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사기범 조희팔 아들, 범죄 수익금 은닉죄로 징역 3년 구형

4조원대 다단계 사기범인 조희팔의 아들(31)이 범죄 수익금을 은닉한 죄로 징역 3년을 구형받았다. 대구지법 제5형사단독 최은정 판사 심리로 15일 열린 결심공판에서 검찰은 "사기 피해자들에게 돌아가야 할 돈을 숨기는 등 죄질이 불량하고 사안이 중하다"며 이같이 구형했다. 또 조희팔 아들의 범죄 수익금 은닉을 도운 지인 김모 씨와 손모 씨에게 각각 징역 6년과 징역 1년을 내려줄 것을 재판부에 요청했다. 조희팔 아들은 2010년 ...

한국경제 | 2016.03.15 17:14

조희팔 일당 '유령회사' 25곳 만들어 조직적 자금 횡령

수조원대 금융사기범 조희팔 일당이 유령회사를 설립해 매출금을 빼돌린 것으로 드러났다. 23일 검찰에 따르면 조희팔 조직은 2006년 10월께부터 티투, 벤스 등 금융 다단계 유사수신 업체를 설립, 운영하면서 소위 'B법인'으로 티투주, 벤스밴 등을 설립해 관리했다. B법인은 실제 매출액이 드러나지 않도록 매출금을 분산 입금하기 위한 목적의 위장법인으로, 일종의 유령회사인 셈이다. 2004년 10월 대구에서 비엠씨라는 회사를 차려 ...

한국경제 | 2016.02.23 13:47

조희팔, 중국으로 서버 옮겨 매출관리…당국 수사 대비

수조원대 유사수신 사기범 조희팔 일당이 매출관리 서버를 중국으로 옮겨 운영하면서 사법당국 수사에 대비한 것으로 조사됐다. 대구지검 형사4부(부장검사 김주필)는 특정경제범죄가중 처벌 등에 관한 법률 위반(사기방조) 혐의로 서버 관리 회사 대표 장모(44)씨를 불구속 기소했다고 1일 밝혔다. 장씨는 2006년 5월부터 2008년 10월 사이 조희팔이 운영한 유사수신 업체의 서버를 관리한 혐의를 받고 있다. 검찰은 조희팔 조직이 경찰과 검찰 수사에 ...

한국경제 | 2016.02.01 16:39

법원, '조희팔 최측근' 강태용 구속

대구지검 형사4부(부장검사 황종근)는 18일 조희팔과 함께 수조 원대 사기 범행을 벌인 혐의로 기소된 강태용(54)을 구속했다. 대구지법 김종수 영장전담 부장판사는 강태용에 대한 영장실질심사에서 "죄를 범했다고 의심할 만한 상당한 이유가 있고, 피해자가 다수인 점, 피해액이 2조5000억원을 넘는 점 등을 고려할 때 사안이 매우 중하다"며 영장을 발부했다. 한경닷컴 뉴스룸 기사제보 및 보도자료 open@hankyung....

한국경제 | 2015.12.18 17:12

조희팔 아들 "아버지 장례식 갔었다"…징역 3년6개월 구형

조희팔 아들이 법정에서 아버지의 죽음을 거듭 주장했다. 17일 조희팔 사기 범죄 수익금을 은닉한 혐의로 재판을 받은 조 씨 아들은 법정에서 "아버지가 중국에서 돌아가신 게 맞다"고 진술했다. 이날 대구지법 별관 제3호법정에서 제5형사단독 김승곤 판사 심리로 열린 재판에 조 씨 아들은 피고인으로 참석했다. 지난해 7월 조희팔 사건 재수사가 시작된 후 조 씨 직계 가족이 재판을 받은 것은 이번이 처음이다. 조 씨 아들은 2010년 ...

한국경제 | 2015.12.17 13:25

'4조 금융사기' 조희팔 최측근 강태용 "조희팔 2011년 사망"

4조원대 금융사기를 벌인 조희팔의 최측근 강태용은 16일 "조희팔은 죽었으며 직접 봤다"고 진술했다. 중국에서 검거된지 68일 만에 국내에 송환된 강 씨는 대구지검 청사 앞에서 조 씨의 생사를 묻는 질문에 이같이 말했다. 그는 "2011년 겨울 조희팔이 사망했다"고 덧붙였다. 한경닷컴 뉴스룸 open@hankyung.com

한국경제 | 2015.12.16 18:15

<속보>'4조 금융사기' 조희팔 최측근 강태용 "조희팔 죽었다"

'조희팔 최측근' 강태용 "조희팔 죽었다"<속보> 한경닷컴 뉴스룸 open@hankyung.com

한국경제 | 2015.12.16 18:04

검찰, '4조 금융사기' 조희팔 측근 강태용 신병 中서 인수

검찰이 16일 중국 난징(南京)에서 조희팔의 최측근인 강태용 씨의 신병을 중국 측으로부터 넘겨받았다고 밝혔다. 강 씨는 곧바로 국적기로 김해공항으로 이송될 예정이다. 이에 따라 조희팔의 정관계 로비·은닉자금 추적 수사도 탄력을 받을 것으로 보인다. 조희팔 사기조직의 2인자였던 강 씨는 2004∼2008년 조희팔과 함께 의료기기 대여업 등으로 고수익을 낸다며 투자자 4만여명에게서 약 4조원을 받아 가로채고 2008년 중국으로 ...

한국경제 | 2015.12.16 13:45

조희팔 아들과 내연녀 구속기소…'범죄수익 은닉' 혐의

조희팔의 범죄 수익금을 은닉한 혐의로 아들 조모씨(30)와 내연녀 김모씨(55)가 구속 기소됐다. 대구지검 형사4부는 이들을 범죄수익 은닉의 규제 및 처벌에 관한 법률 위반 혐의 등으로 구속 기소했다고 25일 밝혔다. 조희팔 사건 재수사 착수 뒤 조씨의 직계 가족이 재판에 넘겨진 것은 처음이다. 조씨와 김씨는 지난 2011년 조희팔이 중국에서 사망했다는 설이 나올 당시 조씨와 함께 있었던 것으로 알려졌다. 검찰 조사에서도 조씨가 사망했다고 진술했다. ...

한국경제 | 2015.11.25 15:22

조희팔 주변인물 자택 등 10여곳 압수수색

검찰이 희대의 사기범 조희팔 주변 인물의 자택 등을 압수수색했다. 대구지검 형사4부(부장검사 황종근)는 조희팔 조직의 범죄수익금 은닉에 관여한 의혹이 있는 핵심 주변 인물과 조씨의 친인척 거주지, 사무실 등 10여 곳을 압수수색했다고 20일 밝혔다. 지난달 10일 조희팔 조직의 2인자 강태용(54)이 중국에서 검거된 이후 실시한 20여 곳에 대한 압수수색과는 별개 장소들이다. 압수수색 대상에는 2008년 12월 조씨의 중국 밀항에 관여한 인물도 ...

한국경제 | 2015.11.20 16:04