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... 반부패·경제범죄수사대는 사문서위조 및 행사 혐의로 김씨를 비롯한 ESI&D 관계자 등 5명을, 허위공문서 작성 및 행사 혐의로 양평군 공무원 A씨 등 3명을 각각 검찰에 송치할 계획이라고 12일 밝혔다. 김씨 등은 ... ESI&D의 실질적 소유자다. 2016년 양평군에서 부과하는 개발부담금을 감경받을 의도로 공사비 등과 관련한 증빙서류에 위조자료를 끼워 넣은 혐의를 받고 있다. ESI&D는 2011∼2016년 공흥지구에 350가구 ...

한국경제 | 2023.05.12 11:55 | 이송렬

... 등 개인적으로 사용한 혐의가 기재된 것으로 알려졌다. 막대한 선거자금을 유용하면서 영수증 첨부 등 제대로 비용 증빙이 되지 않은 것으로 전해진다. 또한 이라크 전쟁 참전 병사와 군견을 위한 모금액을 횡령하고 학력을 위조하는 등의 ... 바루크칼리지를 나왔다는 본인 주장과 달리 대학을 아예 나오지 않았고, 골드만삭스와 씨티그룹에서 일했다는 이력 역시 허위로 드러났다. 유대인 혈통이며 조부모가 2차 세계대전 중 나치로부터 겨우 탈출했다는 주장은 거짓이었고, 동성애자임을 ...

한국경제 | 2023.05.11 07:54 | 김소연

... 절차도 진행하고 있다. 지금까지 확인된 불법 송금규모만 9조원대에 달한다. 이들 일당은 지난해 9월부터 올해 6월까지 일본과 중국에 있는 공범들이 차명계정 전자지갑을 통해 옮긴 암호화폐를 국내 거래소에서 팔아 현금화했다. 이 매각대금을 차명계좌로 세탁한 뒤 미리 세워둔 유령회사 계좌로 이체했다. 그 다음엔 은행에 허위 증빙자료를 제출해 수입대금을 송금하는 것처럼 꾸며 매매대금을 해외로 빼돌렸다. 김진성 기자 jskim1028@hankyung.com

한국경제 | 2023.05.10 11:18 | 김진성

... 제때 신고하지 않으면 불이익이 크다. 착오 등으로 인한 일반 무신고는 무신고 납부세액의 20%를 가산세로 낸다. 허위증빙이나 허위문서 등을 작성한 부정한 행위를 할 경우 가산세는 무신고 납부세액의 40%로 뛴다. 복식부기 의무자, 사업용 ... 중 큰 금액을 가산세로 내야 한다. 사업용 계좌 신고 의무가 없는 사업자도 사업용 계좌를 쓰면 세금계산서를 받지 못하는 등 증빙이 없는 거래가 있더라도 입출금 내역을 통해 비용 인정을 받아 세금을 줄일 수 있다. 황정환 기자

한국경제 | 2023.04.23 17:41 | 황정환

... 보장된다는 말에 속아 1000만원을 계좌로 입금했습니다. 당연히 사기였죠. 이재용 삼성전자 회장이 투자한 코인이라는 허위 내용의 동영상은 조회수가 13만회나 달했습니다. 금융감독원은 13일 가상자산(암호화폐) 투자 빙자 유사수신 관련 ...금융신고센터→불법사금융·개인정보 불법유통신고 코너에서 가능합니다. 이때 투자 권유 등 관련 증빙자료(녹취, 문자메시지 등)를 확보해 증빙하는 게 좋습니다. 조미현 기자 mwise@hankyung.com

한국경제 | 2023.04.13 16:18 | 조미현

... 밝혔다. 또 다른 브로커 B씨와 이들에 속아 가짜 임차인 역할을 하게 된 C씨는 불구속 입건됐다. 이들은 작년 2월 허위 임대차 계약서를 작성한 뒤 은행에서 전세 대출금 1억원을 빼돌린 혐의를 받고 있다. A씨와 B씨는 사회관계망서비스(SNS)를 ... 임대차 계약을 체결하게 했다. C씨는 임차인 행세를 해 미리 섭외된 집주인과 전세 계약을 맺고 은행에 계약서 등 증빙 서류를 제출해 대출금을 받아냈다. 일당은 온라인으로 서류만 제출하면 실제 거주 여부 등에 대한 확인 없이 대출해주는 ...

한국경제 | 2023.04.12 21:05 | 이송렬

탈세 제보 포상금 제도가 사적 복수 수단으로 활용되는 등 악용되고 있다는 분석이 나왔다. 허위 제보를 막을 방법이 없다는 지적도 제기됐다. 한국납세자연맹은 법원 판결과 조세심판원 심판 사례 등을 분석한 결과 "탈세 제보 ... "이익보다 불신 조장 등 손실이 큰 탈세 포상금제를 폐지해야 한다"고 주장했다. 국세청 관계자는 "허위제보나 구체적 증빙이 없는 제보는 과세에 활용하지 않아 음해·추측성 제보로 인한 부작용을 최소화하고 있다"며 ...

한국경제 | 2023.02.27 09:29 | 진영기

... 등록 당시 자격충족 여부를 살펴본 결과, 등록 자격인 '회원 100인 이상 요건'을 충족하기 위해 타인의 개인정보를 도용한 허위 회원명부를 제출한 정황도 발견한 것이다. 이밖에 청소년을 대상으로 한 공익적 강의를 증빙하기 위한 강의료 지급 서류를 허위로 작성·제출해 보조금 총 794만원을 빼돌린 것으로 의심되는 사례도 24건 나왔다. 촛불연대가 2021년 3월 서울시 비영리민간단체로 등록한 후 작년 12월 말까지 받은 시 보조금은 ...

한국경제 | 2023.01.17 17:34 | 신현보

... 검거했다고 밝혔다. 총책을 맡은 40대 후반 A씨와 중간책인 30대 후반 B씨 등 주범 일곱 명은 구속됐다. A씨는 허위의 임대차 계약을 체결해 전세 대출금을 편취할 목적으로 2021년 1월 사회에서 알게 된 후배들과 대출 사기 조직을 ... 키웠다”고 설명했다. 이들은 한국주택금융공사가 보증하는 서민 주거 안정을 위한 전세자금 대출 제도가 임차인의 소득 증빙 관련 서류와 전세 계약서만 있으면 쉽게 대출받을 수 있다는 점을 악용했다. 이들은 2021년 1월부터 지난해 10월까지 ...

한국경제 | 2023.01.03 17:58 | 이광식

서울 용산에서 공인중개사무소를 운영 중인 A대표(여·55)는 최근 용산구로부터 인터넷에 허위 매물을 등록했다며 과태료 500만원을 내라는 통보를 받고 분통을 터뜨렸다. 올 들어 부동산 경기가 위축되면서 계약이 파기되는 ... 돌연 잔금을 치르지 못하겠다며 버티기 시작했다. 막무가내로 가격을 깎아달라고 떼를 쓰는가 하면 갑자기 시시콜콜한 증빙 서류를 집요하게 요구했다. 사정이 이렇자 급하게 자금이 필요한 B씨는 C씨의 잔금 청산을 설득하는 동시에 다른 매수인 ...

한국경제 | 2022.12.09 17:27 | 이호기/하헌형