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... 경우 1만달러 이상의 현금 입출금은 모두 국세청에 보고하도록 했다. 영국은 5천파운드(약 7백만원) 이상을 은행에 예치할 경우 출처와 조성경위를 밝히도록 돼 있다. 독일은 3천마르크(약 1천5백만원)가 넘는 예금에 대해서는 돈의 출처를 은행이 확인토록 하는 등 각국이 돈세탁에 대한 규제를 갈수록 강화하는 추세다. 돈세탁 연구의 세계적 권위자인 아프센티우 키프로스 중앙은행 총재는 최근 전세계의 돈세탁 규모가 무려 1조달러나 된다고 주장하기도 했다.

... 방안 마련, 그리고 경제 전망과 물가 목표 관리에 이르기까지 경제정책의 핵심 사안들을 다룬다. 금통위는 한국은행법에 근거해 설치된 법정기구로, 한국은행의 업무 운영과 관리 전반에 대한 지시·감독권을 갖고 있다. 위원회는 한국은행 총재를 포함해 국민경제 각 분야를 대표하는 6명의 위원으로 구성된 총 7인 체제로 운영된다. 모든 의사결정은 합의제 원칙 하에 이뤄진다. 금통위는 통상 월 1∼2회 정기회의를 개최하며, 긴급 현안이 발생할 경우 임시회의를 소집하기도 한다. ...

... 이에 따른 해외에서의 외화자금보유만 예외적으로 인정되고 있다. 현재 국내은행의 본점과 외국은행 국내지점은 갑류 외국환은행으로서 대내외 외국환업무를 모두 취급할 수 있으며 국내은행의 지점 등이 외국환업무를 취급하려면 한국은행 총재에게 별도로 신고해야 한다. 일반 은행이 취급하고 있는 외국환업무 중 외국환은 내국환의 경우와 마찬가지로 결제방법에 따라 송금환과 추심환으로 나누어지는데, 송금환은 국내의 채무자(수입상 등)가 외국환은행을 통해 해외의 채권자(수출상 ...

... 외국환은행 대고객 매매율에는 전신환 매도율, 일람출급환어음 매입률 , 수입어음결제율, 기한부어음매매율, 현찰매매율 등이 있다. ' 한국은행 매매율 '은 한국은행 이 외환거래시 적용하는 환율로서 외국환은행간 매매율과 국제 통화시세를 감안하여 한국은행 총재가 결정한다. 한국은행과 외국환평형기금 과의 거래, 주한미군과의 거래, 국제금융기구에 대한 출자 및 출연에 따르는 정부와의 거래 등에는 기준환율이나 재정환율을 적용할 수도 있다.

아시아·태평양 은행가협회. 아시아·태평양 지역에 있는 유수한 국제상업은행들의 최고경영자 모임으로 1980년 당시 아시아개발은행(ADB) 총재였던 마사오 후지오카의 제의로 1981년 4월 도쿄에서 제1차 총회를 갖고 정식 발족했다. 설립목적은 아시아·태평양지역 회원은 행사의 협력과 친선을 도모하고 역내 공동 관심사에관한 의견 교환 및 토의를 위한 포럼을 마련한다는 것이다.

1974년 9월 독일의 Bankhaus Herstatt가 파산하자 1974년 12월 G10 회원국과 스위스 등 11개 국가의 중앙은행 총재들이 국제적인 신용불안을 진정시키기 위해 설립한 국제금융감독기구. 이 상설위원회는 은행의 자기자본 비율(BIS) 등 은행감독관련 국제표준을 제정하고, 감독업무의 질적수준 향상 및 가이드라인을 개발하며 각국 감독제도의 잠재적 애로 요인에 대한 조기경보 , 은행감독 및 외환시장 담당자 간의 협력증대를 꾀하고 ...

외국환은행 이 국내 영업소와 국외 영업소 사이의 자금거래를 기록하는 계정을 국외본지점계정이라 하는데, 이는 갑계정과 을계정으로 구분하여 계산하도록 되어 있다. 갑계정에는 ① 영업자금, 창업비나 영업소 설치 자금 ② 운영자금 및 비용을 충당하기 위한 자금 ③ 기타 한국은행 총재가 정하는 자금거래 등을 계리하며 이밖의 거래는 모두 을계정에서 처리한다.