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"이건희 차명재산 4조4000억, 삼성증권·우리은행 분산 은닉"

... 141개가 삼성증권, 9개가 우리은행에 만들어졌다. 이들 계좌는 계좌 개설·거래 때 본인 여부를 확인하지 않은 비실명계좌일 뿐 아니라 서류상 명의인과 실제 소유주가 다른 차명계좌다. 금융실명제법은 금융실명제 실시 이후 비실명자산은 이자·배당소득에 90%의 세율로 소득세를 과세하도록 규정했다. 또 금융실명제 실시 전 비실명자산에 대해선 이자·배당소득에 90%의 소득세 차등과세뿐 아니라 금융실명제 실시일 당시 가액의 ...

한국경제 | 2017.10.30 09:02 | 이수아

"이건희 차명재산, 삼성증권·우리은행 불법계좌 분산 은닉"

... 존재할 가능성이 매우 크다"고 말했다. 이들 계좌는 계좌 개설·거래 때 본인 여부를 확인하지 않은 비실명계좌일 뿐 아니라 서류상 명의인과 실제 소유주가 다른 차명계좌다. 금융실명제법은 금융실명제 실시 이후 비실명자산은 이자·배당소득에 90%의 세율로 소득세를 과세하도록 규정했다. 또 금융실명제 실시 전 비실명자산에 대해선 이자·배당소득에 90%의 소득세 차등과세뿐 아니라 금융실명제 실시일 당시 가액의 ...

한국경제 | 2017.10.30 06:21 | YONHAP

[대한민국을 흔든 판결들](5) 아내 명의로 남편이 만든 통장… 진짜 주인은 누구?

... 예금반환청구권을 귀속시키겠다는 명확한 의사의 합치가 있는 극히 예외적인 경우로 제한돼야 한다”고 판결했다. 금융회사 및 그 담당 직원이 금융실명제법 위반에 따른 행정상 제재와 향후 분쟁 발생 위험 등을 감수하면서까지 그와 같은 ... 가지고 있다. 법 개정… 과세회피 목적 악용 땐 처벌 이 판결 이후 국회는 2014년 ‘금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률’을 개정했다. 개정된 금융실명법은 누구든지 불법 재산의 은닉, 자금세탁, ...

한국경제 | 2017.10.23 09:02

[대한민국을 흔든 판결들] "실질주주의 권리행사 안돼"…진정한 권리자 인정해야

... 권리를 행사할 수 없다고 보는 것은 무리다. 거래상으로는 명의차용이 흔히 있고, 명의차용이 법에 어긋나지도 않는다. 금융실명제와 같은 주식실명제 제도가 도입된 것도 아닌데(금융실명제법도 차명을 금지하는 것이 아니라 불법차명을 금지한다) ... 인정…국내법은 명문 규정 없어 주주명부는 주식·주권 및 주주에 관한 사항을 명기하는 장부다. 부동산실명제는 부동산 등기부가, 금융실명제는 금융기록이 엄격하게 관리되므로 가능한 것이다. 상장회사의 주주명부는 비교적 엄격히 ...

한국경제 | 2017.10.20 17:33

"삼성 차명계좌개설 은행직원 256명은 징계… 삼성엔 눈감아"

박용진 의원, 금감원 자료 공개 더불어민주당 박용진 의원은 18일 금융 당국이 삼성이 차명계좌를 개설하고 거래토록 한 금융회사 직원 256명에 대해 징계하고도 삼성의 위법에는 눈을 감았다고 지적했다. 박 의원은 이날 tbs ... (차명계좌의) 그 돈을 찾아갈 때는 누가 찾아갔느냐고 물었더니 삼성이 다 찾아갔다고 하더라"면서 "금융실명제법상 이름을 빌려준 당사자가 와서 찾아가야 하는데 그렇게 하지 않은 것도 금융 당국을 통해 확인했다"고 말했다. ...

한국경제 | 2017.10.18 10:33 | YONHAP

비트코인, 본인 확인돼야 출금 가능…"거래 투명성 높인다"

비트코인, 이더리움 등 가상통화 거래규모가 크게 증가하자 금융당국이 관련 조치에 나섰다. 앞으로 가상통화를 입·출금하기 위해서는 사전에 은행이 가상통화 취급업자의 이용자 정보를 확인해야 한다. 입·출금도 ... 대포통장 등 범죄악용을 방지하는 효과가 기대된다"고 말했다. 소액해외송금업자에 대해 의심거래를 보고하고, 실명확인을 하는 규제가 가상통화로 해외송금을 할때도 적용된다. 정부는 가상통화의 국내거래에 대해서도 주요국의 자금세탁방지 ...

한국경제 | 2017.09.03 12:01 | 김근희

[대한민국을 흔든 판결들] "실명확인한 계좌는 명의자 소유" 판결…과세회피 목적일땐 처벌

... 의사의 합치가 있는 극히 예외적인 경우로 제한돼야 한다”고 판결했다. 또 “이런 의사의 합치는 금융실명법에 따라 실명확인 절차를 거쳐 작성된 예금계약서 등의 증명력을 번복하기에 충분할 정도의 명확한 증명력을 가진 ... 한다”고 했다. 출연자 등을 예금계약의 당사자로 하기로 하는 다른 합의를 한 것이라고 해석하려면, 금융회사 및 그 담당 직원이 금융실명제법 위반에 따른 행정상 제재와 향후 예금주 확정을 둘러싼 분쟁 발생 위험 등을 감수하면서까지 ...

한국경제 | 2017.05.19 20:10

野 '탄핵 정국' 속 관련법 개정안 발의 '봇물'

... 청와대를 명시하는 세월호특별법 개정안을 이날 발의했다. 이밖에 민주당은 '비선 실세' 최순실 씨의 재산 동결과 환수조치를 위해 박근혜·최순실 일가의 재산형성 및 편취행위에 대한 진상규명 특별법 제정과 부동산 실명제법 및 금융실명제법 개정을 추진하기로 했다. 국민의당도 지난달 민주헌정침해행위자의 부정축적 재산 환수에 관한 특별법 제정안 등 이른바 '박근혜·최순실·우병우 특별법'을 당론으로 발의, 최순실 ...

연합뉴스 | 2016.12.07 17:17

민주, '박 대통령·최순실 불법재산 환수 특별법' 추진

... 환수하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 특별법에 범죄행위에 대한 공소시효를 배제하는 방안을 검토하고 있다. 부동산실명제법과 금융실명제법 개정안은 범죄자가 재산 은닉을 목적으로 제3자 명의로 재산을 돌려놓지 못하도록 하기 위한 것이다. ... 뒀다. 현행법은 명의신탁 계약 자체를 무효로 보기 때문에 신탁자가 재산을 다시 소유할 수 있는 방법이 열려있다. 금융실명제법 개정안은 금융자산을 명의자의 소유로 '추정'하는 현 규정을 '명의자의 소유로 한다'라고 ...

연합뉴스 | 2016.12.06 10:09

금감원 회계감리 계좌추적권 부활하나

금융당국이 분식회계 혐의가 있는 기업을 감리하기 위해 법인이나 개인에 대한 계좌추적권을 10여년 만에 부활시키는 방안을 추진하고 있다. 감리기간을 단축하는 등 분식회계 관리감독을 강화하기 위해서다. 1일 회계업계에 따르면 금융당국은 회계투명성 개선 방안의 하나로 금융감독원에 ‘금융거래정보 요구권(계좌추적권)’을 허용하는 방안을 논의 중이다. 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률을 개정해 예외조항에 ‘회계감리 목적’을 ...

한국경제 | 2016.11.01 18:15 | 이유정