한국경제

스위스 국적 20대 남성을 상대로 '로맨스 스캠'을 벌여 돈을 뜯어내려던 한국인 수거책이 검거됐다. 16일 서울 마포경찰서는 전날 오후 4시 50분쯤 현금 인출책이 현장에 오고 있다는 피해자 측의 신고를 받고 출동해, 30대 남성 수거책을 체포해 조사하고 있다고 밝혔다. 경찰에 따르면 스위스 국적의 20대 남성 피해자 A씨는 스위스 현지에서 로맨스 스캠인 줄 모르고 약 1억 9700만원을 송금한 것으로 조사됐다. 로맨스 스캠 상대방의 ...

한국경제 | 2024.02.16 18:12 | 김영리

... A씨가 보이스피싱 일당에게 건넨 피해금은 자신이 받은 장학금이었다. 유 경사는 즉각 112에 신고했고 추가 피해를 막을 수 있었다. 앞서 사이버범죄 수사팀에서 근무한 경력이 있는 유 경사는 "처음엔 A씨를 보이스피싱 인출책으로 의심해 무의식적으로 관여하게 된 것 같다"며 "현금화가 쉬운 기프트카드 특성상 보이스피싱 범죄에 많이 악용되고 있는 만큼 각별한 주의가 필요하다"고 강조했다. 유지희 한경닷컴 기자 keephee@h...

한국경제 | 2023.12.08 16:38 | 유지희

... 챙긴 일당이 적발됐다. 경기남부경찰청 풍속수사팀은 성매매 알선 등 행위의 처벌에 관한 법률·범죄수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반 등 혐의로 총책 50대 A씨와 모두 40대인 사이트 개발자 B씨, 자금 인출책 C씨 등 3명을 구속해 검찰에 송치했다고 30일 밝혔다. A씨 일당은 2017년부터 지난달까지 6년간 불법 성매매 광고 사이트를 운영하며 약 75억 7000만원의 범죄 수익을 챙겼다. 이들은 전국 5482개 성매매 업소와 제휴를 ...

한국경제 | 2023.11.30 16:51 | 성진우

... SNS 등을 통해 거짓말을 해 피해자들이 돈을 송금하게 하는 '유인책', 범행에 이용할 통장과 체크카드 등을 모집하는 '자금책', 자금책 등의 지시에 따라 피해 금액을 인출 내지 송금해 전달하는 '인출책' 내지 '전달책' 등으로 각자 역할을 수행한다. 가짜계좌를 통해 수 주 동안 수익이 크게 불어난 것을 본 것을 확인해 속아 넘어가는 이들이 등장하고, 사기 무리는 관련 채팅방을 폐쇄하고 사라진다. 서울경찰청에 ...

한국경제 | 2023.11.21 20:00 | 김세린

... 108억여원을 가로챘다. 주로 소액 대출을 원하는 서민을 노려 “기존 대출 이자보다 싼 이자로 갈아탈 수 있게 해주겠다”고 속여 돈을 챙긴 것으로 확인됐다. 이 과정에서 ‘콜센터 직원’ ‘국내 인출책’ ‘국내 환전책’ 등으로 역할을 나눠 치밀하게 범행을 준비했다. 이들은 피해자들로부터 대포계좌로 돈을 받은 뒤 이를 중국 환전상을 통해 필리핀 화폐로 바꾸는 수법으로 범죄수익을 챙긴 것으로 조사됐다. ...

한국경제 | 2023.11.05 18:32 | 안정훈

... 집계됐다고 2일 밝혔다. 여기에는 보이스피싱 범죄자의 계좌를 동결해 피해자에게 환급한 금액 약 92억원(7월 기준)도 포함됐다. 업비트는 2021년 9월에는 상시 모니터링과 선제 조치를 통해 1억2000만원 규모의 보이스피싱 피해를 막고 인출책으로 의심되는 용의자의 현장 검거를 이끌어내기도 했다. 업비트의 FDS는 인공지능(AI) 기술이 적용됐다. 기존 금융회사의 FDS는 거래금액 이상 등 기본적인 패턴과 규칙에 따라 작동한다. 업비트의 FDS는 AI가 거래 패턴을 ...

한국경제 | 2023.10.02 17:48 | 조미현

... 받아 가로챈 혐의를 받는다. 이들은 가상화폐에 투자하면 원금을 보장해 주고 높은 수익을 올려주겠다며 투자자들을 속였다. 경찰 조사 결과 A씨 등은 공범들과 함께 유령법인 계좌 공급책, 투자 바람잡이, 자금 세탁책, 투자금 인출책 등으로 역할을 나눠 조직적으로 범행한 것으로 드러났다. 투자리딩방에서는 수십명의 카카오톡 계정으로 접속한 가짜 투자자가 실제로 가상화폐에 투자해 큰돈을 벌었다며 바람을 잡았고, 이들의 말에 속은 투자자들은 A씨 등이 운영한 허위 ...

한국경제 | 2022.11.01 20:04 | 이보배

... 238매, 휴대전화와 유심칩 76개, 현금 1억 9000만원을 압수했다. 이들은 2021년 3월부터 2022년 7월까지 범죄를 저질렀다. 경찰의 추적을 피하기 위해 SNS로 범행을 모의하는 치밀함을 보였다. 총책, 관리책, 수거책, 인출책 등으로 역할을 나눠 점조직 형태로 운영해왔다. 계좌 편취 후에는 정상적으로 영업하는 금은방을 찾아 피해금을 바로 이체해 금으로 바꾸는 자금세탁 행위를 벌였다. 이중 국내 관리책인 피의자 B씨는 해외로 출국했다가 다시 범행을 위해 ...

한국경제 | 2022.08.02 16:14 | 김대훈

... 인테리어와 부모님의 해외여행 경비로 쓰겠다며 현금 1590만원을 출금해달라고 했다. 여러 정황상 금융사기란 걸 직감한 직원의 설득 끝에 이 고객은 사기범의 요청 사실을 털어놨다. 직원이 즉각 경찰에 신고해 피해를 막았다. 지점장은 인출책 검거를 위해 피해자와 택시에 동승해 현금 전달 장소까지 이동하기도 했다. 보이스피싱 등 금융사기가 기승을 부리고 있는 와중에 농협은행이 두터운 소비자 보호 장치를 마련해 피해를 예방하고 있어 이목을 끈다. 농협은행이 올 들어 지난달까지 ...

한국경제 | 2022.07.10 17:38 | 이인혁

... 돌려받기 어려운 이유를 정리해봤습니다. ○보이스피싱과 판박이...주범은 해외 체류 사기 거래소 일당을 잡기 어려운 가장 큰 이유는 주범이 한국에 체류하는 경우가 거의 없기 때문입니다. 주범은 동남아 등지에 사무실을 차리고 현금 인출책만 한국에서 활동하는 보이스피싱과 판박이 구조입니다. 이렇게 되면 조직 가장 말단부의 인출책, 송금책만 경찰에 잡힙니다. 주범은 이들이 잡히면 아르바이트 형식으로 또 사람을 구해 일회용 인출책으로 쓰고 버릴 수 있습니다. 시중 은행의 ...

한국경제 | 2022.03.26 19:00 | 최예린