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... 검찰내부에서도 "소환불가피론",더 나아가 "구속 불가피론"까지 거 론되고 있는 것으로 알려졌다. 사법처리 여부는 돈의 성격과 깊은 관련이 있다. 만약 노전대통령이 받은 돈의 성격이 각종 이권과 특혜와 연루된 것으 로 판명된다면 특정범죄 가중처벌법상의 수뢰죄를 적용법률로 생각할 수 있다. 이 경우 쟁점이 되는 것은 돈을 준 기업체들이 "순수한 마음에서 드린 통치자금이다"며 자금의 성격이 대가성이 아니라고 주장할 때이다. 그러나 삼풍사건이나 인천 세도 사건에서도 ...

한국경제 | 1995.10.26 00:00

... 돈세탁과정을 거친 것으로 드러나 돈세탁을 원천적으로 금지하는 법률의 도입필요성이 다시 제기되고 있다. 민주당은 이미 지난해 연말 "자금세정규제법"을 만들어 국회재경위에 제출해 놓고 있다. 이법안에서 민주당은 탈세 밀수 조직범죄 뇌물 마약등의 불법행위에 대한 수사를 방해하기 위해 자금세탁을 한 자는 3년이상의 징역이나 5천만원이상 벌금형을 부과하고 있다. 또 3천만원이상 현금거래내역은 국세청에 통보하도록 하고 있다. 경실련등 시민단체들도 이런 돈세탁을 ...

한국경제 | 1995.10.25 00:00

... 불법거래로부터 금융산업을 보호하기 위해서는 사후적인 금융기관 압수수색으로 금융경색을 초래하기 이전에 사전적으로 불법자금을 적발하는데 금융기관이 자율권을 갖되 신고의무를 지게하는 돈세탁 방지대책이 마련되어야 한다. 첫째 특정 범죄행위의 결과로 얻어진 불법수익이 그 성격 존재 출처를 은폐 위장할 목적으로 금융기관을 이용하거나 국내외로 유출입되는 것을 법적으로 막아야 한다. 이를 위해 금융선진국이 시행하고 있는 "자금세탁 방지법"(가칭)이 제정되어야 한다. ...

한국경제 | 1995.10.25 00:00

선진국에서는 법과 은행내부지침을 통해 돈세탁을 엄격히 규제하고 있다. 미국의 경우 금융비밀보호법과 미국형법에서 돈세탁을 주요범죄로 규정하고 검은돈에 대한 신고의무를 부과하고 있다. 의심스러운 거래에 대해서는 고객모르게 "범죄조회서"를 작성, 정부에 신고해야 하며 1만달러이상의 현금입출금거래시에도 보고해야 한다. 고객이 검은돈을 세탁하려 하는 것을 인지하고서도 고의적으로 자금출처 등을 질문 하지 않거나 상사에게 보고하지 않은 경우 은행직원과 ...

한국경제 | 1995.10.25 00:00

... 열악한 환경속에서 문학의 꿈을 키워가는 소녀의 사랑과 아픔을 그렸다. 해커 ( 데이비드 비스코프 저 문혜원 역 예음 간 5,800원 ) "스타 트렉"의 작가가 내놓은 신작장편소설. 누명쓴 친구를 구하려는 컴퓨터 해커와 범죄세력간의 컴퓨터전쟁이 긴박 하게 전개된다. 숨은 그림자 ( 김영희 저 훈민정음 간 5,500원 ) 혼혈아에 대한 일관된 관심과 전쟁으로 굴절된 개인사를 그려온 저자의 장편소설. 전쟁의 그늘에 버려진 흑인혼혈아의 비극적인 삶을 ...

한국경제 | 1995.10.24 00:00

... 부가가치세 법인세등의 조세시효는 5년. 따라서 89년 이전에 자금을 제공했다면 이들 세금에 대한 조사나 추징은 불가능하다. 하지만 상속세및 증여세의 조세시효는 10년이라서 사정은 달라질 수 있다. 또 세법이 아닌 특별경제범죄가중처벌법에 의해 뇌물공여죄가 적용된다면 별개의 문제가 된다. 한편 비자금관련 세무조사가 실시되면 해당업체들이 국내 굴지의 대기 업들이어서 재계전반에 적지 않은 파장과 부작용을 불러일을 킬 것으로 우려되고 있다. (한국경제신문 ...

한국경제 | 1995.10.24 00:00

... 중국인의 상술을 예리하게 파헤치면서 한국기업이 중국현지에서 맞닥뜨리는 여러 사안들을 심도있게 분석하고 대안을 제시하고 있다. 필자는 중국특유의 쿠안시(관계)나 지역별 중국인의 특질, 소비패턴의 변화, 구악으로 분류된 범죄, 번성하는 지하경제등 각종 현상에 대해 종합적으로 설명하고 있다. "중국비즈니스 성공의 비결"은 중국인인 저자가 중국경제의 현실과 각지역의 특성등을 소개한 책. 중국비즈니스를 성공적으로 이끄는 대안을 내놓고 있다. 중국현지에서의 ...

한국경제 | 1995.10.24 00:00

...L)가 과감히 시행되어야한다. 이에 대한 정부의 견해는. 이홍구 국무총리 =4천억원 비자금과 관련된 여러설이 있으나 고발 또는 혐의가 인정될 만한 증거가 나오면 마땅히 수사대상이 돼야하며 수서사건과 율곡사업비리도 새로운 범죄혐의점이 발견될 경우 재수사할 수 있다. 이현우 전청와대경호실장이 밝힌 ''통치자금''은 법적용어가 아니며 어떤 뜻인지는 수사가 더 진행돼야 알겠지만 정부예산과 관련없는 자금을 말하는 것으로 판단된다. 노태우전대통령에 대한 ...

한국경제 | 1995.10.23 00:00

현대중공업의 사원들이 자율적으로 방범대를 조직, 지역사회의 범죄예방 활동을 벌이고 있어 화제. 현대중공업 사원 1,000여명으로 구성된 ''현대중 직장인 자율방범대''는 울산시 동구지역을 ''활동무대''로 매일 저녁 4~5명을 한조로 승용차를 이용해 순찰을 돌고 있다는 것. 이들 직장인 순찰대는 으슥한 골목이나 외곽도로 및 학교주변등을 집중적 으로 감시하면서 음주소란자귀가조치 음란행위단속 청소년선도 화재예방등에 나선결과 발족 1년여만에 ...

한국경제 | 1995.10.22 00:00

... 내사에 착수함에 따라 검찰의 수사방향과 수사의 불똥이 어느선까지 이를지는 관심이 집중되고 있다. 검찰은 법의 테두리내에서 적법절차에 따라 은행감독원이 계좌추척 작업을 통해 전주가 누구인지 등 자금의 흐름을 파악토록 하고 탈세등 범죄의혹에 대해서는 국세청에서 조사를 진행하도록 한뒤 국세청이 고발해 오면 본격수사에 착수한다는게 검찰 수뇌부의 방침이다. 검찰은 이미 서석재 전장관이 제기했떤 당시의 수사자료, 박의원의 발언 내용과 파악은 물론 여러 채널을 통해 신한은행 ...

한국경제 | 1995.10.21 00:00