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... 박모씨는 “거래 당시 판매자와 통화했고 캠핑 전문 용어들도 알고 있어 의심 없이 입금했다”며 “문제가 발생하면 환불해주겠다는 말도 모두 거짓이었다”고 하소연했다. 경찰 추적을 피하기 위해 대포통장을 만들기도 했다. 주민등록증과 유심칩 등 한 사람의 개인정보를 540만원에 산 뒤 비대면으로 카카오뱅크의 자유적금계좌 수십여 개를 개설했다. 범행에 사용된 계좌가 사기 계좌로 등록되면 또 다른 계좌로 범행을 저질렀다. 자유적금계좌는 ...

한국경제 | 2023.12.08 18:30 | 장강호/권용훈

... 힘쓰고 있다. KB국민은행은 딥보이스를 이용한 보이스피싱 등 최근 진화하는 금융사기에 신속히 대응해 고객 자산을 보호하는 데 노력하고 있다. 자체 개발한 ‘AI 보이스피싱 시스템’은 보이스피싱과 연관된 대포통장의 거래를 탐지하는 시스템이다. 인공지능(AI)이 은행 전체 고객 및 계좌 프로파일을 저장·관리하고, 최근 금융사기 패턴 변화를 감지·분석한 뒤 실시간 하이브리드 방식으로 대포통장을 탐지한다. 이는 기존 ...

한국경제 | 2023.12.04 16:08 | 박미옥

... 방식으로 콜센터를 운영하면서 '정부에서 운영하는 저금리 대출을 받으려면 신용보증서 발급 비용이 필요하다'고 속이는 등의 방법으로 2020년 6월까지 134명의 국내 피해자로부터 20억6천800만원 상당을 가로챈 혐의로 재판에 넘겨졌다. 대포통장을 이용하고, 문화상품권 고유번호로 편취금을 보내게 한 뒤 국내 환전업자를 거쳐 외화로 바꾸는 방식으로 자금을 세탁한 것으로 조사됐다. 경찰은 2020년 A씨에 대한 인터폴 적색 수배서를 발부받은 뒤 중국 공안에 공조수사를 요청, ...

한국경제 | 2023.12.04 06:01 | YONHAP

... 검사·수사관 등 60명이 참석했다. 이날 워크숍은 최근 늘어나는 새로운 유형의 조직범죄에 대응하기 위해 열렸다. 대검은 "계파보다는 이해관계에 따라 이합집산하고 폭력 범죄보다 온라인 도박장 개장, 보이스피싱, 리딩방 사기, 대포통장 유통 등 경제범죄를 주로 저지르는 속칭 'MZ 조폭'이 등장했다"며 "새로운 조직범죄 개념을 정립하고 기존의 패러다임을 바꿔 대응 방안에 대한 변화를 모색할 필요가 있다"고 개최 배경을 설명했다. 폭력이 수반된 범행을 주로 하던 범죄 ...

한국경제 | 2023.12.01 11:04 | YONHAP

... 검사·수사관 등 60명이 참석했다. 이날 워크숍은 최근 늘어나는 새로운 유형의 조직범죄에 대응하기 위해 열렸다. 대검은 "계파보다는 이해관계에 따라 이합집산하고 폭력 범죄보다 온라인 도박장 개장, 보이스피싱, 리딩방 사기, 대포통장 유통 등 경제범죄를 주로 저지르는 속칭 'MZ 조폭'이 등장했다"며 "새로운 조직범죄 개념을 정립하고 기존의 패러다임을 바꿔 대응 방안에 대한 변화를 모색할 필요가 있다"고 개최 배경을 설명했다. 폭력이 수반된 범행을 주로 하던 범죄 ...

한국경제 | 2023.12.01 10:30 | YONHAP

... 형성했다. 그러면서 특정 지역이나 계파보다는 이해관계에 따라 이합집산하는 집단이 저지르는 경제범죄를 ‘4세대 조직범죄’로 규정했다. 불법 사금융과 온라인 도박, 보이스피싱, 전세사기, 주가 조작, 암호화폐 사기, 대포통장 유통 등을 이 같은 범죄 유형으로 분류했다. 유흥업소 갈취 등 폭력(1세대), 시행사 운영과 아파트 분양 등 부동산사업(2세대), 무자본 인수합병(M&A)과 주가조작 등 금융범죄(3세대)와는 다른 새로운 유형으로 본 ...

한국경제 | 2023.12.01 10:30 | 김진성

... 차리고 사이트를 개설해 운영했다. 특히 A씨는 경찰의 추적을 피하기 위해 영천 소재 외진 농지에 직접 농막을 짓고 사무실로 사용했다. 장기간 숙식을 위해 물과 음식, 컴퓨터, 외장하드 등도 구비했던 것으로 조사됐다. 이들은 대포통장 계좌를 통해 업주들에게 광고 수수료를 받았다. 인출책인 C씨 등은 시중 은행을 돌며 수익금을 현금으로 인출한 뒤 사무실에 놓고 가는 방식으로 B씨를 거쳐 최종으로 A씨에게 전달했다. 경찰은 지난 7월 단속에 적발된 한 성매매업소의 ...

한국경제 | 2023.11.30 16:51 | 성진우

... 제도권 대출이 어려운 취업준비생이나 주부 상대로 2천%에서 무려 2만8천%에 달하는 이율로 돈을 빌려줬다. 이들은 대포통장 등 차명계좌로 이자를 받았고 특정 장소에 현금 박스를 두면 중간책이 수거하는 이른바 '현금박스 던지기' 수법으로 ... 사채업자…이자 수입은 빼돌려 30일 국세청이 공개한 불법 사금융 사례를 보면 단순한 탈세를 넘어 살인적인 초고금리, 대포폰·차량, 폭력·협박, 사칭 등 불법 행위가 넘쳐났다. B가 조직한 불법 사채조직은 120여명 규모로, 수사기관의 ...

한국경제 | 2023.11.30 12:00 | YONHAP

... 지역 선·후배를 모아 조직을 만든 뒤 비대면·점조직 형태로 불법 사채조직을 운영했다. 대포폰과 대포 차량을 활용해 3개월 단위로 사무실을 수시로 옮기는 등 수사기관의 감시망을 피해 갔다. B씨는 인터넷 대부 ... 예정이다. 국세청은 국민들의 적극적인 탈세 제보도 당부했다. 무능력자를 바지사장으로 내세워 명의를 위장하거나, 다수의 대포통장으로 이자를 수취하는 숨어 있는 전주(錢主)를 적극 제보해 달라고 요청했다. 정재수 조사국장은 “불법사금융 ...

한국경제 | 2023.11.30 12:00 | 강경민

... 업체를 이용했고, 범죄 수익금 세탁을 위해 전문 자금 세탁조직에 매달 3천만원의 수수료를 내며 수익금 인출을 의뢰했다. 이들은 22개의 법인 명의 대포 계좌를 사용하며 철저한 비대면 방식으로 범죄 수익금을 주고받은 것으로 확인됐다. A씨는 성매매 업소 업주들에게 자금 세탁 조직에서 제공한 대포통장 계좌를 알려줬고, 여기에 광고 수수료가 입금되면 범죄 수익금 세탁조직의 인출책인 C씨 등이 시중 은행을 돌며 현금으로 인출했다. C씨 등이 현금을 공유 ...

한국경제 | 2023.11.30 10:00 | YONHAP