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전재용, 미 유령회사 웨어밸리에 20만 달러 송금

... 재용씨가 수십억원대의 비자금을 해외로 도피시킨 정황을 검찰이 포착했다고 중앙일보가 1일 보도했다. 이 신문에 따르면 서울중앙지검 미납추징금 특별환수팀은 재용씨가 2002~2003년 자신이 대표로 있던 데이터베이스 보안업체 웨어밸리의 미국법인에 미화 20만 달러 이상을 송금한 사실을 확인했다. 이 돈은 2004년 재용씨의 조세포탈 수사 당시 발견된 비자금 채권 167억500만원의 일부로 검찰은 보고 있다. 검찰은 재용씨가 2001년 비자금 채권을 팔아 구입한 50억원대 ...

한국경제 | 2013.08.01 07:16 | 변관열

김재훈 '더 클래스 효성' 2대 주주 등 4명, 페이퍼컴퍼니 설립(종합)

... 효성그룹 계열사인 '더 클래스 효성' 2대 주주인 김재훈씨가 2007년 영국령 버진아일랜드에 페이퍼컴퍼니(실체가 없는 유령회사)를 세웠다고 밝혔다. 또 페이퍼 컴퍼니를 세운 후 두 달 뒤인 2007년 12월 27일 '더 클래스 효성'의 ... 전했다. '더 클래스 효성'은 메르세데스-벤츠의 공식 수입업체다. 김씨가 유일한 이사로 있는 디베스트 파트너스라는 법인이 유상증자에 참여해 약 23억원을 납부하고 더 클래스 효성의 지분 31.54%를 취득했다는 것. 현재 '더 클래스 ...

한국경제 | 2013.06.27 16:46 | 김효진

검찰, '비자금 의혹' CJ그룹 이재현 회장 구속영장 청구

... 구속영장을 청구했다. 이 회장의 경우 특정경제범죄가중처벌법상 횡령과 배임 및 특정범죄가중처벌법상 조세포탈, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 혐의 등이 적용된 것으로 전해졌다. 검찰은 이 회장의 주요 범죄가 임직원과 국내외 법인을 총동원해 조직적으로 이뤄진 데다가 차명계좌와 페이퍼컴퍼니(서류상 존재하는 유령회사) 등 다양한 불법 수단을 사용하는 등 혐의가 중대하다고 판단해 구속영장을 청구한 것으로 알려졌다. 한경닷컴 기사제보 및 보도자료 open@h...

한국경제 | 2013.06.26 14:01 | 정현영

"한진해운 회장·전직 임직원 UBS홍콩 거쳐 유령회사 설립"(종합)

... 근무할 당시 조용민 전 한진해운홀딩스 사장과 함께 조세피난처중 하나인 사모아에 페이퍼컴퍼니(서류상으로만 존재하는 유령회사)를 설립했다"고 밝혔다. 또 이들에게 유령회사 설립을 중개한 곳은 UBS 홍콩지점인 것으로 나타났다. 조수호 ... 문자메시지를 통해 " 돌아가신 회장님과는 무관하게 설립됐고 당시 직장상사의 요청으로 설립 서류에 날인한 것"이라며 "법인 설립 후 운영에 관여한 바 없고 직장상사와 관계가 소원해지면서 2008년 말에서 2009년 초 법인의 주주 및 이사지위에서 ...

한국경제 | 2013.06.20 14:34 | 정현영

김기돈 前정리금융공사 사장 등 6명…버진아일랜드 페이퍼컴퍼니(종합)

... 뉴스타파는 15일 김기돈 전 정리금융공사 사장이 조세피난처인 영국령 버진아일랜드에 페이퍼컴퍼니(서류로만 존재하는 유령회사)를 설립한 사실을 확인했다고 발표했다. 또 유근우(예금보험공사 직원·퇴직) 진대권(정리금융공사 직원·퇴직) ... 허용(정리금융공사·퇴직) 등 5명의 직원들 역시 버진아일랜드에 페이퍼컴퍼니를 운영했다고 밝혔다. 조세피난처에 법인을 설립한 것 자체가 불법은 아니지만 예금보험공사 등 공공기관이 기관 이름이 아닌 임직원 개인 명의로 페이퍼컴퍼니를 ...

한국경제 | 2013.06.15 11:59 | 노정동

불법대출 받고 위장 망명한 탈북자

... 5명을 불구속 입건했다고 5일 발표했다. 해외에 있는 탈북자 박모씨(32) 등 3명에 대해선 지명수배를 내리고 망명을 시도했다가 귀국한 탈북자 최모씨(26·여)는 불구속 입건했다. 이씨 등은 2011년 11월부터 지난해 5월까지 경기 부천 등에 유령법인 4개를 차린 뒤 '해외로 망명해 국적을 취득하면 재입국해도 대출금을 갚을 의무가 없다'고 탈북자들을 꼬드겨 불법대출을 받도록 알선한 혐의를 받고 있다. 이지훈 기자 lizi@hankyung.com

한국경제 | 2013.06.05 17:11 | 이지훈

재계·문화·교육계 이어 대통령 아들까지…탈세의혹 일파만파

... 인터넷 언론인 뉴스타파는 이날 전두환 전 대통령의 장남 전재국씨가 조세피난처인 영국령 버진아일랜드에 페이퍼컴퍼니(유령회사)를 설립한 것으로 나타났다고 밝혔다. 뉴스타파는 이날 오전 프레스센터에서 기자회견을 갖고 이런 내용을 담은 ... ICIJ와 뉴스타파의 'X파일'이 재계와 문화, 교육계 등 사회 전반과 사정 당국을 강타하는 양상이다. 국세청은 법인과 개인에 대한 역외탈세 조사 착수 사실을 공개하는 등 세무조사의 속도도 빨라지고 있다. 특히 역외탈세 혐의자에 대한 ...

한국경제 | 2013.06.03 11:36 | 변관열

전재국 유령회사 설립 … 비자금 판도라 열리나

... '조세피난처의 한국인들' 4번째 명단을 공개하면서 첫 정치인 관련 인사를 거론했다. 조세피난처에 페이퍼컴퍼니(실체가 없는 유령회사)를 설립하는 것 자체는 불법이 아니지만 조세피난처에 법인을 설립한 경우 세금 포탈과 비자금 조성 의혹이 제기될 ... 10시30분 서울 프레스센터 20층 국제회의장에서 기자회견을 열고 전두환 전 대통령 장남 전재국씨가 조세피난처에 유령회사를 설립했다고 밝혔다. 뉴스타파는 전재국씨가 영국령 버진아일랜드에 페이퍼컴퍼니 '블루아도니스'를 설립했고, 관련 ...

한국경제 | 2013.06.03 10:43 | 변관열

애플도 역외탈세 논란 휩싸여…아일랜드 유령회사 설립 의혹

... 30일(현지시간) 영국 일간지 가디언이 보도했다. 애플은 2011년 유럽에서 벌어들인 225억 파운드(약 38조원)의 매출을 아일랜드 페이퍼컴퍼니로 이전해 세금을 사실상 한 푼도 내지 않았다는 의혹을 받고 있다. 애플의 아일랜드 법인은 이 같은 방법으로 아일랜드 정부의 연간 예산에 맞먹는 1000억 달러(113조원) 규모의 현금성 자산을 비축한 것으로 파악됐다. 애플은 이와 관련한 사실 확인 요청에 답변을 거부한 것으로 알려졌다. 코너 힐리 코크상공회의소 ...

한국경제 | 2013.05.31 06:53 | 변관열

김석기·윤석화 부부도 조세피난처에 '유령회사'

... 리미티드에는 언론인 출신인 이수형 삼성 준법경영실 전무와 조원표 앤비아이제트 대표가 등기이사로 김 전 사장, 윤씨와 함께 이름을 올렸다. 강원도에 있는 경동대의 전성용 총장은 BVI와 싱가포르에 총 4개의 페이퍼컴퍼니를 설립해 운영한 것으로 나타났다. 특히 전 총장은 4개의 법인 모두 차명으로 소유하고 있었다. 전 총장은 뉴스타파의 발표를 1주일 앞두고 출근하지 않고 있는 것으로 알려졌다. 임원기/김현석 기자 wonkis@hankyung.com

한국경제 | 2013.05.30 17:08 | 임원기