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... 승계에 필요한 자금을 지원한 경영권 편법 승계 혐의자 9명도 포함됐다. 콜옵션 등 신종 금융상품을 활용한 변칙 자본거래로 세금을 탈루하고 이익을 자녀에게 이전한 중견기업 오너 등 9명도 세무조사 대상이다. 세무조사 대상에 오른 업체들의 ... 늘어 작년 기준 9조3000억원에 이르렀다. 국세청은 해당 기업 및 오너 일가에 대해 법인세 등 수십억원을 추징하는 한편 차명계좌를 이용한 고의 세금 포탈이 확인되면 조세범죄처벌법에 따라 고발 조치할 계획이다. 노경목 기자

한국경제 | 2021.11.09 17:02 | 노경목

... 사용하는 경우가 있다. 이때 세무상 문제는 없을까. 다른 사람의 명의로 금융회사에 개설한 계좌를 ‘차명계좌’라고 한다. 자금이 본인 것이어도 다른 사람의 이름으로 계좌를 열면 그 사람에게 돈을 증여한 것으로 ... 있다. 이를 본인의 것이라고 주장하려면 소송을 제기해야 한다. 또 누구든지 조세를 탈루할 목적으로 타인 명의로 금융 거래를 한다면 최고 5년 이하의 징역 또는 5000만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다. 이에 따라 부모가 자녀 명의의 ...

한국경제 | 2021.10.17 16:59

기업집단 내 특정 회사를 독립적으로 경영하는 임원이 정부에 제출해야 하는 친족 관련 자료를 공정거래위원회가 간소화해주기로 했다. 그동안 독립경영자로 인정받으려는 임원은 연락도 잘 안 되는 6촌 친족을 파악해야 하는 등 번거로움이 ... 관계라도 신고할 필요가 없다. 다만 공정위는 편법적인 규제 회피를 방지하기 위해 임원이 기업 지분을 친족 등의 차명으로 실소유하는 경우 독립경영을 인정하지 않거나 취소할 수 있도록 했다. 공정위는 또 독립경영 신청 서류에서 그동안 ...

한국경제 | 2021.10.12 17:29 | 정의진

...인 1호 실소유주가 유 전 본부장’이라는 취지의 내용이 담긴 것으로 전해졌다. 유 전 본부장이 김 전 부국장에게 천화동인 1호를 차명으로 맡겨 놓았다는 것이다. 김 전 부국장이 지난해 이재명 경기지사의 공직선거법 위반 혐의 상고심 전후 권순일 전 대법관을 수차례 만나 ‘재판 거래’를 했다는 의혹도 규명해야 할 대목이다. 김 전 부국장은 “의혹 대부분이 허위”라는 입장을 고수하고 있다. 김 전 ...

한국경제 | 2021.10.10 17:11 | 최한종/양길성

... 캘리포니아 말리부에 있는 별장을 사들였다며 해외부동산 투자 한도 제한을 피할 목적이었을 가능성도 제기했다. 또 다른 차명 계좌인 '스카이 크리에이티브'와 관련해서도 이곳 법인 이사가 홍콩인 청혼컹과 미국계 한국인 손모 씨로 ... 표한다"면서 "의혹을 제기한 법인들에 대해서는 2014년 국세청의 세무조사, 2014년 금융감독원의 외국환 거래 관련 조사, 2015년 검찰청의 외국환 거래 관련 조사, 2020년 국세청의 세무조사에서도 모두 다루어졌던 것으로 ...

연예 | 2021.10.05 09:26 | 김수영

... 프로듀서로 등재돼 있고 계좌운영권도 이 총괄 프로듀서에게 있는 것으로 명시돼 있다고 설명했다. 뉴스타파는 또다른 차명 계좌인 '스카이 크리에이티브'와 관련해서는 이곳 법인 이사가 홍콩인 청혼컹과 미국계 한국인 손모 씨로 ... 7000만 파운드(약 1122억원)에 상당하는 부동산을 소유한 것으로 파악됐다. 토니 블레어 전 영국 총리는 부동산을 거래하며 편법으로 31만2000파운드(약 5억 48만원)의 인지세를 절약한 것으로 확인됐다. 블라드미르 푸틴 러시아 ...

한국경제 | 2021.10.04 19:53 | 이미경

... 재발되는 것 아니냐는 우려도 나온다. 29일 윤두현 국민의힘 의원은 지난해 금융위 5급 이하 직원들의 연간 주식 거래를 포함한 금융투자상품 매매금액이 61억원으로 전년대비(16억원) 4배 가량 늘어났고 밝혔다. 올해 상반기까지 금융투자상품 ... 이용 금지 등 관련 교육을 실시하고 있다고 밝혔다. 다만 올해 7월 감사원 감사결과 직무 관련 정보를 이용하여 차명으로 주식을 거래한 직원이 드러나는 등 주식 등에 대한 거래가 늘어날 수록 위반 가능성은 상존한다. 또, 자본시장 ...

한국경제 | 2021.09.29 14:02 | 이동훈

...dot;요가학원 운영업) ▷버지니아(김경민·0·여유자금의 투자 및 기타 이와 유사한 거래) ▷병승(유재호·150·부동산 매매업) ▷부산벤처파트너스(서은정·30...10·경영컨설팅업) ▷아델라태산(박웅열·20·관광 호텔업) ▷아람누리(차명애·30·경영컨설팅업) ▷에스앤제이컴퍼니(신지은·10·부동산 매매, ...

한국경제 | 2021.09.24 13:40 | 민경진

...어 공사업) ◇건자재 ▷이웅토탈(이대웅·14·건축 자재 제작 제조 및 도소매 전자상거래업) ◇관광/운송 ▷삼정로지스틱스(박창순·10·택배업) ▷신동해운(이경석&midd...ot;소프트웨어 개발 및 공급업) ▷케이티다이렉트(장경환·10·정보통신업) ▷코드(차명훈·900·자료 처리 및 데이터베이스업) ▷클라우드거버넌스앤아키텍쳐(이상근&middo...

한국경제 | 2021.09.17 18:46 | 민경진

... 연 1회 이상의 AML 교육 및 연수를 시행하고 있으며, 해당 업무 실무자는 고급 과정 교육을 추가로 이수하도록 지원하고 있다. 이와 더불어 임직원의 내부거래 금지, 차명거래 금지 등 내부 규정을 통해 거래 투명성을 확보하는 인프라도 쌓아가고 있다. 차명훈 코인원 대표는 "코인원은 거래소 시스템의 모든 단계에 걸쳐 강한 보안을 최우선으로 구축해왔다"며 "앞으로도 내부 보안 체계를 다지며 믿고 거래할 수 있는 안전한 거래소를 ...

한국경제 | 2021.09.14 09:20 | 이영민