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... 범죄수익은닉규제법 위반, 증거은닉·인멸 교사, 농지법 위반 혐의로 불구속 기소했다고 밝혔다. 김 씨는 2021년 10월부터 지난해 11월까지 대장동 개발로 얻은 범죄수익 390억원을 수표 발행 및 소액권 재발행·교환, 차명 오피스텔 교환, 제3자 계좌 송금 등의 방식으로 은닉한 혐의(범죄수익은닉규제법 위반)로 구속기소 됐다. 검찰은 이 중 이성문 대표가 290억원, 이한성 대표가 75억원, 최 이사가 95억원, 김 씨 아내가 40억2900만원 등 ...

한국경제 | 2023.04.24 18:14 | 김소연

... 금융업은 시계 등 정밀 기계공업과 함께 스위스를 대표하는 산업이다. 특히 스위스 은행은 자산가들의 ‘비밀 계좌’로 유명하다. 이번 CS 사태로 비밀 계좌로 상징되는 스위스 은행의 명성에도 금이 가게 됐다. 3000조원 ... 거래를 할 때 이름을 쓰지 않고 ‘32467KDA9’와 같은 코드를 사용하는 것이다. 비밀 계좌는 익명이나 차명 계좌는 아니다. 계좌를 개설하려면 신분증을 제시하고 은행이 요구하는 정보를 알려줘야 한다. 다만 ...

한국경제 | 2023.03.27 18:24 | 유승호

... 투자 관련 자금 송금이 비교적 자유로운 국내 법을 악용해 선물회사 직원들에게 접근한 것으로 알려졌다. 수사팀은 현재 해외로 도주해있는 C씨와 그의 한국인 직원에 대해선 체포영장을 발부받아 행방을 추적하고 있다. 붙잡는대로 범죄인 인도 청구 등을 통해 국내로 데려올 방침이다. 또한 법원으로부터 추징 보전 결정을 받아 C씨의 집합투자증권(113억원)과 차명계좌 예금(20억원)을 동결 조치했다. 김진성 기자 jskim1028@hankyung.com

한국경제 | 2023.03.20 10:41 | 김진성

최근 가상자산거래소를 홍보해 얻은 수입을 가상자산으로 받아 소득 신고를 누락하고, 방송수입금액을 직원 명의 차명 계좌로 분산한 재테크 전문 유튜버가 국세청에 적발됐다. 이 유튜버는 탈루한 소득으로 슈퍼카를 여러 대 사고, 고가 부동산을 취득하는 등 호화 생활을 하다 덜미가 잡혔다. 유튜버를 비롯한 1인 미디어 창작자가 늘면서 국세청도 이들의 탈세 여부에 더욱 관심을 기울이고 있다. 하지만 탈세 의도가 없음에도 세금 신고를 어떻게 해야 하는지 모르는 ...

한국경제 | 2023.03.19 18:00 | 도병욱

... 회장은 자본시장법 위반 등 혐의로 기소돼 1심에서 징역 3년에 집행유예 5년, 벌금 35억원을 선고받았다. 이 전 회장은 2020년 1월부터 지난해 9월까지 자사 중장기 공급계약 정보가 금융감독원 전자공시시스템에 올라가기 전 차명 증권계좌를 이용해 미리 주식을 매수한 뒤 되팔아 11억여원의 시세차익을 올린 혐의를 받는다. 비슷한 방식으로 부당이득을 챙긴 에코프로와 에코프로비엠 전‧현직 임직원 5명도 함께 기소돼 징역 1년~1년 6개월에 집행유예 또는 벌금형을 선고받았다. ...

한국경제 | 2023.03.19 09:52 | 신현아

... 청산했다. 두 회사는 국내 유일의 카프로락탐(나일론 원료) 생산업체인 카프로 경영에서 최근 손을 뗐다. 두 회사는 1, 2대 주주로 카프로를 공동 경영해왔다. 두 회사는 1996년 카프로를 놓고 소송전도 벌였다. 당시 코오롱은 효성이 차명계좌로 카프로 지분을 확보했다고 검찰에 고발했다. 조석래 효성그룹 명예회장은 이 건으로 오랜기간 수사를 받았다. 하지만 최근엔 갈등이 봉합된 것은 물론 카프로에 대한 관심도 사라졌다. 코오롱그룹 계열사 코오롱인더스트리는 최근 유가증권시장 ...

한국경제 | 2023.03.16 06:00 | 김익환

... 파나요?"라고 대화를 걸자 2분 만에 "있다"는 답이 돌아왔다. 구매 의사를 밝히면 판매자는 계좌 입금을 받은 뒤 은밀하게 약속한 장소에 마약을 숨겨 놓는 방식으로 거래한다. 이른바 '던지기'라는 ... 이유로 회원정보를 제공하기 어렵다며 거절하면 그만"이라며 "수시로 계정을 옮겨가며 거래를 하거나 차명 계정을 이용하는 경우도 많아 현실적으로 모두 단속하는 것은 쉽지 않다"고 호소했다. 특히 주요 유통 플랫폼으로 ...

한국경제 | 2023.03.08 21:00 | 조아라

... 위반, 증거은닉·인멸 교사, 농지법위반죄로 구속기소했다. 검찰에 따르면 김씨는 2021년 10월부터 지난해 11월까지 대장동 개발사업 관련 범죄수익 390억원으로 수표를 발행하고 소액권으로 재발행·교환해 차명 오피스텔에 보관하고 제3자 계좌에 송금하는 방식 등으로 은닉했다. 김씨는 2021년 9월 인테리어 업자 김모씨에게 대장동 사건의 주요 증거인 자신의 휴대폰을 망치로 수차례 내리친 뒤 불태우게 한 것으로 조사됐다. 지난해 12월 법원의 ...

한국경제 | 2023.03.08 18:33 | 최한종

... 대주주를 범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 구속기소 했다고 8일 밝혔다. 검찰에 따르면 김씨는 2021년 10월부터 지난해 11월까지 대장동 개발 사업 범죄수익 390억원을 수표, 소액권 등으로 재발행·교환했다. 이후 차명 오피스텔, 제3자 계좌 송금 방식 등으로 은닉한 혐의를 받는다. 김씨는 지난해 12월 법원의 추징보전명령 뒤 집행에 대비해 동창 박모 씨에게 142억원 상당의 수표를 숨기게 시킨 혐의도 있다. 또, 2021년 9월 인테리어 업자 김모 ...

한국경제 | 2023.03.08 16:56 | 김세린

... 대주주 김만배씨를 범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 구속기소 했다고 밝혔다. 검찰에 따르면 김씨는 2021년 10월부터 지난해 11월까지 대장동 개발 사업 범죄수익 390억원을 수표, 소액권 등으로 재발행·교환했다. 이후 차명 오피스텔, 제3자 계좌 송금 방식 등으로 은닉한 혐의를 받는다. 김씨는 지난해 12월 법원의 추징보전명령 뒤 집행에 대비해 동창 박모 씨에게 142억원 상당의 수표를 숨기게 시킨 혐의도 있다. 또, 2021년 9월 인테리어 업자 김모 ...

한국경제 | 2023.03.08 15:48 | 김세린