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미 국무부가 국제적 테러 행위에 직접 가담했거나 이를 지원하고 방조한 혐의가 있다고 간주한 나라를 대상으로 지정한다. 테러지원국으로 지정된 나라는 무기수출 금지, 대외원조금지, 무역 제재 등의 각종 제재를 받는다. 2021년 4월말 현재 미국의 테러지원국 명단에는 북한, 이란, 시리아, 쿠바 등 4개 국가가 올라 있다. 북한은 1987년의 대한항공기 폭파 사건 직후인 1988년 1월 이후 테러지원국으로 지정되었다가 북한이 영변 핵시설 냉각탑을 폭파하고 ...

2003년 3월20일부터 4월14일까지 미국과 영국 등 연합군이 이라크를 상대로 벌인 전쟁.2001년 9월11일 미국 대폭발테러사건(9·11테러사건)을 계기로 미국이 북한·이라크·이란을 ''악의 축''으로 규정한 후 이라크의 대량살상무기 (WMD)를 제거함으로써 자국민 보호와 세계 평화에 이바지한다는 명분으로 바그다드 남동부 등에 미사일 폭격을 하면서 시작됐다. 미군이 이라크 최후 보루인 티크리트 중심부로 진입함으로써 발발 26일 만에 사실상 ...

대량살상무기 확산과 테러를 억제하기 위해 테러국에 대한 투자를 금지하는 것을 뜻한다. 미국은 테러프리 투자의 1차 대상국으로 이란을 상정하고 있으나 시리아 수단 등도 동시에 겨냥하고 있다. 현재 미국은 ''테러프리 투자''와 관련해 직접적으론 미국 기업과 자본의 대 이란 투자 및 거래 금지를 추진 중이지만, 이란과 투자 관계를 맺은 외국 기업과 미국 기업 간 거래도 금지시켜 외국 기업에 대한 규제 효과도 동시에 노리고 있다.

금융회사가 자금세탁, 테러자금조달, 금융사기 등을 방지하기 위해 고객의 신원, 거래 목적, 재무정보, 실제 소유자 정보 등을 식별·확인하는 제도. 고객확인제도(Customer Due Diligence, CDD)의 상위 개념으로, 신규 계좌 개설, 고액 자금 이체, 고위험 고객 거래 시 이행된다. KYC제도는 1990년대 중반 국제자금세탁방지기구(FATF)의 권고에 따라 본격적으로 도입되기 시작했다. 2001년 9·11 테러를 계기로 테러자금 조달 ...

인터넷 으로 글이나 자료를 올릴 때 반드시 본인의 실명과 주소를 사용토록 하는 제도로,인터넷의 부작용인 흑색선전이나 사이버 테러 를 막기 위한 것이다. 2004년 3월 12일 개정 공포된 ''공직선거 및 선거부정방지법''에 처음으로 규정됐다. 2007년 7월부터 하루 방문자 수가 20만~30만명이 넘는 언론사와 포털사이트에만 ''인터넷 실명제''를 적용하는 이른바 '' 제한적 본인확인제 ''가 실시되고 있다.

아태지역 자금세탁 방지·테러자금차단을 위한 역내협조 및 정보교환, 자금세탁 유형에 관한 워크샵(Workshop) 개최 등을 위해 1998년 3월 설립된 기구. 한국, 미국, 호주, 일본 등 25개국이 참여하고 있다.

1989년 G7정상회의 합의에 따라 설립한 국제기구로 자금세탁 방지 및 테러리스트들의 자금 줄을 차단하기 위한 것을 목적으로 한다. 자금세탁을 불법화하고 의심이 가는 금융거래에 대한 기록 유지, 자금세탁 전담기구 설립 등을 가입 기준으로 한다. FATF에 가입하게 되면 국제적으로 자금세탁방지 선진국으로 인정받게 돼 기업ㆍ 금융기관 의 자금 조달이 한결 수월해진다. 또 대외신인도에도 긍정 효과로 작용하는 등 눈에 보이지 않는 혜택을 입게 된다. ...

미국이 잠재적 적성국가나 테러 후원국 등에 첨단 기술이 유출되는 것을 막기위해 미국산 기술(성분) 등이 10% 이상 적용되는 전략물자를 해당국가로 수출할 경우 반드시 자국의 승인을 얻도록 하는 규정을 말한다.

2001년 9월 21일 미국대폭발테러 사건 이후, 미국 행정부 내의 각 부처에 분산된 대 테러기능을 통합할 목적으로 2002년 설립된 조직. 국경 경비, 재난대비 활동, 화생방 공격대비 활동, 정보분석 등의 업무를 관할하며, 세관, 이민귀환국, 국경순찰대, 비밀경찰국, 연방비상계획처 등 기존의 조직을 흡수하였다. 그 밖에 교통안전부와 국토안보연구센터, 사이버 보안전략 총괄기관 등 새로 창설되는 기관도 산하기관에 포함되는 등 미국 행정부 내에서 규모가 ...

... Customer Due Diligence)는 1회 2천만 원 이상의 거래 시, 금융기관이 고객의 신원, 실제 당사자 여부, 거래 목적 등을 확인하여 불법자금 유입을 차단하는 절차이다. 자금세탁방지제도는 단순한 금융규제를 넘어서 국내외 범죄 수익의 유통 차단, 테러자금 조달 방지, 금융시스템의 투명성과 신뢰성 확보라는 목적을 지닌다. 또한 국제기구 FATF(Financial Action Task Force)의 권고에 따라 지속적으로 개선·강화되고 있다.