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... 자본시장 특별사법경찰은 서울남부지검의 지휘를 받아 증권사 애널리스트 A씨의 부정거래 혐의를 수사해 기소 의견으로 검찰에 송치했다고 27일 밝혔다. A씨는 ‘매수 의견’이 담긴 본인이 쓴 보고서를 공개하기 전 차명 증권계좌를 통해 주식을 산 후 보고서가 나오면 이 주식을 파는 수법으로 5억2000만원의 부당이득을 챙겼다. 부당이득은 시세차익을 단순 합산한 것으로 추후 법원에서 인정되는 부당이득 금액은 달라질 수 있다. A씨는 지난 10년간 증권사 ...

한국경제 | 2023.06.27 18:28 | 선한결

... 특사경은 남부지검의 지휘를 받아 증권사 직원의 부정거래 혐의에 대해 수사를 진행해 증권사 애널리스트 1명을 기소의견으로 검찰에 송치했다. 이번에 적발된 애널리스트는 '매수의견'이 담긴 자신의 조사분석자료를 공표하기 전에 차명 증권계좌를 이용해 해당 주식(22개 종목)을 매수했다가 자료 공표 후에 주식을 매도하는 방법으로 약 5억2000만원의 부당이득을 취득했다. 애널리스트는 기업탐방 등을 통해 획득한 정보로 조사분석자료를 작성·공표해 시장 ...

한국경제 | 2023.06.27 12:00 | 차은지

6월은 거주자와 내국 법인이 해외 금융계좌를 세무서에 신고하는 달이다. 영주권자라도 한국 거주자에 해당하면 신고 의무가 있다. 다만 작년에 국내에 거소를 둔 기간이 183일 이하인 재외국민은 제외된다. ‘해외금융계좌 ... 과태료가 부과된다. 과태료는 위반한 연도마다 부과한다. 연속해서 여러 해에 걸쳐 누락했다면 연도별로 부과한다. 차명계좌는 명의자와 실소유자 모두 신고 의무가 있다. 따라서 각각에게 과태료가 부과된다. 김대경 하나은행 자산컨설팅센터 ...

한국경제 | 2023.06.11 17:56

... 옌볜조선족자치주 옌지시의 한 보이스피싱 조직에서 활동하며 피해자 202명에게서 약 28억4000만원을 받아 가로챈 혐의로 기소됐다. 이씨는 피해자들에게 전화를 걸어 “서울중앙지방검찰청 검사다. 피해자 명의 대포통장을 발견해 계좌를 추적 조사해야 하니 차명계좌에 돈을 입금하라”는 식으로 돈을 뜯어냈다. 그는 2019년 또 다른 보이스피싱 조직에 들어가 비슷한 수법으로 2억5400만원을 가로채기도 했다. 이 보이스피싱 조직은 중국 지린성과 산둥성 등 ...

한국경제 | 2023.06.09 18:17 | 안정훈

... 검찰에 따르면 이들은 2019년 5월부터 올해 4월까지 매수·매도가를 미리 정해놓고 주식을 사고파는 통정매매 등 방식으로 8개 상장사 주가를 띄워 약 7305억원의 부당이익을 올린 혐의를 받는다. 이 중 투자자에게 수수료로 받은 1944억원을 식당과 갤러리 등 여러 법인 매출로 가장하거나 차명계좌로 지급받아 '돈세탁'을 한 뒤 은닉한 것으로 검찰은 보고 있다. 신민경 한경닷컴 기자 radio@hankyung.com

한국경제 | 2023.06.01 21:43 | 신민경

... 칸인베스텍코리아주식회사로부터 이화전기공업주식회사 발행 신주인수권증권을 시가보다 저가에 매수해 주식으로 전환한 후 고가에 매도하는 거래 방식으로 부당이익 74억원을 취득한 혐의(자본시장법 위반)도 있다. 김 회장은 2016년부터 2017년까지 차명계약과 차명계좌 등을 이용해 증여세 9억원 및 양도소득세 4억원을 포탈한 혐의(특가법상 조세 등), 2021년부터 지난해까지 계열사인 주식회사 이아이디의 법인세 3600만원을 포탈한 혐의(조세범처벌법 위반), 2012년부터 올해까지 ...

한국경제 | 2023.05.30 16:15 | 권용훈

... 리스 보증금 등 152억원 상당의 재산을 추징보전했다"며 "해외 골프장과 프랜차이즈 커피숍, 차명 계좌 등을 집중적으로 수사 중"이라고 말했다. 현재까지 재산 내역을 특정해 법원이 추징보전을 명령한 152억원 ... 대응하겠다"며 원론적 입장을 밝혔다. 검찰에 따르면 라 대표 등 일당은 다수의 투자자로부터 휴대전화와 증권계좌 등 개인정보를 넘겨받은 뒤 매수·매도가를 미리 정해놓고 주식을 사고파는 통정매매 수법으로 삼천리&...

한국경제 | 2023.05.23 16:24 | 안혜원

... 1심과 똑같은 징역 1년~1년6개월의 집행유예 또는 벌금형을 선고받았다. 이 회장은 2020년 1월부터 2021년 9월까지 에코프로비엠이 SK이노베이션과 잇달아 대규모 양극재 공급 계약을 체결하는 기간에 해당 내용을 공시하기 전 차명 증권계좌로 에코프로비엠 주식을 거래해 11억여원의 시세차익을 올린 혐의를 받고 있다. 양극재는 2차전지의 핵심 소재로 용량과 전압 등 배터리 성능에 상당한 영향을 미친다. 연이은 대형 수주에 에코프로비엠 주가는 지난 3년여간 고공행진을 ...

한국경제 | 2023.05.11 18:41 | 김진성

... 금융증권범죄합동수사단(단장 단성한)과 금융위원회·금융감독원 합동수사팀은 최근 라 대표에게 휴대폰과 증권계좌 등 개인정보를 제공한 투자자 중 일부가 주가조작 의혹을 받는 대성홀딩스와 서울가스 등 8개 종목을 알아내 투자 패턴을 ... 플랫폼이 운영하는 마이데이터 서비스에서 본인 명의의 휴대폰으로 라 대표의 투자 종목을 알아낸 뒤 가족 및 지인 등 차명 계좌로 재투자한 것으로 알려졌다. 라 대표의 투자 패턴을 따라 하면서 수억원에 이르는 수익을 내고 수수료까지 아낀 ...

한국경제 | 2023.05.11 18:19 | 권용훈/이광식

... 형사5부(서승렬 안승훈 최문수 부장판사)는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 등 혐의로 기소된 이 회장에게 징역 2년에 벌금 22억원, 추징금 11억여원을 선고했다. 이 회장은 2020년 1월∼2021년 9월 에코프로비엠의 중장기 공급계약 관련 정보가 금융감독원 전자공시시스템에 기재되기 전 차명 계좌를 이용해 미리 주식을 사들인 후 되팔아 11억원의 시세차익을 올린 혐의로 기소됐다. 신현아 한경닷컴 기자 sha0119@hankyung.com

한국경제 | 2023.05.11 16:10 | 신현아