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전체뉴스 1-10 / 5,511건

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    이자율 89,530% 폭리…충격적인 정체

    ... 지난달까지 사회관계망서비스(SNS) 광고를 통해 비대면 형식의 소액 대출을 전문으로 하는 무등록 대부업체를 운영하면서 법정 이자율을 초과해 폭리를 취한 혐의로 기소됐다. 이들은 최고 이자율 8만9천530% 상당의 폭리를 취했으며, 차명계좌를 이용해 원리금을 상환받은 것으로 조사됐다. 또 채권 추심 과정에서 채무자들로부터 전송받은 나체 사진을 이용해 이들을 협박한 것으로 드러났다. 검찰은 기소한 피해 사례의 범죄수익금 환수를 위해 추징보전청구를 했다. (사진=연합뉴스) ...

    한국경제TV | 2024.03.27 21:59

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    임창정, 피의자 신분 검찰 조사…SG증권발 주가조작 연루 [TEN이슈]

    ... 것으로 알려졌다. 라 대표 등 일당 56명은 2019년 2월부터 지난해 4월까지 공모해 미신고 유사투자자문업체를 운영하고 통정매매 등 수법으로 8개 종목의 시세를 조종해 부당이익 7305억원을 챙긴 혐의(자본시장법 위반)를 받는다. 또 이중 수수료 명목으로 챙긴 범죄수익 1944억여원을 차명 계좌를 이용해 법인과 음식점 매출 등으로 숨긴 혐의(범죄수익은닉규제법 위반)도 있다. 최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr

    텐아시아 | 2024.03.19 07:28 | 최지예

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    경남은행 '3,000억 횡령금' 세탁 공범들 실형

    ... 범죄수익은닉규제법위반 등 혐의로 기소된 A씨에게 징역 1년 6개월을 선고했다. 2008년∼2022년 경남은행에서 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출금 등 3천억여원을 횡령한 투자금융부장 이모(52·구속기소)씨의 친형인 A씨는 차명계좌를 통해 자금을 현금화하는 등의 방법으로 횡령액 44억원을 세탁하는 데 관여한 혐의를 받는다. 또 이씨의 범죄수익 57억원이 은닉된 오피스텔을 관리하며 범행을 도운 혐의도 있다. 횡령액 112억5천만원을 세탁해 함께 기소된 B씨에게도 ...

    한국경제TV | 2024.03.14 20:51

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    '3천억원 횡령' 경남은행 간부 친형, 자금세탁 혐의로 실형

    ... 판사는 범죄수익은닉규제법위반 등 혐의로 기소된 A씨에게 징역 1년 6개월을 선고했다. A씨는 2008년∼2022년 경남은행에서 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출금 등 3천억여원을 횡령한 투자금융부장 이모(52·구속기소)씨의 친형으로, 차명계좌를 통해 자금을 현금화하는 등의 방법으로 횡령액 44억원을 세탁하는 데 관여한 혐의를 받는다. A씨는 이씨의 범죄수익 57억원이 은닉된 오피스텔을 관리하며 범행을 도운 혐의도 있다. 횡령액 112억5천만원을 세탁해 함께 기소된 B씨에게도 ...

    한국경제 | 2024.03.14 18:53 | YONHAP

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    상장사 대표이사가 미공개정보로 차명계좌 주식매수…검찰 고발

    내부자거래 규제 회피 사익 편취…금융위 증선위, 검찰 고발 의결 상장사 대표이사가 회사 영업이익 급등과 당기순이익 흑자전환이라는 호재성 미공개 중요정보를 이용해 차명계좌로 주식을 매수, 사익을 편취한 혐의로 검찰에 고발됐다. 금융위원회 증권선물위원회는 13일 제5차 정례회의에서 상장사 대표이사 A씨에 대해 미공개 중요정보를 이용해 사익을 편취한 혐의 등으로 검찰에 고발하기로 의결했다. A씨는 회사 회계 부서로부터 내부 보고를 받는 과정에서 '영업이익 ...

    한국경제 | 2024.03.13 18:42 | YONHAP

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    '흑자전환' 알고 사들인 상장사 대표…"단기차익 반환하라"

    ... 혐의 등을 검찰에 고발토록 의결했다고 13일 밝혔다. 대표이사 A씨는 회계부서로부터 내부 보고를 받는 과정에서 '영업이익 급등 및 당기순이익 흑자전환' 미공개 중요정보를 알고 회사 주식을 매수했다. 거래에는 배우자와 지인 명의의 차명계좌를 이용했는데, 내부자거래 규제 등을 회피할 목적으로 파악된다. 금융당국은 미공개 중요정보 이용과 소유상황 보고의무 위반 등 '자본시장법' 위반 혐의를 검찰에 고발하고, 관련 단기매매차익을 회사에 반환토록 조치했다. 상장사 임직원이 ...

    한국경제TV | 2024.03.13 18:03

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    "150% 먹었어요"…증권맨들, 요즘 자고 일어나면 돈 번다 [돈앤톡]

    ... 임직원들의 주식 투자를 상당부분 막고 있습니다. 금융투자 상품을 사고팔 경우에는 소속 기관에 신고한 자기 명의의 계좌만 이용해야 하고 매매거래 내역도 분기별·월별로 보고해야 하죠. 업무상 알게 된 미공개 중요정보를 악용할 ... 조종한 뒤 거액을 챙겨받는 운용사와 자문사 사례들이 발생하는 사건들이 있었습니다. 유명 증권사 소속 한 애널리스트가 차명으로 미리 사둔 주식을 추천하는 리포트를 발간하는 등의 사건들도 규제 강화의 배경입니다. 당국은 금융 종사자들의 ...

    한국경제 | 2024.03.08 14:45 | 신민경

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    사상 최대 7306억원 부당이득…라덕연 일당 무더기 재판행

    ... 구성해 전국적인 범행을 벌였다는 게 검찰의 판단이다. 이들은 △영업관리팀(투자자 모집 및 관리) △매매팀(주식 계좌 개설 및 거래) △정산팀(투자수익 관리) △법인관리팀(투자 수수료 가장)으로 구성됐다. 서울 주요 지역은 물론 전국 ... 사업모델을 갖춘 영세 업체가 주 대상이었다. 검찰은 조직원들이 취득한 범죄수익을 국고로 환수하기 위해 라 씨의 차명 재산을 비롯한 주가조작 주요 조직원 10명의 재산 220억원 상당을 추징보전 했다. 주가조작과 자금세탁에 이용된 ...

    한국경제 | 2024.03.07 18:22 | 박시온

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    'SG증권발 주가조작' 41명 무더기 재판행…사상 최대 부당이득

    ... 투자자 명의의 차액결제거래(CFD·Contract For Difference) 계정 등을 위탁 관리해 1천944억원을 챙긴 혐의도 있다. 이렇게 취득한 범죄수익은 주가조작 조직이 관리하는 법인과 음식점 매출 수입으로 가장하거나 차명계좌로 지급받아 은닉한 것으로 검찰은 파악했다. 이들은 라씨를 중심으로 50여명의 조직원이 영업관리팀, 매매팀, 정산팀, 법인관리팀 등 업무를 분담해 3년여간 900여명 이상의 투자자를 모집해 조직적으로 범행했다. 변호사, 회계사, 은행·증권회사 ...

    한국경제 | 2024.03.07 12:02 | YONHAP

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    박민영, 전 남친 논란 힘들었나…"버티면 시간 흘러가"

    ... 당시 디스패치는 박민영이 강 씨와 교제하며 2억5000만원을 지원받았고, 강 씨 관계사의 회삿돈이 박민영 개인 계좌로 입금된 사실을 확인했다고 보도했다. 앞서 박민영은 2022년 9월 강 씨와 열애설이 불거지자 이미 결별한 상태이며 ... 사건 참고인으로 검찰 조사를 받았다. 이에 박민영의 소속사는 "박민영은 지난해 2월경 강종현이 박민영의 계좌차명으로 사용한 사실과 관련해 검찰에서 참고인 조사를 받았으며 이를 통해 박민영이 불법적인 일에 가담하거나 불법적인 ...

    연예 | 2024.02.28 14:50 | 김수영