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주류·음료 등 유통社 6곳 기획 세무조사 착수

... 거래, 채권 차명 은닉 등 변칙 자본거래를 이용해 재산을 편법으로 대물림한 의혹이 있는 부유층 11명과 조세피난처의 유령회사를 이용해 역외탈세를 한 혐의가 큰 14개 업체에 대해서도 이날 세무조사가 시작됐다. 국세청은 서울 수송동 본청에서 ... 회의를 열어 이 같은 내용의 '2012년 세무조사 운영계획'을 발표했다. 국세청은 올해부터 정기 순환조사 대상 법인이라도 고의·지능적인 탈세혐의가 있는 법인은 특별 세무조사 대상으로 바꿔 성실신고 여부를 철저히 검증하고, 연매출 ...

한국경제 | 2012.01.31 00:00 | 김일규

1100억 강남빌딩 불법 증여 적발

... 1100억원대 빌딩을 자녀에게 탈세 등 불법으로 증여한 기업인이 검찰에 적발됐다. 서울중앙지검 외사부(부장검사 이흥락)는 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 상 횡령과 외국환거래법 위반 혐의로 T사 대표 이모씨(63)를 구속기소하고 S회계법인 회계사 오모씨(37)와 허모씨(39)를 불구속기소했다고 25일 밝혔다. 검찰에 따르면 이씨는 자신의 지상 10층, 연면적 4488㎡의 서울 역삼동 빌딩을 자녀에게 증여할 경우 약 400억원 이상의 세금이 부과될 것으로 예상되자 2008년 ...

한국경제 | 2012.01.25 00:00 | 임도원

백지원서에 유령장학생…부실大 신입생 모집 '백태'

... 9개 학교는 자퇴 등 중도탈락 학생을 줄이기 위해 출석하지 않아도 학점을 주거나 주말·야간에 편법 단축수업을 해 800명에게 학위를 줬다. 이들 22개 대학은 학교운영수입의 절반 이상(65.6%)을 등록금에 의존하고 있었고 대학법인의 부담률은 전체 평균인 36.1%의 3분의 1에도 못 미치는 10.2%에 그칠 정도로 재정적인 여건이 취약했다. 그럼에도 불구하고 경북의 G대학 등 다수의 학교가 설립자 가족에게 주택을 무상으로 주거나 명예직으로 채용해 보수를 ...

한국경제 | 2012.01.05 00:00 | 남윤선

경기경찰청 국내 최대 대포통장 판매조직 적발

경기지방경찰청 제2청 광역수사대는 '유령법인' 명의로 대포통장을 개설하고 판매한 5개 조직의 112명을 검거했다고 8일 발표했다. 대포통장 밀매조직 가운데는 가장 큰 규모의 검거실적이다. 지난 6월 경기 부천 중동지역을 무대로 ... 최모씨(33) 등 58명을 전자금융거래법 위반 혐의로 각각 불구속 입건했다. 피의자들은 지난해 9월부터 92개의 유령법인 명의 법인 인감 및 법인등기부등본 등을 법인당 70만원에 구입해 이를 이용해 20개 금융기관에서 954개 금융계좌를 ...

한국경제 | 2011.12.08 00:00 | angeleve

[취재여록] 政爭에 발목잡힌 한국형 IB

... 금융이 흔들리고 있는 요즘이 한국 IB로선 절호의 기회라는 얘기였다. 한국에 출장 온 천병규 우리투자증권 홍콩법인 이사도 비슷한 말을 했다. 그는 “1~2년 전만 해도 BNP파리바 등 유럽계 증권사와 파생상품 거래를 하려면 달러를 ... 전문가들은 정서적, 제도적인 면에서 아직 갈 길이 멀다고 입을 모은다. 월가에서 시작된 반(反)금융 정서가 서울에서도 유령처럼 번지고 있는 것이 대표적인 사례다. 증권업계 관계자는 “외국 금융자본의 한국 진출을 막아야 한다는 주장이 나오는 ...

한국경제 | 2011.11.28 00:00 | 박동휘

'오픈마켓 짝퉁명품' 일당 검거

... A온라인 오픈마켓을 통해 1억8000여만원 상당 짝퉁 명품 가방·지갑 등을 정품이라고 속여 판 혐의를 받고 있다. 이들은 짝퉁 상품 판매에 대한 책임을 오픈마켓이 아니라 입점업체가 지게 돼 있는 현행법을 악용,'유령법인' 2곳을 만든 뒤 자신들의 오픈마켓을 입점시켜 영업해 왔다.짝퉁명품은 중국에서 밀반입해 왔다.경찰은 인터넷에서 짝퉁명품을 판매하는 업체가 더 있을 것으로 보고 수사를 확대할 방침이다. 김선주 기자 saki@hankyung.com

한국경제 | 2011.11.24 00:00 | mincho

검찰, 윤영규 에이스저축은행 행장 소환조사

... 앞서 지난 14일 고양종합터미널 건설사업과 관련해 불법으로 7200억원을 빌려주고 받은 혐의로 에이스저축은행 전무 최모씨(52)와 고양종합터미널 건설사업 시행사 대표 이모씨(53)를 구속기소했다. 이씨는 2005년 터미널 사업권을 인수하고서 자신 소유 법인 6곳과 유령회사 60여곳을 동원해 7200억원을 불법대출받은 것으로 조사됐다. 검찰은 윤 행장이 이 과정에서 개입했는지 여부도 조사했다. 임도원 기자 van769@hankyung.com

한국경제 | 2011.11.15 00:00 | mincho

편법 富대물림 2780억 추징

... 지주회사의 지분을 X펀드에 싼 값에 양도하고 펀드 출자자 명의를 아들로 바꿔 경영권을 넘겨줬다. 국세청은 김씨와 A사에 법인세 및 증여세 800억원을 과세하고 조세범 처벌법에 따라 고발조치했다. 국내에서 막대한 상속세를 회피하기 위해 변칙적인 ... 은닉하고 이를 자녀에게 증여한 사례도 적발됐다. 아버지가 사망 전에 다른 사람에게 명의신탁한 주식을 매각해 해외 유령업체에 송금한 뒤 외국에서 아들 명의로 자금을 세탁하고 상속세를 신고 누락한 사례도 있었다. 임환수 국세청 조사국장은 ...

한국경제 | 2011.11.03 00:00 | 강동균

고양터미널 대표,횡령금으로 미국 LA에 150억원 부동산

... 돌려받기 어려울 것으로 보고 있다. 합수단에 따르면 이씨는 2005년 터미널 사업권을 인수한 후 본인이 소유한 6개 법인과 60여개 페이퍼컴퍼니를 이용해 대출받았다.애초 300억원을 빌린 뒤 사업진척이 더뎌 원금과 이자를 갚지 못하자 ... 청구됐다. 이씨는 회삿돈 300억원을 횡령한 혐의도 받고 있다.이 가운데 150억원은 미국 로스앤젤레스 시내에 유령회사 명의로 아파트와 토지를 사는 데 쓴 것으로 확인됐다.이씨와 최씨는 저축은행 7곳이 영업정지된 직후 함께 도주해 ...

한국경제 | 2011.10.28 00:00

사채·주가조작…'작전세력' 검거

... 선모씨(43),안모씨(37) 등 4명도 횡령에 가담한 혐의로 불구속 입건했다.원씨 등은 2008년 10월 안씨를 대표로 내세운 유령회사를 통해 우리담배㈜ 주식 400만주를 12억원에 사들인 뒤 원씨가 대표로 있던 코스닥 상장사 R사에서 재매입한 ... 혐의를 받고 있다. 원씨는 R사 주식·경영권을 사들이는데 쓴 사채를 갚으려고 2009년 8월부터 48차례에 걸쳐 법인 유상증자금 169억원,기술보증기금 대출금 27억원 등 196억원의 회삿돈을 빼돌린 혐의도 받고 있다. 이씨는 2009년 ...

한국경제 | 2011.10.20 00:00 | uone