한국경제

... 암호화폐거래소나 투자업계의 사법 리스크가 언제든 현실화될 수 있기 때문이다. 체이널리시스에 따르면 불법 암호화폐 거래(238억달러) 중 절반이 거래소를 통해 이뤄졌다. 해킹 등으로 취득한 암호화폐가 현금화되거나 세탁되는 창구로 주로 조세피난처에 있는 대형 거래소들이 이용되고 있다는 평가다. 당장 바이낸스는 미국 법무부로부터 기소될 가능성이 큰 상황이다. 약 7000억원 규모 자금 세탁으로 기소된 러시아계 거래소 비츠라토로부터 비트코인이 대량 유입된 사실이 확인됐기 때문이다. ...

한국경제 | 2023.01.31 16:19 | 박진우

... 해명성명에서 힌덴버그의 주장을 인도 자체에 대한 공격으로 치부했으나 대기업의 지배 구조에 대한 투자자들의 우려를 다시 환기시켰다고 블룸버그는 지적했다. 이에 앞서 공매도 회사 힌덴버그 리서치는 지난주 아다니 그룹이 “조세 피난처에 설립한 페이퍼컴퍼니를 통해 뻔뻔스러운 시장 조작 및 회계 사기를 저질렀다”고 비난했다. 힌덴버그는 아다니의 형제 비노드 아다니 및 측근들이 모리셔스등 조세 피난처에 확인된 것만 38개 등 수십개 유령기업을 세우고 ...

한국경제 | 2023.01.30 23:35 | 김정아

... Man Is Pulling The Largest Con In Corporate History)란 제목의 보고서를 공개했다. 세계 3위 부자는 아다니 그룹의 회장인 고탐 아다니를 뜻한다. 힌덴버그 리서치는 보고서에서 아다니 일가가 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 세워 아다니 그룹 자금을 횡령하는 한편 돈세탁, 탈세 등 범죄를 저지르고 있다고 주장했다. 힌덴버그 리서치는 2년 동안 아다니 그룹의 전·현직 임직원을 인터뷰하고 6개 국가의 현장을 방문해 이번 보고서를 ...

한국경제 | 2023.01.25 15:09 | 이고운

... 헝가리·베트남 법인도 세율 15% 적용 글로벌 최저한세는 경제협력개발기구(OECD)가 추진하는 국제조세 개편의 두 축 중 하나다. 첫 번째 축(필러1)은 구글 등 디지털 서비스 기업이 세계 각국에서 벌어들인 만큼 세금을 ... 있기 때문이다. 두 번째 축(필러2)이 바로 글로벌 최저한세다. 글로벌 다국적 기업이 법인세율이 낮은 나라나 조세피난처에 자회사를 세워 세금을 적게 내는 것을 막기 위한 제도다. 해외 자회사에 최저한세(15%)보다 낮은 세율이 적용되면, ...

한국경제 | 2023.01.17 18:15 | 정지은/박한신

... 110대 정책 과제로 포함시키는 등 ESG는 자율의 영역을 벗어나 일종의 규제 영역에 돌입했다고 볼 수 있다. 조세는 ESG 분야에서 정책 실현을 위한 주요한 수단 중 하나다. 조세에는 본디 세수 확보 외에도 다양한 정책적인 목적들이 ... Erosion and Profit Shifting·BEPS)에 대한 논의가 끊이지 않고 있다. 조세피난처를 포함해 다국적 기업의 국가별 사업 내용, 매출 및 납세 정보의 공개를 요구하는 ‘공공국가별 보고서(Public ...

한국경제 | 2022.12.28 07:00 | 정초원

... 한 보고서 등이 미심쩍다는 겁니다. 바이낸스 지배구조도 마찬가지입니다. 마자르는 영국령 버진 아일랜드에 설립된 바이낸스 캐피털 매니지먼트를 살펴보긴 했지만 여기가 모회사인지 자회사인지 알 길이 없습니다. 쟁글은 "바하마를 비롯해 조세 피난처에 법인을 설립하고 글로벌 영업을 했던 FTX의 몰락은 지배구조의 불투명성이 갖는 리스크를 적나라하게 보여줬다"고 지적했습니다. 한편 마자르는 해당 보고서를 감사 중단을 선언함과 동시에 삭제했습니다. ○ 정착할 곳 없나요?…다들 ...

한국경제TV | 2022.12.24 07:01

... 직전까지 지갑이 추적되기 때문에 어느 거래소에 전송됐는지는 알 수 있다”며 “수사당국이 소환장을 발부하면 ‘올바른 정보’를 제공해야 할 의무가 생긴다”고 했다. 다만 바이낸스처럼 조세피난처에 법인을 둔 거래소들은 이 같은 의무가 없어 자금세탁 방지의 사각지대에 놓여 있었다. 바이낸스는 조세피난처 20곳에 걸쳐 법인을 두고 있는 것으로 알려졌다. 미국 정부가 최근 바이낸스를 자금세탁 등 혐의로 기소를 검토 중인 이유다. ...

한국경제 | 2022.12.18 17:53 | 박진우

“합동수사단 출범으로 조세형사 사건 수사 속도가 한층 빨라질 겁니다. 조사받는 입장에선 시간과의 싸움에서 우위를 점하는 게 중요합니다.” 노승권 법무법인 태평양 조세범죄수사대응팀장(사법연수원 21기&m... 설명했다. 태평양은 합수단이 역외탈세 수사를 강화할 가능성에 주목하고 있다. 역외탈세는 국내 회사나 개인이 조세피난처 국가에 페이퍼컴퍼니를 세운 뒤 페이퍼컴퍼니가 수출입 거래 등을 통해 수익을 낸 것처럼 조직해 세금을 내지 않거나 ...

한국경제 | 2022.10.23 12:58 | 김진성

... 가운데 실제로 거래된 비트코인이 절반에도 못 미치는 1280억달러에 불과하다는 충격적인 분석을 내놨다. 세계 157개 암호화폐거래소의 거래량을 보정해 집계한 결과다. 포브스는 규제 사각지대에 있는 거래소의 거래량이 의심스럽다고 지적했다. 조세피난처에 본사를 둔 MEXC 등을 꼽았다. 겉으로 드러난 2170억달러의 절반에도 못 미치는 890억달러가 이들 거래소의 실제 거래량이라는 게 포브스의 추정이다. 포브스는 거래소를 세 그룹으로 나누고 그룹별로 할인율을 적용했다. 할인율은 ...

한국경제 | 2022.09.04 17:23 | 박진우

최근 들어 불법자금 거래 얘기가 많이 들리는데요. 불법자금 거래가 나오면 으레 등장하는 용어는 조세회피처가 아닌가 생각합니다. 지난달 이후, 국내 증시에 유입되는 자금을 두고 조세회피처를 통한 검은 머리 외국인 자금이 아닌가 하는 시각도 있는데요. 그래서 오늘은 이 문제를 알아보는 시간 마련했습니다. 도움 말씀에 한국경제신문, 한상춘 논설위원 나와 계십니다. Q. 오늘은 무엇보다 7월 FOMC 의사록에 관심이 몰렸는데요. 다행히 예상선에 부합되는 ...

한국경제TV | 2022.08.18 09:03