... 국세청은 명의신탁주식 통합 분석 시스템을 통해 장기간에 걸친 주식 보유현황, 취득 및 양도 등 변동 내역, 각종 과세자료, 금융정보분석원 등 외부기관의 자료를 연계해 명의신탁 혐의가 높은 자료를 선별하고 검증하여 명의신탁 관련 탈세 사실이 확인되는 경우, 막대한 추징금을 물을 수 있습니다. 한편, 명의수탁자의 변심으로 인한 소유권 주장이나 수탁자의 사망에 따른 상속으로 인해 그의 상속자가 주식에 대한 권리를 주장할 수 있습니다. 더욱이 주식의 실제 소유자에게 주주권 ...

한국경제TV | 2021.05.15 20:01

... 자금세탁 방지 규범과 도구를 통합하는 강력한 규정 준수 프로그램을 구축하기 위해 노력했다”고 밝혔다. 美 관계 당국은 가상화폐가 절도와 마약 거래를 포함한 불법거래를 은폐하는 수단이 되고 있으며 가격 급등으로 횡재한 사람들이 탈세하고 있다는 우려를 표명하면서 비트코인이 주류 투자수단으로 부상하는데 장애가 되고 있다. 법무부와 IRS는 잠재적인 범죄 위반사항을 조사 중으로 세부 내용은 확인해 줄 수 없다며 모든 조사가 불법행위로 간주되지는 않는다는 입장을 보이고 ...

조세일보 | 2021.05.14 10:37

... 제대로 갖추지 않아 조세를 포탈해 죄질이 가볍지 않다"며 "범행 기간이 2년에 이르고 수입신고를 누락한 수술 건수가 800여건에 이르는 등은 피고인에게 불리한 정상"이라고 지적했다. 다만 재판부는 A씨가 이후 행정소송을 거치며 포탈세액과 가산세를 모두 납부한 셈이 됐고, 현금영수증 미발급에 따른 과태료 40여억원을 납부한 점, 범행의 객관적 사실관계는 대체로 인정하며 반성하는 점을 고려해 형량을 정했다고 밝혔다. A씨와 검찰은 판결에 불복했지만, 항소심 재판부는 ...

한국경제 | 2021.05.14 06:00 | YONHAP