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... 합법적인 기업과 은행에 침투하여 돈세탁을 하지 못하도록 경찰신고의무를 강화하고 있다. 둘째 금융실명제의 실시가 전국민을 대상으로 자금의 합법성을 따지지 않고 금융거래의 실명화와 예금자 비밀보호에 맞추어져 있으므로 불법자금의 혐의가 있는 자금에 대한 심사기준은 금융기관이 정하고 이에 대한 기록유지와 관리가 의무화해야 한다. 셋째 금융실명제의 실시가 아직은 실명거래 관행으로 정착되어 있지 않은게 우리의 현실이고 보면 외환자유화 금융시장개방 증권투자개방의 ...

한국경제 | 1995.10.25 00:00

서울 중부경찰서는 25일 일본은행 발행의 약속어음을 대량으로 위조해 일본 으로 밀반출시키려한 김운두씨(43.무직.서울 양천구 신원동 974)등 일당 4명 을 유가증권 위조혐의로 긴급구속하고 이들에게 어음위조를 부탁한 최모씨( 60세가량)를 같은 혐의로 수배했다. 외국유가증권 위조범이 국내에서 적발되기는 이번이 처음이다. 경찰에 따르면 김씨 등은 지난7일 서울 종로구 종로2가 B다방에서 최씨로부 터 일본 미쓰비씨은행 발행의 액면 72만1천엔상당 ...

한국경제 | 1995.10.25 00:00

... 이귀재제일투자금융사장은 25일로 예정됐던 투금업계 사장단의 미국출장 참가를 취소하고 검찰의 압수수색에 대비, 관련자료를 점검한 것으로 알려졌다. 동아투금도 지난 93년10월 양도성예금증서(CD) 재매입과정에서 실명확인을 하지 않은 혐의로 3개월간 부분 영업정지를 받은 적이 있어 이번 압수수색 으로 인해 회사이미지가 또다시 실추되지 않을까 불안해 하고 있다. 금융계는 단기고금리 금융상품을 취급하는 투금사에서 돈세탁이 이뤄졌다면 기업어음(CP)보다는 입출금이 ...

한국경제 | 1995.10.25 00:00

... 무공해농법 생력화농법과 농기계의 개발을 위한 투자확대및 농자재의 저가공급책을 밝혀달라. 박광태의원(국민회의) =서석재전총무처장관이 4천억원 처리에 관해 한이헌청와대경제수석 추경석국세청장과 협의했다고 하는데 이 세사람을 철저히 조사, 혐의사실이 드러나면 문책할 용의는 없는가. 지난 92년 노소영씨부부의 외화밀반출사건당시 20만불이 대통령의 외교행낭을 통해 노씨에게 전달됐다는 얘기가 있다. 이에대해 조사를 할 용의는. 국내에 진출한 외국계은행은 물론 국내 주식시장에 ...

한국경제 | 1995.10.25 00:00

... 작성, 정부에 신고해야 하며 1만달러이상의 현금입출금거래시에도 보고해야 한다. 고객이 검은돈을 세탁하려 하는 것을 인지하고서도 고의적으로 자금출처 등을 질문 하지 않거나 상사에게 보고하지 않은 경우 은행직원과 은행은 돈세탁을 방조한 혐의로 형사적인 책임을 지게 된다. 예를들어 고객이 불법행위에 관여하고 있다는 소문은 들었지만 명확히 불법행위인지 몰라 더이상 조사해 보지 않은 경우라도 은행은 불법자금의 돈세탁을 방조한 혐의로 기소될수 있다. 관련법규를 위반한 ...

한국경제 | 1995.10.25 00:00

증권감독원은 교보증권 광주지점등 이지역 4개 증권사 직원이 고려포리머 주식을 대상으로 주가를 조작한 혐의를 잡고 조사를 벌이고 있다. 24일 증감원은 최근 삼양사가 동사 총무과 직원 김병용씨가 회사돈 30억원 을 횡령해 주식투자를 해왔다고 검찰에 고발한 내용을 통보받아 조사를 벌인 결과 주가조작 가능성이 높아 정밀조사에 착수했다고 밝혔다. 증감원은 삼양사 직원 김병용의 동생인 교보증권 직원 김병태씨가 횡령자금 중 일부를 맡아 관리하면서 ...

한국경제 | 1995.10.24 00:00

... 국회본회의 경제분야 대정부질문에서 이같이 답변하고 "한점의 의혹이 없도록 철저히 수사하라는 김영삼대통령의 지시에 따라 성역없는 수사를 진행하고 있다"며 "구체적인 수사절차에 대해서는 지시가 없었다"고 말했다. 이총리는 그러나 "위법혐의가 있는경우 누구든 법에따라 처리될것"이라고 말해 노전대통령에 대한 사법처리가능성을 완전히 배제하지는 않았다. 이총리는 야권이 주장하는 6공비자금 4대의혹사건중 선경그룹 최종현 회장과 동방유량 신명수회장에 대한 조사여부와 관련, ...

한국경제 | 1995.10.24 00:00

... 수표의 일부 를 돌려받았는데 이 수표들이 건네줄 당시 수표번호와 달랐을뿐 아니라 승진한 다른 사람의 계좌에서 나온 것이 확인됐다. 수표추적은 이처럼 잘만하면 단 한번의 추적으로 여러 건의 비리내용을 무더기로 건질 수 있다. 그러나 수표추적은 중간단계에서 혐의자들이 사용한 수표현금화 수표 바꿔치기소액쪼개기 등에 막혀 좌절되는 경우가 다반사다. 요즘 수표추적은 그래서 더욱 어려워지고 있다. (한국경제신문 1995년 10월 25일자).

한국경제 | 1995.10.24 00:00

... 시중은행에 대한 압수수색을 벌이기로 했다. 이에따라 금융권은 일대 압수수색의 회오리에 휘말리게 됐다. 검찰은 또 이미 검찰조사를 받은 이현우전청와대경호실장과 이날 오전 검 찰에 출두한 이태진전경호실경리과장 등 2명에 대해 사문서위조 혐의로 출 국금지조치했다. 검찰의 한 관계자는 "현단계에서 신한은행 차명계좌의 4백85억원이외에 다 른 6공비자금계좌는 발견되지 않았다"며 "워낙 돈세탁이 치밀해 돈흐름을 파악하는 데만 최소 2주에서 1개월가량 소요될 것으로 보인다"고 ...

한국경제 | 1995.10.24 00:00

... "은행측이 정치자금임을 알고 고의로 수표바꿔 치기가 이뤄진 것으로 보인다"고 밝혔다. 검찰은 또 압수수색에 맞춰 이미 검찰조사를 받은 이현우전청와대경호실장 과 이날 오전 검찰에 출두한 이태진전경호실경리과장 등 2명에 대해 사문서 위조 혐의로 출국금지조치했다. 검찰은 이전경리과장을 상대로 신한은행에 차명계좌를 개설하게 된 경위와 이전경호실장외에 비자금의 관리 및 운영에 관여한 다른 청와대고위인사가 있는지 여부에 대해 집중 추궁했다. 이전과장은 조사에서 "나는 계좌개설과 ...

한국경제 | 1995.10.24 00:00