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자금세탁 및 테러자금조달의 위험이 높은 고객이나 거래에 대해 추가 정보를 확인하고, 거래를 지속적으로 모니터링하는 절차. 비거주자, 고위험국적 고객, 고위험 업종 종사자 등에게 적용되며, 자금 출처, 거래 목적, 최종 수익자 정보 등을 심층적으로 조사한다.

... IEEPA를 발동하기도 했다. 2025년 4월에는 트럼프 대통령이 모든 수입품에 10% 보편 관세, 캐나다 및 멕시코산 제품에 최대 25% 관세 부과를 선언하며, IEEPA 기반 국가 비상사태를 선포했다. IEEPA는 국제 제재, 테러 자금 차단, 무기 확산 방지 등 외교·안보 분야에서 강력한 수단으로 기능해 왔다. 그러나 최근에는 관세 부과나 이민 문제 등 비전통적인 영역에도 활용되면서 남용 우려가 제기되고 있다. 특히 대통령의 광범위한 재량권이 의회 견제 없이 ...

미국 에너지부(DOE)가 국가안보, 핵확산 방지, 테러 지원 우려 등을 이유로 특별 관리가 필요한 국가를 지정하는 용어다. 정식 명칭은 '민감국가 및 기타 지정국가 목록(Sensitive and Other Designated Countries List, SCL)'이다. DOE 산하 미국 정보방첩국(OICI)과 국가핵안보국(NNSA)이 이 목록을 관리한다. 목록에 포함된 국가는 원자력, 인공지능 등 첨단기술의 연구 및 협력이 제한된다. 한국은 바이든 ...

그림자 전쟁은 공식적이거나 직접적인 전쟁 선언 없이, 자국의 개입 사실을 은폐하고 특정 국가의 중요 시설을 공격하거나 해당 국가의 핵심 인물을 암살하는 것을 의미한다. 주로 정보전, 사이버 공격, 핵 과학자 암살, 외교관 테러, 무인기 공격 등의 방식으로 이루어지며, 적국의 영토 내에서뿐만 아니라 주변국 또는 제3국에서도 이뤄질 수 있다. 이란과 이스라엘은 그림자 전쟁의 대표적인 사례로 꼽힌다. 양국은 1979년 이란의 이슬람 혁명 이후 적대적인 ...

... 2023년 10월 현재까지 가자 지구를 통제하고 있다. 하마스"는 아랍어로 "열정" 또는 "열의"라는 뜻이며, 이것은 "팔레스타인의 이슬람 저항 운동"의 약자로도 사용된다. 하마스는 가자지구의 통치권을 장악하고 있으며, 교육, 의료, 복지 등 사회 기반 시설을 제공하고 있다. 하지만, 이스라엘에 대한 지속적인 무장 투쟁과 테러 활동으로 인해 국제 사회에서 강한 비판을 받고 있으며 미국, 유럽연합, 유엔 등은 하마스를 테러 조직으로 규정하고 있다.

... 발행자는 발행 자산의 100%를 준비금으로 보유해야 한다. EU가 발 빠르게 가상자산 규제를 마련하면서 미국, 영국 등에서도 관련 규칙을 도입해야 한다는 목소리가 나온다. 영국은 스테이블코인에서 시작해 다른 자산으로 규제를 확대한다는 방침이다. EU 의장국인 스웨덴의 엘리자베스 스반테손 재무장관은 “유럽인을 더 잘 보호하고 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 암호화폐가 오용되는 것을 방지하기 위한 규칙을 서둘러 제정해야 할 필요성이 확인됐다”고 했다.

... 발표했다. 발생 확률과 파급력을 기준으로 각각의 순위를 매겨 정책당국자와 기업인, 개인이 쉽게 대응할 수 있도록 배려한 것이 특징이다. WEF는 발생 확률이 높은 다섯 가지 위험으로 ①국가 간 분쟁 ②극단적 기상이변 ③사이버 테러 ④국가 거버넌스 실패 ⑤구조적 실업과 불완전 고용을 꼽았다. 발생 시 파급력이 클 다섯 가지 위험은 ①수자원 위기 ②급속한 전염병 확산 ③대량 살상무기 ④국가 간 분쟁 ⑤기후변화 대응 실패 순으로 예측했다. 발생 확률과 파급력을 ...

클로스트리디움 보툴리눔균이 생산하는 신경 독소의 하나. 보툴리눔 톡신을 희석해 보톡스를 만든다. 하지만 보툴리눔 톡신은 생물학적 테러에 쓰일 수 있을 만큼 독성이 강해 세계적으로 보툴리눔톡신 균주를 엄격히 관리하고 있다. 주름 펴주는 보툴리눔톡신, 근육 마비시켜 치료 효과 보툴리눔톡신은 각종 근육 이상이나 다한증 등을 치료하기 위한 의료용 목적으로도 사용되지만 미용 목적으로 더 많이 쓰인다. 일시적으로 근육을 마비시키는 보툴리눔톡신의 특성을 활용해서다. ...

... 무산됐다. 한편, 시행 당일 공개된 보안법을 한마디로 요약하면 '정치적 자유가 사라졌다'는 것이다. 홍콩보안법은 총 66개 조항으로 구성됐다. 가장 큰 관심을 모았던 최고 형량은 무기징역이다. 국가 분열과 국가 정권 전복, 테러 활동, 외국 세력과의 결탁 등 네 가지 범죄가 여기에 해당한다. 2009년부터 시행된 마카오 국가보안법의 최고 형량이 30년인 것에 비하면 훨씬 무거운 처벌이다. 중국 본토에서 관련 범죄의 최고 형량이 무기징역인 점을 감안하면 홍콩은 ...

... 통제하는 이른바 '빅브러더' 도구로 전락할 위험이 있다는 우려도 제기한다. 중앙은행 등이 CBDC를 매개로 개인의 자금 흐름을 추적하며 국민경제 활동 전반을 감시할 수 있다는 얘기다. CBDC와 결제시스템이 몰리는 중앙은행이 사이버 테러 공격을 받으면 자칫 금융시스템 전체가 붕괴할 위험이 있다는 분석이 제기된다. CBDC가 확산되면 노인 등 정보기술(IT)에 어두운 계층이 금융서비스에서 소외되는 현상이 심화할 것이란 우려도 있다. 금융산업적으론 은행의 자금 조달 기능이 크게 ...