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은행계좌 악용한 청소년 도박·마약거래…금감원 실태점검
가상계좌 발급 사전·사후통제 강화…인터넷은행 의심계좌 사전탐지 고도화 최근 청소년을 대상으로 불법도박, 마약거래 유인 등 악성범죄가 증가함에 따라 금융감독원이 범죄 수단으로 악용되는 은행 가상계좌에 대해 실태점검을 하기로 했다. 금감원은 전 은행의 가상계좌 발급서비스 운영실태를 점검하고, 결제대행사(PG사) 및 하위가맹점 관리상 미비점에 대해 개선을 유도하겠다고 18일 밝혔다. 금감원은 특히 PG사의 하위가맹점이 개설하는 가상계좌는 범죄수단으로 ...
한국경제 | 2024.03.18 12:00 | YONHAP
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유명인 사칭 '리딩방 사기'…상품권업체 낀 돈세탁 일당 덜미
'420억 세탁' 8명 검찰 송치…추적 피하려 CCTV 찍고 허위 영수증 주식·가상자산 투자사기 수사과정서 적발…사기조직 수사도 확대 서울 성동경찰서는 사기 조직이 '투자 리딩방' 등으로 피해자들에게 가로챈 투자금 수십억원을 ... 사기·범죄수익은닉규제법 위반)를 받는다. 이들은 서울 강남구 일대 오피스텔과 아파트에 사무실을 마련하고 상품권 업체들의 법인 계좌를 통해 사기 조직이 가로챈 사기 피해금을 세탁했다. A업체는 사기 조직에 받은 피해금을 B사 등 법인 네 곳으로부터 ...
한국경제 | 2024.03.18 12:00 | YONHAP
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"코인 사자"…예탁금 열흘 새 4조 증발
... 분석이 나온다. 17일 금융투자협회에 따르면 투자자 예탁금은 지난 14일 기준 53조4824억원으로 집계됐다. 4일 57조8852억원까지 치솟았다가 열흘 사이 4조4000억원 이상 줄어들었다. 투자자예탁금은 투자자가 주식을 사려고 증권사 계좌에 맡겨두거나 주식을 팔고 찾지 않은 돈이다. 증시 진입을 준비하는 대기성 자금이다. 또 다른 대기성 자금인 머니마켓펀드(MMF) 설정액도 1주일 새 2700억원이 빠져나갔다. MMF는 만기가 짧은 국고채나 기업어음(CP) ...
한국경제 | 2024.03.17 18:32 | 윤아영
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의심은 가지만…투자자예탁금 4조원 '행방 묘연'
국내 주식시장에서 대기성 자금이 크게 이탈한 것으로 나타났다. 가상화폐 대장주인 비트코인이 연일 사상 최고가를 새로 쓰며 초강세를 보인 반면 주식 시장은 답보 상태에 빠진 영향으로 풀이된다. 16일 금융투자협회 통계에 따르면 ... 4일(57조8천852억원)과 비교하면 열흘 사이에 4조4천억원 이상 줄었다. 투자자예탁금은 투자자가 주식을 사려고 증권사 계좌에 맡겨두거나 주식을 팔고서 찾지 않은 돈이다. 또 다른 대기성 자금인 머니마켓펀드(MMF) 설정액도 전날 기준으로 ...
한국경제TV | 2024.03.16 09:39
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[머니플로우] "초강세 코인으로 몰렸나?"…예탁금 4조 이상 '썰물'
... 53조5천억원…MMF도 한주간 2천700억원 빠져 횡보장세에 국내주식펀드 설정액 5천700억원↓ 해외주식펀드 3천억원↑ 가상화폐 대장주인 비트코인이 연일 사상 최고가를 새로 쓰며 초강세를 보인 반면 국내 주식시장은 답보 상태에 빠지자 증시의 ...억원)과 비교하면 열흘 사이에 4조4천억원 이상 줄어든 규모다. 투자자예탁금은 투자자가 주식을 사려고 증권사 계좌에 맡겨두거나 주식을 팔고서 찾지 않은 돈으로 증시 진입을 준비하는 대기성 자금 중 하나다. 또 다른 대기성 자금인 ...
한국경제 | 2024.03.16 08:00 | YONHAP
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17억원 줬는데 "도박하게 더 줘"...집요한 아들
... 고등학생이던 A씨는 홀짝 맞추기, 사다리 타기와 같은 인터넷 도박에 손을 댔다. 도박 자금이 필요해진 그는 "주식과 가상화폐를 하는 데 투자금이 필요하다"며 아버지로부터 돈을 빌리기 시작했다. 주식 투자로 돈을 번 것처럼 자신의 계좌를 ... 수사 결과 아버지가 아들에게 빌려준 돈은 17억여원에 달했다. A씨가 2020년 초부터 지난해 6월까지 도박사이트 계좌에 입금한 자금은 약 26억원(환전 후 재입금한 금액까지 포함)인 것으로 확인됐다. A씨는 아버지가 주소를 바꾸고 ...
한국경제TV | 2024.03.15 17:44
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[마켓PRO] '엔비디아' 팔고 '마이크로소프트' 사들이는 해외 초고수들
... 투자수익률 상위 1%의 초고수들이 전날 마이크로소프트를 집중 매수했다. 15일 미래에셋엠클럽에 따르면 미래에셋증권 계좌를 보유한 수익률 상위 1% 고객들이 전날 가장 많이 순매수한 종목은 마이크로소프트였다. 마이크로소프트는 오픈AI의 ... 치솟으면서 이제 상위 20위권에도 들지 못한다고 전했다. 순매도 2위와 3위는 소프트웨어 업체 팔란티어 테크와 가상자산 거래소 코인베이스 글로벌이었다. 코인베이스 글로벌은 최근 10억 달러 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했다. ...
한국경제 | 2024.03.15 14:07 | 이지효
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'연금형 달러 펀드'로 고수익?…"외국 금융사 사칭 주의"
... 위장했다. 단체 채팅방이나 일대일 채팅을 통해 투자를 권유하는 대신 투자자가 유튜브, 블로그 등에 현혹돼 스스로 불법업자의 홈페이지를 방문해 투자하는 것을 유도하는 방식이다. 불법업자는 국내에 지사나 지점이 없어 로컬 에이전트의 가상계좌로 입금해야 한다며 개인명의의 계좌를 안내하고, 60일 후 해지 신청이 가능하다며 청약 철회나 해지를 거부한다. 금감원은 소비자가 온라인에 게시된 재테크 관련 동영상, 게시글을 함부로 믿지 말고 투자 전 반드시 제도권 금융사 여부를 ...
한국경제 | 2024.03.14 12:00 | YONHAP
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'46억 횡령 뒤 해외도피' 건보공단 40대 팀장…"범행 모두 인정"(종합)
... 수감 중이다. 그는 2022년 4∼9월 국민건강보험공단 내부 전산망을 조작하는 등 18차례에 걸쳐 총 46억원을 횡령한 뒤 해외로 도피했다. 횡령한 자금은 가상화폐로 환전해 범죄 수익을 은닉한 것으로 수사 결과 드러났다. 건보공단은 2022년 9월 최씨를 경찰에 고발하고, 민사소송으로 계좌 압류·추심 등을 진행해 지난해 횡령액 46억원 중 약 7억2천만원을 회수했다. 필리핀으로 도피한 최씨를 인터폴 적색 수배한 경찰은 추적팀을 편성해 1년 ...
한국경제 | 2024.03.14 11:29 | YONHAP
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'46억 횡령 뒤 해외 도피' 건보공단 40대 팀장 원주서 첫 재판
... 원주교도소에 수감 중이다. 그는 2022년 4∼9월 국민건강보험공단 내부 전산망을 조작하는 등 18차례에 걸쳐 총 46억원을 횡령한 뒤 해외로 도피했다. 횡령한 자금은 가상화폐로 환전해 범죄 수익을 은닉한 것으로 드러났다. 건보공단은 2022년 9월 최씨를 경찰에 고발하고, 민사소송으로 계좌 압류·추심 등을 진행해 지난해 횡령액 46억원 중 약 7억2천만원을 회수했다. 필리핀으로 도피한 최씨를 인터폴 적색 수배한 경찰은 추적팀을 편성해 1년 4개월간 ...
한국경제 | 2024.03.14 06:00 | YONHAP