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  • 실명전환 자금조사 완화검토...국세청, 검수.조사인력감안

    ... 있는 조사금액기준을 높이는등 세부조사 지침을 마련할 방침이다. 국세청은 이를 위해 전국금융기관본점 6천7백96개로 부터 5천만원이상 실 명전환자(30세이상기준) 명단을 통보받아 자료를 전산입력하는 한편 자금출 처조사 실효성을 높이기 위한 전산프로그램개발에 착수했다. 국세청은 전산프로그램이 완성되는대로 거액실명전환자 소득수준이나 직업 에 따라 인별로 분류, 증여나 상속 투기혐의 등 관련 세금 탈루여부를 가리 는 작업에 착수할 계획이다.

    한국경제 | 1993.11.13 00:00

  • 실명제 마감시간 전후로 83억 불법전환 혐의..한화그룹

    대검과 서울지검은 12일 한화그룹(회장 김승연)이 금융실명제 실명전환 마 감시한을 전후해 사채시장을 통해 모두 83억여원상당의 CD(양도성예금증서) 와 가명예금을 불법 실명전환한 혐의를 잡고 수사를 벌이고 있다. 대검 김태정 중수부장은 이날 "한화그룹이 가.차명으로 개설한 34억원상당 예금계좌를 9월말 사채업자에게 수수료를 주고 현금화시킨뒤 이를 다시 계 열사등 직원명의의 차명계좌로 분산한 사실이 적발됐다"고 말했다. 김중수부장은 이어 ...

    한국경제 | 1993.11.12 00:00

  • 대검,한화그룹 가명계좌 불법실명전환사건 집중조사

    한화그룹(회장 김승연)의 가명계좌 불법실명전환사건을 수사중인 대검과 서울지검은 12일 한화그룹이 사채시장을 통해 모두 83억여원의 가명예금과 양도성예금증서(CD)를 불법실명전환한 혐의를 잡고 수사중이다. 이에따라 검찰은 사채업자 조정수씨와 한화그룹 자금담당자등 10여명에 대해 출국금지조치를 내렸다. 이와함께 검찰은 실명화된 가명계좌가 김회장의 비자금일 가능성도 높다 고 보고 이부분에 대해서도 집중조사키로 했다. 대검의 김태정중수부장은 ...

    한국경제 | 1993.11.12 00:00

  • 사고차량.운전자 바꿔치기 보험사기범 20명 적발

    ... 20명을적발, 김종화(32.회사원.전남 나주시 삼영동 63),백인수(30.무직.광주시 서구 봉 선동 라인광장아 파트 108동 406호),박주화(32.세무회계사무원.광주시 북구 두암동 598의3),강희성씨(43.상업.나주시 중앙동 12 2)등 4명을 사기미수, 도로교통법위반,범인도피혐의등으로 구속했 다. 검찰은 또 사고운전자와 짜고 자신의 보험가입차량으로 운전했다고 허위신 고한 최모씨(35.무직)등 16명을 같은 혐의로 불구속입건했다.

    한국경제 | 1993.11.12 00:00

  • 한화그룹,실명제마감전 가명예금 34억 불법 실명전환

    반실명제 사범을 수사중인 대검중수부(김태정 검사장)는 12일 한화그룹 (회장 김승연)이 실명전환 마감직전인 지난달초 사채업자들을 통해 34억여 원이 들어있는 가명예금을 불법으로 실명전환시킨 혐의를 잡고 수사중이라 고 밝혔다. 검찰은 이에따라 금명간 한화그룹의 자금관리인 등을 소환, 조사한 뒤 혐의가 드러나는 대로 업무방해 혐의 등을 적용, 관련자들을 사법처리할 방침이다. 검찰에 따르면 한화그룹은 J증권사에 입금돼 있던 34억여원 상당의 ...

    한국경제 | 1993.11.12 00:00

  • 주민증위조 30억대 토지사기단 5명구속...3명 수배

    경찰청 수사2과는 12일 주민등록증등을 위조,30억대 땅을 가로채 팔려한 유덕환씨(44.사기등 전과 7범.부산시 남구 광안3동 201)등 토지사기단 5명 을 공문서위조등의 혐의로 구속하고 달아난 오택수씨등 3명을 같은 혐의로 수배했다. 경찰에 따르면 유씨등은 신모씨(89년사망)소유의 경기도 성남시 성남동 대 지 2백30여평(감정가 34억원)을 가로채기위해 주민등록증과 인장,부동산 매 매계약서등을 위조한뒤 Y부동산을 통해 "급전이 필요해 ...

    한국경제 | 1993.11.12 00:00

  • 나창주전의원 지구당위원장직 사퇴종용...민자당

    민자당은 12일 알선및 수뢰혐의로 검찰의 수사를 받고 있는 나창주전의원( 전남나주)에게 지구당위원장직 사퇴를 종용하고 있는 것으로 알려졌다. 박철언의원이 주도한 월계수회의 핵심멤버였던 나씨는 13대 국회의원이었 던 지난 90년 공사수주와 관련,모건설업체로부터 5천만원을 받은 혐의로 최 근 검찰에 소환돼 조사를 받았다.

    한국경제 | 1993.11.12 00:00

  • [증권톱] 금융기관 내부거래 조사..혐의자 철저 색출키로

    ... 했을 가능성이 있다고 보고 이의 사실 여부를 가리기위한 조사에 착수했다. 11일 증권감독원과 증권거래소에 따르면 이는 지난10일 금융기관증자허용 발표를 앞두고 대상금융기관들의 주가가 급등하면서 거래량이 크게 늘어나 내부자거래혐의가 짙다고 판단되고 있기 때문이다. 삼성증권 신흥증권 한국투자증권 동아증권등 4개증권사들의 경우 지나5일부터 10일까지 거래일수기준으로 5일동안 주가가 14~20%가 올랐고 거래량도 최고 6배까지 늘어나는 이상매매현상을 나타냈다. ...

    한국경제 | 1993.11.11 00:00

  • 결혼 미끼로 돈 뜯은 30대 구속 영장...동부경찰서

    서울 동부경찰서는 11일 카바레에서 만난 20대 여자를 결혼 하자고 꾀어 정을 통한뒤 이를 미끼로 돈을 뜯은 문영진씨(35 .무직.서울 성북구 삼선동 1가 11의2)등 2명에 대해 폭력 행위등 처벌에 관한 법률위반 혐의로 구속영장을 신청했다. 경찰에 따르면 이들은 지난 3월17일 밤 9시께 서울 강남구 청담동 C카바레에서 만난 하모씨(26.여.재단사)를 결혼하자고 꾀어 정을 통한뒤 "노름으로 돈을 잃었으니 돈을 빌려달라"며 1백만원을 ...

    한국경제 | 1993.11.11 00:00

  • 환경운동연합 직무유기로 고발하자 황장관 언론에 화살

    .환경운동연합이 지리산국립공원 인근에 건설 예정인 한전의 산청양수발전소 환경영향평가서에 대한 협의와 관련,황산성환경처장관을 직무유기혐의로 고발키로 하자 황장관은 10일 "환경운동연합이 하는 농담과 진담도 구분하지 못하느냐"면서 이를 보도한 언론들을 싸잡아 공격. 황장관은 이날 낮12시10분 기자실에 들러 "산청양수발전소의 환경영향평가는 전임장관시절에 이뤄진 일"이라며 "일할 맛이 안난다""언제든지 물러날 각오가 돼있다""나같은 사람 일못하게 ...

    한국경제 | 1993.11.11 00:00