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... 금융정보분석원(FIU)이 가상자산 사업자를 대상으로 자금세탁 방지 체계를 제대로 갖췄는지 처음으로 집중 검증합니다. 첫 검사 대상은 가상자산 거래소 업계 3위 사업자인 '코인원'입니다. FIU는 이번달(2월) 현장 검사를 실시하겠다고 코인원 ... 자금세탁 방지 시스템이 미흡할 경우에는 처벌이 이뤄지는 데요. 우선 농협은행의 경우 지난 2017년 미국 뉴욕금융청으로부터 시스템이 미흡하다며 1,100만 달러, 우리 돈으로 약 130억 원가량의 과징금을 물었습니다. IBK기업은행도 ...

한국경제TV | 2022.02.10 17:10

... 금융정책을 관장하는 아소 다로(麻生太郞) 부총리 겸 재무상도 "(미즈호 측의) 대응을 지켜보겠다"고 밝혀 추후 검사를 통해 제재가 이뤄질 가능성을 시사했다. 미즈호FG는 올 2~3월 발생했던 시스템 장애의 책임을 물어 지난 6월 ... 있었다고 지적했고, 미즈호FG는 이를 바탕으로 인사 제도 개선 등을 통한 사태 재발 방지 및 조직 강화책을 마련했다. 일본 금융청은 당시 사고와 관련해 업무 개선 명령을 염두에 두고 현재 검사를 진행하고 있다. /연합뉴스

한국경제 | 2021.08.20 16:25 | YONHAP

... 신뢰지수(6월, 전달엔 117.2) / S&P 코어로직 케이스실러 주택가격지수(4월, 전달엔 13.2%) / 연방주택금융청(FHFA) 주택가격지수(4월, 전달엔 1.4%) 30일(수) ADP 고용보고서(6월, 전달엔 97만8000명) ... 추산됐습니다. 인도 당국이 집계하는 확진자 수도 실제 대비 3∼5%에 불과한 것으로 추정됐습니다. 인도엔 진단 검사 키트조차 부족하기 때문입니다. 확진자 수가 다시 치솟자 여러 국가들이 재봉쇄에 나서고 있습니다. 영국의 신규 하루 ...

한국경제 | 2021.06.28 07:29 | 조재길

... 계약과 송장(인보이스)을 위조했다고 설명했다. 기업은행은 8천600만달러 중 5천100만달러는 미 검찰에, 3천500만달러는 뉴욕주금융청에 각각 납부하게 된다. 미 검찰은 벌금 합의를 통해 자금중계를 했던 기업은행 뉴욕지점에 대한 기소를 유예했다. 로이터통신은 기소유예 기간을 2년이라고 전했다. 뉴욕 맨해튼 연방 지검의 제프리 버만 검사는 "미국 내에서 영업을 하는 은행은 테러를 조장, 촉진하거나 테러에 관여하는 제재대상이 은행 시스템을 활용하는 것을 막을 ...

한국경제 | 2020.04.21 06:19 | YONHAP

... 위원에 금감원 임원이 포함된 데다 위촉직 전문가들에게도 금감원의 입김이 작용한다는 주장이다. 또한 금융회사를 검사한 금감원이 제재까지 하는 것은 검찰이 최종 선고를 하는 것과 같다는 지적도 제기됐다. 이에 대해 금감원 관계자는 ... 수석부원장이 공정하게 선정하고, 사후에 감사까지 받고 있기 때문에 임의로 정할 수 없다"고 말했다. 이어 "일본 금융청은 검사와 제재 업무를 같은 부서에서 담당하고, 미국 통화감독청은 내부위원 중심으로 제재심의위원회를 구성한다"며 "금감원은 ...

한국경제 | 2020.03.29 12:00 | YONHAP

... 영국은행의 지휘·통제를 받는다. 일본은 2001년 대장성(현 재무성)에서 금융정책과 감독 기능을 떼어내 금융청을 신설했다. 금융청은 한국의 금융위원회와 금감원 기능을 통합한 조직이다. 일본은 주요 금융선진국 중 유일하게 금감원과 ... 관련 법률 및 규정 재·개정을 담당하고 민간인은 현장조사를 벌이는 방식이다. 통합형 감독체계는 중복 검사 등을 피할 수 있고 원활한 정보 공유가 가능하다는 장점이 있다. 반면 상대적으로 금융소비자 보호가 취약하며, 감독기관의 ...

한국경제 | 2020.03.19 17:07 | 강경민

... 5700억원어치의 암호화폐 넴(NEM)이 탈취당했다. 암호화폐를 인터넷과 연결된 '핫월렛'에 보관하면서도 보안에 허술했던 탓이다. 피해자만 26만명에 달하는 이 사건은 암호화폐 거래소 역사상 최대 규모 해킹으로 남았다. 일본 금융청은 코인체크에 업무개선 명령을 내렸고 전체 암호화폐 거래사업자 대상으로 현장검사도 실시했다. 암호화폐 무규제로 대응하던 입장도 바꿔 규제 일변도로 돌아서는 계기가 돼 이후 일본 내 암호화폐 사용이 크게 위축됐다. ◆ 페이스북&mi...

한국경제 | 2018.12.31 13:01 | 오세성

... 반면 미국 영국 호주 뉴질랜드 등 영미계 국가는 분리형 금융감독체계를 운영하고 있다. 통합형 감독체계는 중복 검사 등을 피할 수 있고 원활한 정보 공유가 가능하다는 장점이 있다. 다만 상대적으로 금융소비자 보호가 취약하며, 감독기관의 ... 기능을 맡는 영업행위감독원(FCA)을 분리 출범시켰다. 일본은 2001년 대장성에서 금융정책과 감독 기능을 떼어내 금융청을 신설했다. 이곳에서 건전성 감독과 소비자보호 기능을 모두 맡고 있다. 일본 금융청의 성격은 한국의 금융위원회와 ...

한국경제 | 2018.04.20 19:25 | 강경민

... 2개사가 사업에서 철수키로 했다고 29일 니혼게이자이신문이 보도했다.일본에서는 교환업체 3개사가 이미 감독관청인 금융청에 등록신청 철회서를 제출, 가상화폐 거래사업에서 철수하는 사업자는 모두 5개로 늘었다.금융청은 가상화폐 거래소인 ... 도난사고가 난 코인체크는 간주사업자였다. 추가로 철수를 결정한 미스터 익스체인지와 도쿄 게이트웨이도 간주사업자다.금융청은 현장검사를 통해 경영과 내부관리 등에 문제가 있는 것으로 파악된 복수의 간주사업자를 상대로 자율철수를 종용하고 ...

한국경제TV | 2018.03.29 13:07

금융청 조건 충족 어려워…현 등록 및 등록신청업체 각 16개 일본에서 가상화폐 거래사업 철수가 잇따르고 있다. 29일 니혼게이자이(日本經濟)신문에 따르면 가상화폐 교환업체 2개사가 사업에서 철수키로 했다. 일본에서는 ... 도난사고가 난 코인체크는 간주사업자였다. 추가로 철수를 결정한 미스터 익스체인지와 도쿄 게이트웨이도 간주사업자다. 금융청은 현장검사를 통해 경영과 내부관리 등에 문제가 있는 것으로 파악된 복수의 간주사업자를 상대로 자율철수를 종용하고 ...

한국경제 | 2018.03.29 11:42 | YONHAP