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... 받게 됐다. 10일 서울남부지검 금융조사제1부(부장검사 이승형)는 자본시장법 위반, 범죄수익은닉법 위반 등의 혐의로 전업투자자 김모씨(39)를 구속기소했다고 밝혔다. 검찰에 따르면 김씨는 지난 5월 19일부터 6월 24일까지 차명 계좌를 동원해 고가 매수, 종가 관여 등의 방식으로 A사 지분을 늘려갔다. 7월 초 주식 담보대출로 마련한 자금까지 투입한 뒤 A사 종가에 관여해 주가를 끌어올린 김씨는 같은 달 7일 “무상증자를 위해 A사 경영에 참...

한국경제 | 2022.11.10 18:10 | 이광식

... 구속해 넘겼다. 경찰에 따르면 이들은 서울 강서구 마곡동의 한 건물에 홀덤펍으로 가장한 불법 도박장을 차리거나 이곳에서 도박에 가담한 혐의를 받는다. 이 업소는 올해 초부터 여러 차례 112 신고가 접수됐고, 경찰이 업주 소유 차명계좌 23개의 거래내용을 분석한 결과, 지난해 8월부터 1년간 판돈으로 쓰인 것으로 의심되는 자금 약 620억원이 입출금된 것으로 조사됐다. 경찰은 도박장 운영에 깊숙이 가담하거나 1억원이 넘는 판돈을 건 이들을 우선 검찰에 넘겼다. ...

한국경제 | 2022.10.17 21:44 | 이보배

... 따르면 이들 일당은 지난해 9월부터 올해 6월까지 일본(A씨 조직)과 중국(B씨 가담 조직)에 있는 공범들이 차명계정 전자지갑을 통해 옮긴 가상자산을 국내 암호화폐거래소에서 팔아 현금화했다. 이 매각대금을 차명계좌로 세탁한 뒤 미리 세운 유령회사 계좌로 이체했다. 그다음엔 은행에 허위 증빙자료를 제출해 수입대금을 송금하는 것처럼 꾸며 매매대금을 해외로 빼돌렸다. 두 조직이 이 같은 수법으로 빼돌린 금액은 9348억원인 것으로 나타났다. 수사팀은 똑같은 ...

한국경제 | 2022.10.06 18:15 | 김진성

... 따르면 이들 일당은 지난해 9월부터 올해 6월까지 일본(A씨 조직)과 중국(B씨가 가담한 조직)에 있는 공범들이 차명계정 전자지갑을 통해 옮긴 가상자산을 국내 거래소에서 팔아 현금화했다. 이 매각대금을 차명계좌로 세탁한 뒤 미리 세워둔 유령회사 계좌로 이체했다. 그 다음엔 은행에 허위 증빙자료를 제출해 수입대금을 송금하는 것처럼 꾸며 매매대금을 해외로 빼돌렸다. 두 조직이 이 같은 수법으로 빼돌린 금액만 총 9348억원인 것으로 나타났다. 수사팀은 ...

한국경제 | 2022.10.06 10:30 | 김진성

... 제재를 부과하는 방안이 추진된다. 금융위원회는 자본시장 불공정거래행위자에 대해 일정 기간 금융투자상품 거래와 계좌 개설, 상장회사 임원 선임 등을 제한하는 내용을 담은 자본시장법 개정안의 연내 입법을 추진하겠다고 25일 발표했다. ... 및 계좌 계설을 최대 10년간 제한하는 방안을 추진하기로 했다. 제한 대상은 본인 거래는 물론이고 지인 명의의 계좌를 활용한 차명거래, 주식 대여·차입까지 포함시키기로 했다. 대주 상환을 위한 매수, 이미 보유한 상품의 ...

한국경제 | 2022.09.25 17:38 | 이동훈

... 제재를 부과하는 방안이 추진된다. 금융위원회는 자본시장 불공정거래행위자에 대해 일정 기간 금융투자상품 거래와 계좌개설, 상장회사에서의 임원 선임 제한 조치 등 제재를 하는 내용을 골자로 연내 자본시장법 개정안 입법을 추진하겠다고 ... 불공정거래행위와 같이 자본시장법상 불공정거래 규율을 위반한 자를 대상으로 증권, 파생상품 등 금융투자상품 신규 거래 및 계좌 개설을 제한하는 방안을 추진한다. 제한 대상 거래에는 지인 명의의 계좌를 활용한 차명거래나 주식 대여·차입이 ...

한국경제 | 2022.09.25 13:14 | 신민경

국내 가치투자가로 유명한 강방천 전 에셋플러스자산운용 회장이 차명 투자 의혹과 관련해 직무정지라는 중징계를 받았다. 15일 금융권에 의하면 금융감독원은 전일 제재심의위원회에서 강 전 회장의 차명투자 의혹과 관련해 직무정지와 과태료 ... 원더플러스의 대주주이고 2대 주주는 강 전 회장의 딸이다. 금감원은 제재심에서 강 전 회장의 이런 거래를 '차명 투자'로 본 것으로 읽힌다. 자기 명의 계좌로 매매해야 하는 강 전 회장이 법인 명의 계좌를 사용해 자본시장법을 ...

한국경제 | 2022.09.15 16:55 | 신민경

돌연 은퇴를 선언한 강방천 에셋플러스자산운용 회장이 차명 투자 의혹으로 금융감독원으로부터 조사를 받은 것으로 드러났다. 강 회장이 대주주로 있는 법인에 강 회장 개인 자금을 대여한 것이 차명 투자에 해당한다는 이유에서다. 강 회장은 ... 강 회장 본인에게 귀속되는 것과 다름없다”며 “강 회장의 개인 자금이 공유오피스 법인 명의 계좌를 통해 투자된 것이기 때문에 차명 투자에 해당한다”고 밝혔다. 이 관계자는 “검사는 끝났고 ...

한국경제 | 2022.07.29 16:37 | 서형교

한 식품업체 A대표는 K푸드 유행으로 수요가 늘자 자녀 명의 법인을 설립해 매출을 분산했다. 수출대금을 친인척 명의 차명계좌로 받는 방식으로 수입금액도 신고하지 않았다. 실제 근무하지 않는 자녀에게 매년 수억원의 급여를 지급했고, 자녀는 람보르기니와 벤틀리 등 법인 명의 슈퍼카 10대(최고가 약 7억원, 총액 약 26억원)를 몰고 다녔다. A대표는 법인세 탈루 혐의로 국세청 세무조사를 받고 있다. 국세청은 서민생활을 위협하는 민생 침해 탈세자 99명의 ...

한국경제 | 2022.07.27 17:32 | 도병욱

... 착수했다. 27일 파주경찰서 등에 따르면 지난 24일 파주시의 한 지역농협은 지난 5년 동안 회삿돈 수십억원을 빼돌린 직원 A(32)씨에 대해 고소장을 제출했다. A씨는 회계장부 작성 업무를 하면서, 최소 17억4000만원을 본인 계좌 또는 차명 계좌로 빼돌린 혐의를 받고 있다. 경찰은 증거 확보를 위해 농협 측에 관련 자료 제출을 요구했다. 경기 광주 지역 농협에서 횡령 사건이 발생한 지 한 달도 되지 않아 또 횡령 사건이 발생한 것이다. 최근 경기 광주에 있는 ...

한국경제 | 2022.06.27 14:01 | 고은빛