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... 진실을 밝혀줬다"고 말했다. 이날 재판에서 막냇동생 부부는 라엘의 급여 명목으로 지급된 돈은 물론, 통장의 존재도 몰랐다고 밝히며 "이런 일들로 인해서 동생들이 왜 고통받고 괴로워야 하는지 이해를 못 하겠다"고 ... 박수홍의 개인 자금 등 총 61억7000만 원을 횡령한 혐의를 받고 있다. 이들은 공소사실 중 일부를 인정하면서도, 법인카드 사용, 허위 직원 급여 지급 등 횡령 혐의 대부분을 부인하고 있다. 다음 공판은 오는 10월 13일 오후 2시에 ...

한국경제 | 2023.08.11 11:51 | 김소연

... 따라 하루 30만~100만원으로 제한된 출금·이체 한도가 연내 상향 조정될 전망이다. ‘대포통장’ 개설을 막기 위해 관련 제도를 도입한 지 7년 만이다. 국무조정실 규제심판부는 이날 규제심판회의를 ... 은행권은 금융당국 지시에 따라 2016년부터 현행 ‘한도계좌 제도’를 운영하기 시작했다. 대포통장을 막겠다는 취지였다. 그러나 국민 불편만 커졌다는 지적이 많았다. 개인뿐만 아니라 법인도 마찬가지다. 신규 창업을 ...

한국경제 | 2023.08.08 18:26 | 박상용/이소현

... 운용보고서’를 토대로 기존 투자자에게 추가 투자금을 유치했다. B운용사 경영진은 펀드 자금을 마치 ‘개인 통장’처럼 사용했다. B운용사의 대주주가 운용하는 법인이 자금난에 빠지자 펀드자금을 이 회사에 지원했다. 이해관계인과의 거래 제한 규정을 회피하기 위해 SPC(특수목적법인)를 활용했다. SPC가 채권을 발행하면 이를 인수하는 방식으로 펀드 자금을 SPC로 옮긴 후 이를 다시 가족 법인에 송금했다. 투자자에겐 ...

한국경제 | 2023.08.01 18:01 | 성상훈

... 이러한 '가짜 보고서'를 토대로 기존 투자자들에게 추가 투자를 유치하기도 했다. B 운용사는 펀드 자금을 마치 '개인 통장'처럼 사용했다. B운용사의 대주주인 가족법인이 자금난에 빠지자 펀드자금을 여기에 송금했다. 이해관계인과의 거래제한 규정을 회피하기 위해 SPC(특수목적법인)을 이용했다. SPC가 채권을 발행하면 이를 인수하는 식으로 자금을 SPC로 옮겼고, 이를 다시 가족법인으로 송금했다. 이 과정에서 B 운용사는 ...

한국경제 | 2023.08.01 15:48 | 성상훈

... 제기해 협회 산하시설의 계좌를 비롯해 운영자금 23억원가량을 압류하고 현재까지 9억원을 추심했다. 기존 이사진과 법인 대표는 지난해 물러나고, 지금은 비상대책위원회 운영체제다. 이계원 비대위원장 직무대행은 “부채 문제를 ... 직위해제 등이 잇따르면서 내부 갈등은 한층 커졌다. 직원 연대는 “서울시 보조금과 체육동호회 후원금 통장도 압류된 상황”이라며 “사회복지사업법에 따르면 보조금은 압류 대상이 아닌데도, 비대위가 압류를 ...

한국경제 | 2023.07.31 18:18 | 최해련

... 소송을 제기해 협회 산하시설의 계좌를 비롯해 운영자금 23억원가량을 압류하고 9억원을 추심했다. 기존 이사진과 법인 대표는 지난해 물러나고, 지금은 비상대책위원회 운영체제다. 이계원 비대위원장 직무대행은 “산하시설이 효율적으로 ... 등이 잇따르면서 내부 갈등은 한층 커졌다. 직원 연대는 “서울시 보조금과 체육동호회 후원금을 받는 통장도 압류된 상황”이라며 “사회복지사업법에 다르면 보조금은 압류 대상이 아닌데도, 비대위가 압류를 ...

한국경제 | 2023.07.31 16:52 | 최해련

토지 매입 과정에서 은행 통장 잔고증명을 위조한 혐의로 기소된 윤석열 대통령의 장모 최은순(76) 씨에 대해 2심에서 징역 1년이 선고돼 법정 구속됐다. 의정부지법 형사3부(재판장 이성균)는 21일 사문서위조 등 혐의로 기소된 ... 풀려나 항소심 재판을 받았다. 앞서 진행된 항소심 재판에서 검찰은 "해당 부동산 매입과 관련해 연관된 법인은 명의만 빌려줬을 뿐 부동산 매수는 피고인의 의사가 반영된 것"이라며 "피고인의 항소를 기각해 ...

한국경제 | 2023.07.21 17:24 | 김소연

... 주장했습니다. ◆ 윤 대통령 장모 '잔고증명 위조' 항소심, 오늘 선고 윤석열 대통령의 장모 최은순 씨의 통장 잔고위조 등의 혐의와 관련한 항소심 선고가 오늘 내려집니다. 최씨는 경기 성남시 도촌동 땅 매입과정에서 2013년 ... 1심에서는 징역 1년을 선고했습니다. 앞서 진행된 항소심 재판에서 검찰은 "해당 부동산 매입과 관련해 연관된 법인은 명의만 빌려줬을 뿐 부동산 매수는 피고인의 의사가 반영된 것"이라며 "피고인의 항소를 기각해 ...

한국경제 | 2023.07.21 06:52 | 김소연

... 않은 누적 차입액에 해당한다. 상환액을 고려한 차입액 잔액과는 큰 차이가 있다. 한은 차입금 잔액 규모는 세수 펑크가 심했던 1분기에 최고치를 기록했다. 지난 3월말 잔액은 31조원으로 역대 최대 규모를 기록했다. 하지만 4월 법인세가 징수되면서 이중 20조원 이상을 상환해 4월 잔액 규모가 8조7000억원으로 줄었다. 이어 지난 5월에도 또다시 잔액이 줄어든 것이다. 정부가 한은 차입금을 많이 쓴 것에는 예산 조기집행 영향도 있는 것으로 파악된다. 정부는 ...

한국경제 | 2023.07.15 06:00 | 강진규

190개의 대포통장을 개설해 보이스피싱 조직에 넘겨준 조직이 검찰에 적발됐다. 서울동부지검 보이스피싱 범죄 정부합동수사단(단장 김호삼·합수단)은 대포통장 유통조직 총책과 주요 조직원, 사건 무마 청탁 브로커, 대포 ... 분담해 유령법인 총 42개를 설립했다. 대포통장 명의자 중에는 20~30대도 다수 포함됐다. 이 조직이 유통한 대포통장 피해 금액은 62억원으로 추정된다. 이 중 피해자가 특정된 금액만 14억원이다. 대포통장 개설을 위해 설립한 유령법인이 ...

한국경제 | 2023.07.13 18:10 | 안정훈