이 장기간 ... 은닉하고 송금하는 과정에서 불법적인 자금 모집과 거래 등이 있었는지 밝혀야 한다"며 "그 점에서 금융당국과 금융사들의 불법 금융범죄 비호가 있었는지에 대한 수사도 신속히 이뤄져야 한다"고 주장했다. 정의당 ...

연합뉴스 | 2016.10.28 16:36

금소원, 최순실 모녀 외환관리법 위반 등 혐의로 검찰 고발

금융당국 묵인 혐의도 조사 촉구 현 정부의 '비선 실세'로 지목되는 최순실(60·최서원으로 개명)씨와 딸 정유라(20·개명 전 정유연)씨 등 일가가 해외 도피 자금을 마련하는 과정에서 외환관리법 위반 등 금융범죄를 저질렀는지에 대해서도 검찰 수사를 받을 전망이다. 금융소비자원은 최순실 씨 모녀 등에 대해 외환관리법 위반, 조세포탈, 재산국외도피, 범죄수익 은닉, 실명제법 위반 등의 혐의로 검찰에 고발하기로 ...

연합뉴스 | 2016.10.27 10:25

[한경에세이] 실명과 허명

... 행위가 그 명칭에도 불구하고 실제 무엇인지를 확정하는 것이 필요하다. 불행하게도 실체와 명칭이 불일치하는 경우가 제법 있는 것이 현실이다. 이에 대한 법원의 대응은 두 가지로 나타난다. 첫째는 외관에 따라 외부로 드러난 것에 권리를 ... 진실한 권리자로 추정받는다. 물론 명의를 차용한 실질 권리자는 이를 입증해 구제받을 수 있지만 그 과정이 험난하고 금융실명제 위반에 따른 불이익이나 제재도 감수해야 한다. 부동산도 명의를 다른 사람 앞으로 신탁해 놓으면 많은 위험에 ...

한국경제 | 2016.07.12 18:16

[한경포럼] 김영란법 완화? 기대 마시라

사회 곳곳의 부패를 개탄하는 사람들이 많다. 그러나 지난 20여년간 투명성의 계단을 힘겹게 밟아 올라온 것도 사실이다. 1993년 금융실명제법, 2001년 부패방지법, 2004년 정치자금법(일명 오세훈법)과 성매매특별법…. 부패 척결은 곧 관행(慣行)의 불법화를 의미한다. 저항이 따른다. 하지만 오래전부터 해오던 대로 하면 뭐가 달라질까. 지하경제, 뇌물, 차떼기, 성매매 등을 용인할 수는 없다. 이번엔 ‘김영란법(부정청탁 ...

한국경제 | 2016.06.21 17:32

"미공개정보 이용 동부건설 주식 매각"

... 동부그룹 회장이 미공개정보를 이용해 동부건설 주식을 매각해 수억원의 손실을 회피한 혐의로 검찰 수사를 받는다. 금융위원회 산하 증권선물위원회는 18일 김 회장이 미공개정보를 활용해 계열사 주식을 매각해 부당이득을 본 것으로 보고 ... 동부건설 주식은 법정관리 신청 후 1만원 수준으로 급락했다. 동부그룹 관계자는 “2014년 11월 금융실명제법 개정안 발효를 앞두고 차명인 주식을 해소해야 하는 상황에 몰려 판 것”이라며 “대부분은 그 ...

한국경제 | 2016.05.18 19:16 | 이유정

대검 포렌식센터 '최은영 스마트폰' 분석 착수

... 중이던 한진해운 주식 전량(전체 발행 주식의 0.39%)을 매각해 미공개 정보를 이용했다는 의혹을받고 있다. 5일 금융당국에 따르면 이 사건을 조사 중인 금융위원회 자본시장조사단은 최 회장의 스마트폰을 대검에 넘겨 분석해 달라고 요청했다. ... 2013년 자본시장조사단이 출범하고 나서 휴대전화 등 디지털 자료 분석을 대검에 의뢰한 것은 이번이 두 번째다. 금융위 공무원, 검사, 금감원 직원 등으로 구성된 자본시장조사단은 금융실명제법에 근거해 법원의 영장 없이 혐의자들의 금융거래 ...

연합뉴스 | 2016.05.04 07:03

검찰, 어버이연합 '알바 관제 집회·뒷돈 의혹' 수사 착수

... 보수단체인 대한민국어버이연합을 우회 지원했다는 의혹 관련 사건을 일괄적으로 형사1부(심우정 부장검사)에 배당하고 수사에 착수했다고 26일 밝혔다.앞서 경제정의실천연합(경실련)은 "전경련에서 어버이연합에 억대 자금을 지원한 사실이 있다면 금융실명제법 위반, 조세포탈, 업무상 배임 등 혐의에 해당한다며 이달 21일 수사를 의뢰했다.경실련은 전령련이 기독교선교복지재단 계좌로 2014년 9·11·12월에 총 1억 2000만원을 송금했고 이 재단은 같은해 5월 말과 9월 초 1400만원과 ...

한국경제TV | 2016.04.27 10:08

어버이연합 '알바 집회'와 '뒷돈' 의혹 논란

... '비전코리아'에 3천500만원을 지원하려 했다는 지적도 제기됐다. 이에 진보 시민단체와 야당은 즉각 비난의 목소리를 높였다. 경제정의실천시민연합은 "전경련에서 어버이연합 측으로 억대의 자금이 지원된 의혹이 맞다면 금융실명제법 위반, 조세포탈, 업무상 배임 등 혐의에 해당한다"며 21일 서울중앙지검에 수사 의뢰를 했다. 더불어민주당은 "어버이연합 등의 탈북자 집회 알바 동원 및 전경련, 경우회의 자금 지원 의혹에 대해 국회 차원의 진상조사에 ...

연합뉴스 | 2016.04.22 15:24

경실련 검찰 수사의뢰 “전경련 금융실명제 위반-조세포탈-업무상 배임 혐의”

경실련이 전경련의 금융실명제 위반 및 조세포탈 혐의에 대해 검찰에 수사를 의뢰했다. 21일 전국경제인연합회(이하 전경련)는 “전경련에서 종교단체 계좌를 통해 어버이연합 측으로 억대의 자금이 지원된 의혹이 사실이라면 금융실명제법 위반·조세포탈·업무상 배임 등 혐의에 해당한다”며 중앙지검에 수사의뢰서를 제출했다. 이에 검찰은 수사 의뢰 내용을 검토한 후 조만간 수사 부서를 선정해 배당할 방침이다. 경실련 측은 “전경련이 ...

스타엔 | 2016.04.21 20:53