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... 대여 업체를 이용했고, 범죄 수익금 세탁을 위해 전문 자금 세탁조직에 매달 3천만원의 수수료를 내며 수익금 인출을 의뢰했다. 이들은 22개의 법인 명의 대포 계좌를 사용하며 철저한 비대면 방식으로 범죄 수익금을 주고받은 것으로 확인됐다. A씨는 성매매 업소 업주들에게 자금 세탁 조직에서 제공한 대포통장 계좌를 알려줬고, 여기에 광고 수수료가 입금되면 범죄 수익금 세탁조직의 인출책인 C씨 등이 시중 은행을 돌며 현금으로 인출했다. C씨 등이 현금을 ...

한국경제 | 2023.11.30 10:00 | YONHAP

... 했다"고 주장했다. 그러면서 남편이 A씨에게 제안한 내용을 소개했다. 이혼 소송 기간 동안 딸 명의로 통장을 개설해 체크 카드를 발급받은 후, 그 통장에 A씨와 B씨가 각각 양육비를 입금하자는 것. A씨는 "양육비는 ... 양육자가 분담해야 하는 양육비를 제외하고 비양육자가 분담해야 하는 적정 금액의 양육비를 결정한다. 송미정 법무법인 신세계로 변호사는 "A씨와 남편이 외동딸 명의로 통장을 개설해 각자 양육비를 넣고, A씨가 체크카드를 사용하는 ...

한국경제 | 2023.11.28 18:20 | 김세린

... 15만원(하향) / 현재주가 : 11만9700원 투자의견 : 매수(유지) / 삼성증권 [체크 포인트] -오리온의 4개 법인 합산 매출액은 2451억원으로 -3% 전년동기대비 감소, 영업이익은 470억원으로 1% 전년동기대비 성장 달성. ... 매수(유지) / 대신증권 [체크 포인트] -카카오뱅크가 최근 투자자 행사를 개최. 카카오뱅크의 핵심은 수신으로 모임통장 중심 저원가성 수신 비중이 56.9%로 은행권 평균인 38.3% 대비 압도적으로 높음. 따라서 은행권 수신금리 경쟁에 ...

한국경제 | 2023.11.22 08:30 | 배태웅

... 전화나 SNS 등을 통해 거짓말을 해 피해자들이 돈을 송금하게 하는 '유인책', 범행에 이용할 통장과 체크카드 등을 모집하는 '자금책', 자금책 등의 지시에 따라 피해 금액을 인출 내지 송금해 전달하는 ...#39;리딩방 사기' 재판 전문 변호사 조언은 주식 리딩방 사기 관련 재판을 전문으로 하는 김가헌 법무법인 일호 변호사는 "피해자 대다수가 오랜 기간 동안 모아왔던 목돈을 순식간에 잃는 경우"라며 "피해자 ...

한국경제 | 2023.11.21 20:00 | 김세린

지인 모집해 100여개 대포통장 유통해 부당수익…투자금 20억원 편취도 대포통장 유통·브로커·투자사기 총책까지 34명 검거해 14명 구속 송치 유령법인의 통장을 개설해 범죄조직에 유통하고, 불법 투자리딩방을 운영하며 사기를 ... 있는 것으로 파악됐다. 신고를 받고 수사에 착수한 경찰은 1년여 간의 추적 끝에 투자사기 일당과 이들에게 대포통장을 유통한 조직 34명을 모두 검거했다. 경찰은 피의자들이 소유한 고급 외제차와 오피스텔 등 재산에 대해 몰수보전하고, ...

한국경제 | 2023.11.20 11:35 | YONHAP

... 버는 등 폭력과 갈취 보다는 금융범죄에 사업을 집중하고 있다. 15일 경남경찰청이 보이스피싱 범죄에 이용될 대포통장을 모집, 유통한 혐의(전자금융거래법 위반 등)로 전북 지역 조폭 30대 A씨 등 9명을 구속했다. A씨 등은 지난해 ... 가담하는 이유로 '가성비'를 꼽는다. 보이스피싱 조직 밑에서 일하는 대신 쉽게 돈을 벌 수 있다는 것이다. 허위 법인을 설립하고 그 법인 지점을 개설하는 식으로 대포 통장 여러 개를 만들기만 하면 수수료로 돈이 생긴다. 보통 협박과 ...

한국경제TV | 2023.11.15 16:35

... 쉽게 '검은돈'을 만지는 등 사업 경로도 다양해진 모습이다. 15일 경남경찰청이 보이스피싱 범죄에 이용될 대포통장을 모집, 유통한 혐의(전자금융거래법 위반 등)로 구속한 전북 지역 조폭 30대 A씨 등 9명이 이처럼 변화한 조폭의 ... '가성비'를 꼽는다. 자존심을 버리고 보이스피싱 조직 밑에서 일하더라도 쉽게 돈을 벌 수 있다는 것이다. 허위 법인을 설립한 뒤 그 법인의 지점을 개설하는 식으로 대포 통장 여러 개를 만들기만 하면 돈이 생기는 구조다. 보이스피싱 ...

한국경제 | 2023.11.15 16:08 | YONHAP

조폭 낀 조직 46억 챙겨…경찰, 총책 추적 전화금융사기(보이스피싱) 범죄에 이용할 대포 통장을 모집·유통하고 피해금을 인출한 조직폭력배 등 일당이 무더기로 경찰에 검거됐다. 경남경찰청은 전자금융거래법 위반 등 혐의로 30대 ... 통장 공급 조직과 세탁자금 인출 조직으로 나눠 활동했다. 전북지역 조직폭력배 조직 두 곳을 낀 공급 조직이 허위 법인 계좌 등으로 만든 대포 통장을 인출 조직에 넘기면, 인출 조직은 보이스피싱 조직에게 이를 공급하고 대포 통장 네 ...

한국경제 | 2023.11.15 11:45 | YONHAP

... 등을 통해 대포 통장 70여개를 만들고 이들 계좌에 입금된 보이스피싱 피해금을 인출한 혐의를 받는다. 이들은 보이스피싱 조직원으로부터 각 대포 통장에 입금된 피해금의 2%를 받기로 하고 통장 공급 조직과 세탁자금 인출 조직으로 나눠 활동했다. 전북지역 조직폭력배 조직 두 곳을 낀 공급 조직이 허위 법인 계좌 등으로 만든 대포 통장을 인출 조직에 넘기면, 인출 조직은 보이스피싱 조직원에게 이를 공급하고 여러 단계를 거쳐 세탁된 계좌를 다시 넘겨받아 ...

한국경제 | 2023.11.15 10:32 | YONHAP

해당 계좌로 오고간 금액만 1조8천억원…범죄단체조직죄 적용 노숙자 등의 명의로 유령법인을 만든 뒤 법인 통장 계좌를 범죄조직에게 넘기고 사용료를 챙겨온 '대포통장' 조직이 경찰에 붙잡혔다. 경기남부경찰청 반부패·경제범죄수사대는 ... 밝혔다. A씨 등은 2020년 9월부터 최근까지 경기도와 대전, 대구 등의 노숙자 22명에게 명의를 넘겨받아 유령 법인 38개를 만든 뒤 법인계좌 125개를 개설해 불법 도박사이트와 전화금융사기 등 범죄 조직에 제공하고 사용료를 챙긴 ...

한국경제 | 2023.11.13 10:24 | YONHAP