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... 라임이 투자한 스타모빌리티와 수원여객, 재향군인회상조회 등의 횡령·사기 피해 규모를 1258억원으로 봤다. 구체적으로 △수원여객 206억원 △스타모빌리티 400억7000만원 △재향군인회상조회 377억4000만원 △스탠다드자산운용 15억원 등을 횡령 혐의 유죄로 인정했다. 검찰 공소장에 따르면 김 전 회장은 2018년 10월부터 2019년 1월까지 수원여객 계좌에서 유령 법인 계좌로 26회에 걸쳐 241억원을 빼돌렸다. 장강호 기자

한국경제 | 2023.02.09 18:11 | 장강호

... 참사와 관련해 성금 50억원을 기부하기로 했다. 삼성전자는 이태원 참사 관련 지원과 사회안전시스템 구축을 위해 사단법인 전국재해구호협회에 40억원을 기부한다고 3일 밝혔다. 삼성물산과 삼성생명 등 계열사 7곳도 이 단체에 총 10억원을 ... 참사가 발생한 후 조기 종료했다. 이와 함께 ‘스마트싱스 일상도감’ 광고 캠페인 중 고스트(유령) 편 노출도 중단했다. 현대중공업그룹도 이날 이태원 참사 관련 지원을 위해 성금 10억원을 희망브리지 전국재해구호협회에 ...

한국경제 | 2022.11.03 18:06 | 배성수/김익환

... 단체대화방을 만든 뒤 투자자 10명으로부터 총 6억7000만원을 받아 가로챈 혐의를 받는다. 이들은 가상화폐에 투자하면 원금을 보장해 주고 높은 수익을 올려주겠다며 투자자들을 속였다. 경찰 조사 결과 A씨 등은 공범들과 함께 유령법인 계좌 공급책, 투자 바람잡이, 자금 세탁책, 투자금 인출책 등으로 역할을 나눠 조직적으로 범행한 것으로 드러났다. 투자리딩방에서는 수십명의 카카오톡 계정으로 접속한 가짜 투자자가 실제로 가상화폐에 투자해 큰돈을 벌었다며 바람을 ...

한국경제 | 2022.11.01 20:04 | 이보배

방역 수칙 해제 후 첫 핼러윈 축제가 이달 말 열린다. 핼러윈은 매년 10월 31일 마녀나 요정, 유령, 인기 만화의 주인공 등 다양한 복장을 갖춰 입고 벌이는 축제로 매년 10만 명이 넘는 인파가 이태원 일대 클럽에 모여 파티와 ... 오히려 코로나19 이전보다 줄었다. 전국택시운송사업조합연합회(택시조합) 통계에 따르면, 전국 개인·법인 택시 기사 수는 지난 2월 기준 23만9434명으로, 2년 전(26만1634명)에 비해 8.4% 감소한 상황이다. ...

한국경제 | 2022.10.23 17:07 | 김현덕

... ○“필요시 10월 이후 검사 연장” 대다수 거래는 국내 암호화폐거래소에서 이체된 자금이 여러 법인과 개인을 거쳐 국내 무역법인 계좌로 모인 뒤 해외로 송금되는 구조였다. 금융권은 ‘김치 프리미엄’을 ... 공조 체계를 갖추고 있는 검찰도 발 빠르게 움직이고 있다. 대구지방검찰청은 지난달 이상 거래에 연루된 ‘유령 법인’ 관계자 3명을 구속한 데 이어 전날 우리은행 본점을 압수수색했다. 서울중앙지검도 자금세탁 활용 ...

한국경제 | 2022.09.22 17:26 | 이인혁

... 상당히 조직적으로 이뤄졌다는 것입니다. 해당 자금은 국내 암호화폐거래소에서 여러 개인 명의 계좌를 거쳐 22개 법인명의 계좌로 흘러간 후 무역법인을 통해 홍콩·중국·일본·미국 등으로 빠져나갔습니다. ... 있습니다. 대구지검도 지난 11일 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법), 외환관리법 위반 등 혐의로 유령 법인 관계자 3명을 구속했습니다. 부실한 내부통제를 이유로 은행권 최고경영자(CEO)들에 대한 제재 가능성도 배제할 ...

한국경제 | 2022.08.29 09:56 | 박수진

... 8곳에서 26곳으로 늘었다. 금감원에 따르면 이상 거래 대부분이 국내 암호화폐거래소에서 이체된 자금이 다수의 개인과 법인을 거쳐 무역법인 계좌로 모인 뒤 수입대금 지급 명목으로 홍콩 일본 미국 등 해외로 송금되는 형태를 띠었다. 암호화폐거래소에서 ... 있다. 대구지방검찰청 반부패부는 지난 11일 허위 증빙자료를 은행에 제출해 4000억원 상당의 외화를 국외로 송금한 유령법인 관계자 3명을 구속했다. 서울중앙지검 국제범죄수사부도 자금 흐름을 추적 중이다. 환치기 검사 관할 기관인 관세청도 ...

한국경제 | 2022.08.14 17:19 | 이인혁

... 이른다. 금감원은 각 은행의 점검 결과를 면밀히 분석한 뒤 추가 검사에 착수할 예정이며, 검찰도 수사를 확대하고 있다. 대구지검은 지난 11일 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법), 외환관리법 위반 등 혐의로 유령 법인 관계자 3명을 구속하고 수사를 이어가고 있다. 서울중앙지검 국제범죄수사부도 자금 흐름을 추적 중이다. 무역대금으로 위장한 해외로의 자금 흐름이 단순히 김치 프리미엄을 노린 차익거래 성격을 넘어 가상자산 거래소를 통한 자금세탁을 시도했거나 ...

한국경제 | 2022.08.14 16:29 | 채선희

... 유류세 인하 폭 확대는 교통·에너지·환경세법을 고쳐야 가능하다. 정부가 최근 발표한 법인세 인하를 위해서도 국회가 법인세법과 소득세법을 개정해야 한다. 화물연대 총파업을 촉발한 화물차 안전운임제 일몰제 ... 본연의 역할을 해야 한다는 자성의 목소리가 나오고 있다. 앞서 이원욱 민주당 의원은 원 구성도 못 한 ‘유령 국회’에 대한 자성과 함께 하루 기준 약 42만원에 달하는 국회의원 세비를 반납하자고 제안했다. 원 ...

한국경제 | 2022.07.16 07:00 | 양길성

... 늘리겠다고 각각 발표했는데, 이는 교통·에너지·환경세법을 고쳐야 가능하다. 정부가 최근 발표한 법인세 인하를 위해서도 국회가 법인세법과 소득세법을 개정해야 한다. 화물연대 총파업을 촉발한 화물차 안전운임제 일몰제 ... 인사청문회는 물론 부처 업무조차 보고받지 못하고 있다”고 말했다. 이 의원은 원 구성도 못한 ‘유령 국회’에 대한 자성과 함께 하루 기준 약 42만원에 달하는 국회의원 세비를 반납하자고 제안하기도 했다. ...

한국경제 | 2022.06.21 17:37 | 양길성/설지연/맹진규