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... 송금한뒤 현금으로 인출하려다 경찰에 적발됐다. 서울 서초경찰서는 3일 지점장의 책상서랍에서 자기앞수표 15억원을 훔쳐 젖국 8개 은행에 나눠 송금한 국민은행 군산지점 김두석차장(44.전북 군산시 문화동 883의16)을 특정경제범죄가중처벌법 위반혐의로 전국에 수배했다. 경찰은 또 김차장과 짜고 각 은행에 송금된 돈을 인출한 구남부씨(37.여. S생명직원.전북 전주시 덕진구 우아동)등 6명을 같은 혐의로 긴급 구속하고 달아난 6명을 수배했다. (한국경제신문 ...

한국경제 | 1995.11.04 00:00

... 여실히 드러날 것"으로 관측하는 모습. .구속여부를 놓고 한때 논란이 빚어졌던 이현우전경호실장은 철야조사 를 마치고 이날 귀가. 검찰은 "이씨가 수뢰혐의의혹이 있는데 그냥 돌려 보내느냐"고 취재진이 묻자 "아직 그의 범죄사실을 알 수 없다"고 애매모호한 답변. 이에대해 검찰주변에서는 "3차례나 소환된 이씨가 개인비리의혹에도 불구, 사법처리되지 않고 번번히 귀가조치 되는 것은 검찰이 수사에 협조적인 이씨에 대해 당분간 사법처리 보류방침을 세워 ...

한국경제 | 1995.11.03 00:00

... 판명됐다. 한편 국세청의 또다른 관계자는 이날 "세무조사등은 윗선에서 판단해줄 문제"라고 언급, 정치적인 판단이 크게 작용할 가능성을 시사했다. 그렇지만 검찰조사결과 특정사업과 관련해 특혜를 대가로 비자금을 제공한 경우 특정범죄가중처벌법상 뇌물공여죄가 적용되는 기업은 자금출처및 세무 조사가 불가피할 것으로 보인다. 또 한보처럼 비자금을 실명전환해 주는등 불법사실이 명백하게 드러난 기업들은 검찰조사와 세무조사가 병행될 가능성도 배제할 수 없다. (한국경제신문 ...

한국경제 | 1995.11.02 00:00

지난 92년 동화은행 비자금 사건과 관련 안영모 전동화은행장(61)으로부터 1억4천만원을 받은 혐의로 불구속기소된 전재무장관 이룡만피고인(61)과 이 전장관에게 돈을 준 안피고인에 대한 특정경제범죄가중처벌법 위반(뇌물)사 건 2차 공판이 2일 서울지법 형사 합의30분(재판장 김영일부장판사)심리로 열렸다. 이피고인은 이날 변호인측 반대신문에서 "노전대통령 비자금 조성에 관여한 사실이 있는가"라는 물음에 "6공당시 마지막 재무장관으로 1년6개월간 ...

한국경제 | 1995.11.02 00:00

... 세탁해 주어도 감봉이나 징계등의 문책만 할 수 있는게 현실이다. 형사처벌은 불가능하게 돼있다. 규정이 없어서다. 돈세탁을 부탁한 사람은 처벌할 근거 조차 없다. 한마디로 돈세탁의 천국이나 다름없는 꼴이다. 마약이나 조직범죄와 관련된 자금에 대해서 신고의무를 부여한 법안이 최근 국무회의를 통과한게 고작이다. 따라서 정부가 내년에 연구용역발주와 조사반파견을 통해 강구하기로 한 제도적 장치는 이런 문제점들을 보완하는데 촛점을 맞추고 있다. 우선 각종 불법자금의 ...

한국경제 | 1995.11.02 00:00

공직자의 부정부패와 범죄를 방지하기 위해선 돈세탁방지법등 제도적인 장치가 필수적이다. 노태우전대통령의 비자금사건에서도 드러나고 있듯이 마약거래 무기밀매 공직자의 부정부패등은 돈세탁을 통해 이루어지기 때문이다. 그래서 대부분의 선진국들은 이미 돈세탁방지법등을 제정해 놓고 있다. 미국의 경우 70년대에 은행비밀법을 만들었다. 이 법에 따라 은행들은 1만달러이상의 현금입출금은 모두 국세청에 보고 해야 한다. 86년부턴 돈세탁규제법이 시행돼 ...

한국경제 | 1995.11.02 00:00

... 대금업을 허용할 경우엔 신청자에 대해 자금출처를 조사할 방침으로 알려졌다. 금융실명제 대체입법은 실명제정착 추이를 보아가며 하되, 현재 은행감독원 통첩으로 문책등의 행정지도만 가능하게돼있는 금융기관 직원의 자금세탁행위를 범죄행위로 규정하는 동시에 거래자의 자금세탁행위도 처벌할 수 있도록 조문화할 계획이다. 또 차명거래의 경우 지금은 탈세사실이 있을 때에 한해 조세범처벌법에 의한 탈세방조범으로만 처벌이 가능하게 되어 있는 맹점을 보완, 차명사실이밝혀지게 ...

한국경제 | 1995.11.02 00:00

법무부는 2일 강도살인 또는 존속살해등 흉악범죄를 저질러 사형이 확정된 "지존파"두목 김기환(27)등 지존파 일당 6명과 온보현(38)을 포함, 사형수 19명에 대해 이날 사형을 집행했다고 밝혔다. 이날 사형집행은 지난해 10월6일 사형수 15명에 대해 사형이 집행된 이후 1 년여만에, 문민정부 들어서는 두번째로 이뤄진 것이다. 법무부 관계자는 "이날 사형집행된 대상은 지난해 사회를 충격과 경악속으 로 몰아넣었던 소위 지존파 연쇄강도 살인사건의 ...

한국경제 | 1995.11.02 00:00

... 카지노 설립의 허용이 확실해졌다. 통상산업부는 석탄산업 사양화로 지역경제가 어려움을 겪고 있는 사북 고한 지역 등을 관광위락단지로 개발하기 위해 내국인 출입이 가능한 카지노를 설 립하는 방안을 추진해왔다. 문체부는 이 법안에 대해 내국인 출입 카지노를 허용할 경우 국민들의 사행 심을 조장할 우려가 있고 범죄지역화될 가능성이 크다며 그동안 반대했었으나 이날 통산부 안에 합의해준 것으로 알려졌다. (한국경제신문 1995년 11월 3일자).

한국경제 | 1995.11.02 00:00

... 김종휘전청와대외교안보수석의 송환여부와 관련, "김씨가 미국법에 따라 보호를 받고 있어 자진귀국 않는 한 강제송환할 길은 없는 상태"라고 답변했다. 이에 앞서 이홍구국무총리는 예결위에서 "전직대통령 예우에 관한 법률은 계속 유지하되 명백한 범죄행위를 한 경우 예우를 중지할수 있도록 개정해야 할 것으로 본다"고 밝혔다. 대선자금 문제와 관련, 이총리는 "검찰이 국민여망에 부응, 수사를 하고 있는 만큼 이를 찾아낼 것"이라며 "노전대통령의 비자금 규모나 조성경위, 사용내역등을 ...

한국경제 | 1995.11.02 00:00