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... 명목으로 필리핀을 드나들고, 광물 실험 자료 등을 보여주는 수법을 썼다. 하지만 천문학적인 자금이 소요되는 광산사업은 애초에 실현가능성이 없었고 투자도 전혀 하지 않은 것으로 드러났다. 김씨 등은 경찰 조사에서 고씨에게 받은 돈으로 유령법인을 세운 후 2억원은 자신들의 급여 명목으로 나눠 가졌고, 2억원은 하수슬러지처리사업(하수처리 후 남은 덩어리를 재처리하는 사업) 투자금으로 썼다고 진술했다. 나머지 6000만원은 지난해 4월 고소당한 후 고씨에게 돌려준 것으로 조사됐다. ...

한국경제 | 2012.11.02 00:00 | sjhjso

... 규모다. 경찰 조사 결과 이들은 자금 관리와 원료 공급, 운송책 등 역할을 분담한 체계적인 유통망을 조직한 다음 유령법인 명의로 석유 원료를 사들인 것으로 드러났다. 이후 인적이 드문 야산이나 폐공장, 고속도로 갓길 등에서 휘발유원료 ... 추정했다. 이들은 원료공급 대리점에서 허위 세금계산서를 발행해 정상적인 유통으로 가장하고, 바지사장 명의로 된 유령업체의 폐업과 등록을 반복하며 원료를 불법 유통한 것으로 조사됐다. 가짜 휘발유는 작은 깡통에 나누어 페인트 가게나 ...

한국경제 | 2012.09.11 00:00 | 김선주

... 글을 올려 퀵서비스 등을 이용해 거래했다. 이모씨(38) 등 두 명은 '서류 제조책'으로 서류상 회사를 설립하고 법인 등기부등본과 인감도장 등을 만들었다. 이렇게 한 개의 법인을 설립하는 데 100만원도 들지 않는 것으로 드러났다. ... 인적사항을 빌려 범행에 사용했다. 노숙자에게 10만~20만원을 주고 인감증명 인감도장 주민등록증 사본과 등본을 사 '유령 법인'을 만들어 그 명의로 대포통장을 개설했다. 그러나 최근 들어서는 양상이 달라졌다. 사기단이 급전이 필요한 ...

한국경제 | 2012.08.31 00:00

... 인터넷 도박사이트 등에 판매해 1억7000만원 상당의 이득을 챙긴 혐의다. 이들은 대포통장을 만드는 데 조직적으로 업무를 분담했다. 조씨는 대포통장 개설과 판매 등 총책임을 맡았다. 이모씨(38) 등 2명은 서류상 회사를 설립, 법인 등기부등본과 인감도장 등을 만들었다. 김모씨(31)는 대포통장 개설을 위해 필요한 회사 대표 위임장과 재직 증명서 위조를 담당했다. 이들은 은행에 직접 찾아가 통장을 개설할 때는 경찰의 추적을 피하기 위해 7만~10만원의 일당을 ...

한국경제 | 2012.08.30 00:00 | 김우섭

... 있다. 상권 침체가 장기화되면서 최근에는 123개 점포가 한꺼번에 경매에 부쳐지는 상황까지 발생했다. ◆곳곳에 '유령상가' 속출 한때 은퇴세대의 노후대비용 투자로 각광을 받았던 상가가 애물단지로 전락하고 있다. 끝을 알 수 없는 ... 경우 상당한 금액의 관리비를 부담해야 한다”고 설명했다. 거래가 제대로 이뤄지지 않는 점도 문제다. 경매전문 법무법인 열린의 정충진 변호사는 “아무리 시장이 침체라도 아파트는 급급매물로 내놓으면 팔리지만 상가는 그렇지 않다”며 “감정가격의 ...

한국경제 | 2012.07.30 00:00 | 조성근

... 유명 연예엔터테인먼트업체, 해외업체에 기술 제공 대가로 받은 거액의 로열티를 사주의 해외 개인계좌로 입금한 뒤 법인세를 탈루한 대기업 등이 포함됐다. 국세청의 대규모 조사발표는 그동안 금융정보를 알기 힘들었던 스위스와의 금융 정보교환이 ... 상속세 등 1515억원을 추징하고 조세범 처벌법에 따라 검찰에 고발조치했다. 아버지가 친인척 명의로 명의신탁한 국내법인 주식에 대한 상속세 신고를 누락한 뒤 이 주식 매각대금 450억원을 국내 유령회사를 통해 해외직접투자 방식으로 유출한 ...

한국경제 | 2012.07.10 00:00 | 임원기

... 열었다가 목요일이면 가동을 멈춘다. 유럽 경기침체로 수요가 줄었기 때문이다. 월스트리트저널(WSJ)은 이 공장을 '유령의 집'이라고 표현했다. 미국 포드자동차도 필리핀 생산라인을 연말께 폐쇄하기로 했다. 글로벌 자동차업체들이 잇따라 ... 27일(현지시간) 보도했다. 인도 최대 자동차업체인 타타자동차는 28일부터 사흘간 잠셰드푸르 공장 가동을 중단한다. GM 인도법인도 이번 주 중 하루를 정해 할롤과 탈레가온 공장의 문을 닫겠다고 발표했다. 피아트 인도법인 역시 공장 가동 중단을 ...

한국경제 | 2012.06.28 00:00 | 고은이

... 뉴브릿지 에이전시라는 별도 회사를 세워 커미션을 투명하게 관리해 왔다는 주장도 폈다. 이에 대해 검찰은 시도상선의 홍콩법인 CCCS에서 회계를 담당했던 서모씨에게 “뉴브릿지에 입출금된 돈이 사적으로 쓰이지 않았느냐”는 취지로 추궁했다. ... CCCS가 권 회장 측이 주장하는 대로 자동차 전용선을 운항하는 실체가 있는 회사가 아니라 탈세를 위해 홍콩에 세운 유령회사(페이퍼컴퍼니)로 보고 있다. 그래서 검찰은 서씨에게 “권 회장이 2006년과 2007년 CCCS에 며칠간 출근했는지 ...

한국경제 | 2012.06.14 00:00 | 양병훈

... 애플리케이션(앱)을 내려받은 뒤 가입인증 절차를 거쳐 한 번이라도 사용한 사람을 말한다. 한 번만 사용하고 서비스를 떠난 '유령 회원'도 가입자에 포함된다. 카카오톡을 태블릿PC나 다른 스마트폰에 설치하고 새롭게 가입하면 기존에 사용하던 계정을 ... 견고해졌으나 글로벌 시장 성적은 여전히 1년 전과 크게 다르지 않은 상황이란 지적이 나온다. 카카오는 작년 7월 일본 법인을 세웠으나 비슷한 시기에 현지에서 출발한 NHN의 모바일 메신저 '라인'에 밀리고 있다. 라인은 전 세계 가입자수 ...

한국경제 | 2012.05.06 00:00 | janus

... 거래, 채권 차명 은닉 등 변칙 자본거래를 이용해 재산을 편법으로 대물림한 의혹이 있는 부유층 11명과 조세피난처의 유령회사를 이용해 역외탈세를 한 혐의가 큰 14개 업체에 대해서도 이날 세무조사가 시작됐다. 국세청은 서울 수송동 본청에서 ... 회의를 열어 이 같은 내용의 '2012년 세무조사 운영계획'을 발표했다. 국세청은 올해부터 정기 순환조사 대상 법인이라도 고의·지능적인 탈세혐의가 있는 법인은 특별 세무조사 대상으로 바꿔 성실신고 여부를 철저히 검증하고, 연매출 ...

한국경제 | 2012.01.31 00:00 | 김일규