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  • 주부도박단 19명 연행...검찰,광장동 한강호텔 급습

    서울지검 강력부 김홍일검사는 24일 유흥가 호텔을 전전하며 속칭 도리짓고 땡 화투판을 벌여온 혐의(상습도박)로 곽영숙씨( 45.여)등 주부도박단 19명을 연행,조사중이다. 검찰은 서울 성동구 일대 유흥가를 무대로 한 폭력조직이 도박 판을 개장,조직 운영자금으로 활용하고 있다는 정보에 따라 23 일 밤 광장동 한강호텔에서 화투판을 벌이고 있던 이들을 24일 새벽 급습,연행조사중이며 폭력조직 개입여부에 대해 수사를 확대 하고 있다고 밝...

    한국경제 | 1993.08.24 00:00

  • 고액자산가 동태파악 착수...국세청,수취인까지 별되관리

    ... 3천달러 이상이거나 연간 합계액이 1만달러이상 인 사례를 매주 화요일에 통보받은 뒤 이를 송금자는 물론수취인 까지 인별관리 하기로 했다. 국세청은 수집된 송금자료를 실명제실시 이전에 동일인이나 가족 등이 보냈던 자료및 이를 받았던 수취인별 자료와 연계 분석해 금융실명 거래제도 도입이후 갑자기 송금회수가 잦거나 1회당 송 금액수가 고액화 됐는지를 정밀 분석, 불법적인 자금유출혐의가 발견되면 자금추적 등 강력한 세무조사를 벌이기로 했다.

    한국경제 | 1993.08.23 00:00

  • 부동산실명제 도입검토...박경제수석, "상속세등 회피막게"

    ... 목적의 명의신탁때는 과세토록 관련법을 강화키로 했었다. 명의신탁이란 부동산을 자신이 아닌 제3자명의로 등기를 해주는것으로 현 행 부동산등기특별조치법에는 "탈세.투기등을 목적으로 명의신탁등기를 한 때는 3년이하의 징역이나 1억원이하의 벌금에 처한다"고 돼있으며 탈세나 투기목적이 없는때는 등기소에 명의신탁사유와 실소유주기재를 서면으로 제 출하게 돼있다. 그러나 명의신탁에 대해 탈세혐의를 잡기 어려워 탈법적인 상속과 증여방 법으로 이용돼왔다

    한국경제 | 1993.08.23 00:00

  • 은행감독원, 항도투금 불법실명전환 적발 .. 엄중처벌키로

    ... 사실관계증빙징구, 위반법률관계검토등의 조사가 완료된후 조속한 시일안에 관련법률에 따라 엄중조치키로 했다. 한편 은감원은 동아투금의 불법실명전환과 관련, 이회사 장한규 사장 배진성 전무등 7명을 금융기관의 실명전환의무를 방해한 혐의로 형법 3백14조의 업무방해죄를 적용, 23일 서울지방검찰청에 고발했다. 또 장사장과 배전무에 대해서는 해임을 권고했다. 동아투금에 대해서는 24일부터 11월23일까지 3개월간 양도성예금증서 (CD)의 매매및 중개업무를 정지시키고 ...

    한국경제 | 1993.08.23 00:00

  • 감사원, 은감원 안거치고 `의혹계좌' 직접조사 추진

    지금까지 은행감독원을 통해 공무원.일반인의 예금계좌를 조사해온 감사원 이 앞으론 공직업무와 관련된 비위 혐의가 있는 계좌에 대해선 직접 조사할 수 있도록 감사원법 개정을 추진중이어서 주목되고 있다. 감사원장의 자문기구인 부정방지대책위.자문교수단등은 이를 지지 하고 있 으나 금융실명제 실시 이후 실명예금 비밀 보장에대한 사회 각계의 요구도 높아져 구체적인 방법을 둘러싸고 적지않은 논란이 예상된다. 재무부.은행감독원.금융기관과 경제계등에서는 ...

    한국경제 | 1993.08.23 00:00

  • 항도투금서도 소급인출...은감원 발표, 5천7백만원

    ...계증빙징구,위반법 률관계검토등의 조사가 완료된후 조속한 시일안에 관련법률에 따라 엄중조 치키로 했다. 한편 은감원은 동아투금의 불법실명전환과 관련,이회사 장한규사장 배진성 전무등 7명을 금융기관의 실명전환의무를 방해한 혐의로 형법 3백14조의 업 무방해죄를 적용,23일 서울지방검찰청에 고발했다. 또 장사장과 배전무에 대해서는 해임을 권고했다. 동아투금에 대해서는 24일부터 11월23일까지 3개월간 양도성예금증서(CD) 의 매매및 중개업무를 정지시키고 ...

    한국경제 | 1993.08.23 00:00

  • 동아투금 정한규사장등 7명 곧 소환.조사...서울지검

    서울지검은 23일 은행감독원이 고객의 8억5천만원짜리 가명계 좌를 실명제 실시이전에 실명으로 가입한 것처럼 전산조작한 동 아투자금융(주)의 장한규사장등 이 회사 임직원 7명을 업무방해 혐의로 고발해 옴에 따라 수사에 착수했다. 검찰은 은행감독원의 고발내용을 검토한 후 빠르면 24일부터장사 장등 피고발인을 차례로 소환 *회사차원에서 실명가입 시기를조작 한 경위 *또다른 범행여부등에 대해 조사한 후 혐의내용이확인되는 대로 사법처리할 방침이다. ...

    한국경제 | 1993.08.23 00:00

  • <도토리>주차위반한 총리실 차보고 항의한 30대 구속

    ... 경찰에 넘 겨져 즉심에 회부. 장씨는 이날 지방순시를 마치고 돌아오는 국무총리를 영접하기 위해 역광장 여행장병안내소 앞에 주차한 총리실소속 소나타 승용 차의 문짝을 발로 차다 역무원들이 "총리실 차로 의전을 위해 주차중이다"고 말리자 "총리실 차면 다냐"며 고함을 지르고 거 칠게 항의했다는 것. 한편 경찰은 총리실 소속 차량에 대해서는 의전용 차량이라며 주차위반을 단속하지 않은 채 장씨만 경범죄 위반 혐의(불안감 조성)로 즉심 처리.

    한국경제 | 1993.08.23 00:00

  • 아파트 건축미끼 11억원 가로챈 40대 구속

    ... 공용주택부지로 수용당해 아파트건축이 불가능해졌는데도 투자비 등 명목으로 11억여원을 받아 가 로챈 홍성건설 대표 서만석씨(44/서울 송파구 가락동 가락시영아파트 87 동 202호) 를 특정 경제범죄 가중처벌법 위반(사기) 혐의로 구속했다. 검찰에 따르면 서씨는 지난 90년 2월 서울 노원구 공릉동 소재 1천6백 여평을 서울시에 공용주택부지로 수용당해 추진중이던 아파트 건축이 불 가능해졌는데도 91년 5월 C건설 대표 김모씨에게 "사업추진비 3억원을 투자하면 ...

    한국경제 | 1993.08.23 00:00

  • 김근태씨 고문수사 대공수사단소속 4명 전격 법정구속

    서울고법 형사1부(재판장 김대환 부장판사)는 23일 전민주청년연합의장 김 근태씨(45)를 고문하는등 특가법위반(불법체포감금)혐의로 불구속기소된 전 치안본부 대공수사단 소속 김수현피고인(56)등 4명을 전격 법정구속했다. 재판부는 이날 항소심공판에서 "피해자인 김근태씨의 진술등 여러정황으로 볼때 김피고인등이 전기고문한 사실이 인정된다"며 김피고인에게 징역 3년에 자격정지 2년, 김영두피고인에게 징역2년, 백남은 최상남 두 피고인에게 징 역1년6개월을 ...

    한국경제 | 1993.08.23 00:00