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... 투자자들로부터 휴대전화와 증권계좌 등 개인정보를 넘겨받은 뒤 매수·매도가를 미리 정해놓고 주식을 사고팔아 주가를 띄운 혐의를 받는다. 검찰은 투자와 무관한 법인을 통해 수익 일부를 수수료 명목으로 받아 범죄수익을 빼돌리고 세금을 탈루한 혐의, 금융당국에 등록하지 않은 채 투자자문업체를 운영하며 투자자들을 끌어모은 혐의도 수사할 방침이다. 검찰은 지난달 28일 금융당국과 합동수사팀을 꾸려 이번 폭락사태 수사에 본격 착수하고 라 대표와 주가조작에 가담한 ...

한국경제 | 2023.05.09 10:54 | YONHAP

... 계정으로 빚을 내서 원금보다 더 큰 금액을 투자한 신용거래 등에 대한 설명을 듣지 못했다"며 사기죄가 성립한다고 주장했다. 이어 주가조작 세력이 통정거래로 올린 수익을 수수료 명목으로 자신들 소유 업체에 지급해 범죄수익을 숨기고 세금을 탈루했다고 덧붙였다. 법무법인 관계자는 "고소에 참여하는 피해자가 더 늘어날 수도 있다"며 "수사 경과를 보면서 피해자들과 협의해 민사소송도 제기할 것"이라고 말했다. 이들과 별개로 법무법인 대건은 오는 8∼9일 피해자 100여명을 ...

한국경제TV | 2023.05.01 16:13

"설명 없이 신용거래…범죄수익 숨기고 세금 탈루" 외국계 증권사 소시에테제네랄(SG)증권발 폭락사태 피해자들이 검찰에 주가조작 세력을 고소했다. 지난달 24일 8개 종목 하한가 랠리가 시작한 지 일주일 만이다. 법조계에 따르면 법무법인 이강은 1일 'SG발 폭락사태' 피해자 10여명을 대리해 주가조작 일당에 대한 고소장을 서울남부지검에 우편으로 제출했다. 이들은 주가조작 세력을 특정범죄가중처벌법상 사기·조세, 자본시장법 위반, 범죄수익은닉규제법 ...

한국경제 | 2023.05.01 15:35 | YONHAP

... 온전히 부를 상속하기 위해 법인 전환을 고려하고 있다. 이처럼 개인사업자가 법인으로 전환하려는 목적 중의 하나는 세금 절감이다. 정부는 2018년부터 고소득자에 대한 과세를 강화하는 방안을 실행했다. 개인사업자에 대한 과세표준 구간이 ... 원 이상, 부동산 임대업·서비스업 등 5억 원 이상으로 꾸준히 확대하고 있으며, 국세행정시스템을 통해 탈세 및 탈루 행위를 적발하고 있다. 특히 개인 임대사업자의 경우에는 임대소득세, 지방세, 종부세 등 고정비용을 납부해야 하고 ...

한국경제TV | 2023.04.27 08:21

... 위장해 현금 매출을 누락하거나 거래 내용을 축소 신고하는 이른바 '명의 위장' 수법으로 종합소득세 80억원가량을 탈루한 혐의 등으로 기소됐다. 1심 재판부는 "피고인은 수백개의 대리점을 통해 실제 사업을 영위했음에도 다수의 사람 ... 벌금 100억원을 선고했다. 김 회장 측은 1심에서 정상적인 회사 운영 방식이라며 무죄를 주장했지만, 법원은 허위세금계산서 교부 혐의를 제외하고는 공소사실 대부분을 유죄로 인정했다. 김 회장의 방어권 행사 등을 위해 법정구속은 하지 ...

한국경제 | 2023.04.26 17:45 | YONHAP

... 상법상 규제 대상이 된 이유는 명의신탁주식이 재산 은닉, 탈세 등을 목적으로 악용되었기 때문이다. 지금도 탈세 및 탈루를 목적으로 암암리에 발행되고 있으며, 배당소득을 낮추고 과점주주를 회피하기 위한 수단으로 이용되고 있다. 과세당국은 ... 변동내역, 각종 과세자료, 외부기관 자료 등을 토대로 명의신탁주식의 악용사례를 적발하고 있으며 법과 원칙에 따라 세금을 과세하고 있다. 따라서 명의신탁주식을 보유하고 있는 경우라면 언제 어느 때든 실소유자로서 증여세 과세대상이 될 ...

한국경제TV | 2023.04.18 15:12

... ‘VAT(value added tax)’로 주로 표기된다. 부가세의 납세의무자는 사업자지만 물건값에 세금이 포함돼 있기 때문에 실제로는 최종소비자가 부담한다. 사업자는 상품을 판매하거나 서비스를 제공할 때 거래금액에 부가세를 ... 예정이다. 기업의 자금 유동성을 원활히 하고 수출·투자를 지원하기 위해서다. 국세청 관계자는 “탈루 혐의가 큰 불성실 신고자는 조사 대상자로 선정해 철저히 검증할 것”이라고 말했다. 강경민 기자

한국경제 | 2023.04.09 17:40 | 강경민

... 사업자 C는 정부 지원을 받으면서 매출이 급증하자 시공비를 대표이사 개인 계좌로 받아 신고하지 않고 거래처에서 거짓 세금계산서도 받았다. 또 법인이 개발한 상표권은 대표이사 명의로 등록해 이를 법인이 다시 사주는 방식으로 법인자금을 ... 끼친 탈세 혐의자 75명에 대한 세무조사에 착수하겠다고 6일 밝혔다. 이 중 A처럼 고액 수강료를 신고하지 않고 세금을 탈루한 입시·직원교육 학원 사업자가 10명, B처럼 현금 매출을 빼돌린 풀빌라·유흥...

한국경제 | 2023.04.06 12:00 | YONHAP

... 각 37건, 자료 미제출 및 거짓 제출이 11건으로 뒤를 이었다. 도는 과태료 부과와 함께 양도세 및 증여세 탈루 의심 99건 등은 각 시·군·구청 관할 세무관서에 통보해 세무조사를 의뢰했다. 주요 적발 ... 2022년 부동산 거래 신고 위반행위 3677건을 적발해 6598명에게 과태료 총 116억 9000만원을 부과했으며, 세금 탈루 의심 1163건을 관할 세무서에 통보해 세무조사를 요청했다. 한편 부동산 불법 거래를 신고한 사람에게는 신고 ...

한국경제 | 2023.03.30 12:28 | 윤상연

... 37건 씩, 자료 미제출 및 거짓 제출이 11건으로 뒤를 이었다. 경기도는 과태료를 부과하고 양도세 및 증여세 탈루가 의심되는 99건은 각 시·군·구청 관할 세무관서에 통보해 세무조사를 의뢰했다. 주요 ... 2022년엔 부동산 거래 신고 위반행위 3677건을 적발해 6598명에게 과태료 총 116억9000만원을 부과했다. 세금 탈루 의심 1163건을 관할 세무서에 통보해 세무조사를 요청했다. 부동산 불법 거래를 신고한 사람에게는 신고 포상금 ...

한국경제 | 2023.03.30 10:58 | 김대훈